执法行动

区块链调查员 ZachXBT 再次抨击 Circle 及其 CEO Jeremy Allaire，原因是据称在与 Drift Protocol 相关的 2.8 亿美元漏洞利用事件中存在不作为。 他将整个闹剧形容为对响应的关键延迟，因为资金正在跨链被主动转移。 Circle Under

特朗普政府正在起诉伊利诺伊州、康涅狄格州、亚利桑那州及其博彩监管机构，理由是联邦政府有权监管预测市场。 商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部于周四针对这三家提交了单独的诉讼

Drift Protocol 在 2026 年 4 月 1 日遭遇的漏洞利用事件中，通过管理员控制套现了 2.85 亿美元，导致 Solana 的 DeFi 出现急剧下滑。攻击者操纵预言机定价和治理机制，引发资产迅速被提取以及跨链资金转移，从而使恢复工作更加复杂。

美国商品期货交易委员会提起诉讼，要求阻止伊利诺伊州对预测市场的监管，认为该州行为侵犯联邦监管权。此案为CFTC首次法律举措对抗州级博彩监管。起因是伊利诺伊州向预测市场Kalshi发出停止令，指控其违反州赌博法。

Gate News消息，4月2日，据市场消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）和司法部（DOJ）对伊利诺伊州、州长及总检察长提起诉讼，指控其试图监管预测市场超越法律权限。两家联邦机构表示，伊利诺伊州相关监管措施无效，因为州政府并无权对联邦受监管的预测市场进行管辖。诉讼文件强调，此举旨在保护创新金融工具免受地方政府越权干预。

台湾行政院会议通过《虚拟资产服务法》草案，针对虚拟资产服务商及稳定币发行人制定监管规范和处罚条款，强调市场稳定和交易者保护。草案明确了业者许可条件、稳定币发行规范以及禁止市场操纵行为，此外，将推动虚拟资产衍生品的逐步开放，初期以具备资本及风控能力的机构为主。

Ledger 钱包遭诈骗， 美方官员追回超 600.000 美元 美国康涅狄格州的美国律师事务办公室已从一起针对 Ledger 用户的诈骗案中查扣了超过 600.000 美元的加密货币，以降低链上资金流的风险。 Ledger 钱包出现在一起刚被美国当局打击的加密诈骗案的焦点之中

Resolv Labs 已向用户更新了最近的漏洞情况，该漏洞铸造了 8000 万个 USR 代币。尽管白名单持有者在很大程度上已赎回其代币，但非白名单用户以及 RLP 持有者面临延迟。调查结果未发现内幕参与，但资产恢复仍不确定。

李雄，太子集团核心成员，因涉嫌多项犯罪已被押解回国。他在柬埔寨成立的汇旺支付公司自2021年以来涉及巨额加密货币交易，成为最大在线非法市场。

Chainalysis 研究报告指出，俄罗斯和伊朗相关组织通过加密货币购买低成本无人机及配件，旨在绕过西方制裁。亲俄组织自2022年以来已筹集逾830万美元，与伊朗相关的钱包显示与香港供应商存在交易。尽管加密货币的匿名性有助于规避监控，但区块链透明性却为调查提供重要线索。

前FTX工程师Nishad Singh同意向CFTC支付370万美元罚款，解决其在FTX倒闭事件中的监管问题。此案彰显了监管机构对数字资产行业的问责加重，以及行业内部合作对降低法律风险的重要性。Singh的合作展示了透明度和合规对行业发展的影响，提醒高管在成长中须重视法律责任。

李雄被柬埔寨引渡回中国，涉及汇旺集团40亿美元的跨境洗钱案件。此案揭露了东南亚诈骗产业链与加密资金的关联。专家指出该集团作为诈骗基础设施，支持网络诈骗及资金流动。尽管国际打击行动加强，洗钱网络仍具高度适应性，使追查困难重重。

台湾警方和检方破获首宗 Polymarket 虚拟货币选举博彩盘案，逮捕两名下注者，因坦承犯罪获缓起诉，并提醒民众切勿违法下注。案件显示通过追查币流可确认身份，强调选罢法规定及潜在刑责，呼吁民众遵守法律。

2026年，俄罗斯加速加密货币监管改革以应对财政压力，计划禁止公民在未获本地许可的平台交易，并加强对持牌机构的税收。监管机构意图通过技术手段限制境外平台访问，但业内人士对此政策的财政效果持谨慎态度。

中国警方从柬埔寨押解回国涉嫌主导Huione犯罪网络的关键人物Li Xiong，面临欺诈与洗钱等指控。该网络与全球非法在线交易体系有关，处理加密资产超890亿美元。尽管核心成员被抓，但Huione体系仍在通过新方式运作，反映出加密资产洗钱的复杂性以及全球监管面临的挑战。

Nishad Singh，FTX 前工程负责人，将支付 370 万美元，以解决他与美国商品监管机构之间的案件争议。该指控涉及他在加密交易所崩溃中所扮演的涉嫌角色，以及挪用用户资金。 作为补充同意令的一部分，Singh 将被要求

行政院将于今日拍板《虚拟资产服务法》草案，稳定币初期仅限银行发行且禁止支付利息，未经许可发行者最高可罚1亿元。新法案旨在完善虚拟资产监管体系，吸引人才并防范风险。业者担心境外平台影响竞争，特别是中资背景的疑虑。

云林地检署破获全国首宗虚拟货币九合一选举赌博盘案件，两名赌客因违反《选罢法》及赌博罪被侦办。早在2月就曾警告此类下注行为的违法性。该案件表明链上交易并非匿名且可追查，对选举公正性造成影响。

太子集团核心成员李雄于4月1日被中国公安部从柬埔寨押解回国，因涉嫌诈骗、洗钱等多项罪行。他是太子集团旗下汇旺集团的董事长，该集团的加密货币业务涉案金额达240亿美元，洗钱金额至少为40亿美金。此次行动在柬埔寨配合下进行，并引发国际司法合作的问题。