BlockBeats 消息，2 月 20 日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室披露，一名 31 岁中国籍男子 Liao Fei 因参与加密货币投资诈骗以及洗钱活动被判处 40 个月联邦监禁。Liao Fei 承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元。美国法院命令其上缴被查获的超过 230 万美元资金，并向受害者支付超 280 万美元赔偿金。
Liao Fei 及同伙通过开设空壳公司和银行账户，洗钱「杀猪盘」诈骗所得。此类诈骗通常由骗子通过社交媒体接触受害者，建立信任关系后引导其进行加密货币投资，最终导致受害者资金无法提取或收回。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
OneCoin庞氏骗局启动清偿、美司法部提拨4000万美元补偿受害者
OneCoin庞氏骗局由伊格纳托娃于2014年创立，吸引350万投资者，诈骗约40亿美元。美国司法部将提供4000万美元补偿受害者，创办人失踪，名列FBI头号通缉，该案已引发全球执法机构合作，制裁多名同伙。
鏈新聞abmedia7小时前
Gemini Space Station因对加密货币平台的失实陈述遭遇证券欺诈集体诉讼
Bernstein Liebhard LLP已针对Gemini Space Station, Inc. (GEMI)提起证券欺诈集体诉讼，指控其对加密货币平台作出了误导性陈述。投资者可在2026年5月18日前加入该诉讼，且无需预付任何费用。
GateNews9小时前
乌克兰打击国际网络犯罪团伙，查获 $3M in 的加密货币
一名与国际网络犯罪集团有关的嫌疑人因 $100 million 的诈骗和洗钱罪名在乌克兰被捕。警方查扣了 $11 million 的资产以及 $3 million 的加密货币。该嫌疑人面临伪造文件和洗钱的指控。
GateNews10小时前
Justin Sun 以“胁迫”为由猛烈抨击 World Liberty Financial 的治理提案，升级特朗普阵营山寨币恩怨
Tron 创始人 Justin Sun 与由特朗普支持的 WLFI 因一项有争议的治理提案而爆发紧张升级；该提案会惩罚投票反对的选民。Sun 将该提案斥为胁迫且荒谬，并指称 WLFI 试图垄断权力。
GateNews10小时前
参议员沃伦就X上的资金风险向马斯克施压，援引稳定币担忧与监管空白
参议员伊丽莎白·沃伦已要求埃隆·马斯克提供有关 X Money 的细节，这是一项用于 X 的支付功能，并提出了对稳定币风险、监管问题、金融稳定性和数据隐私的担忧，要求的回复截止到 2026 年 4 月 21 日。
GateNews17小时前
