معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تم تعطيل علامة BAYC التجارية الخاصة بـ Ryder Ripps، وتم التوصل إلى تسوية مع Yuga Labs بعد سنوات من التقاضي بينهما
من التوصل أخيرًا إلى تسوية نهائية في النزاع الخاص بالعلامات التجارية بين مطوّر BAYC Yuga Labs والفنان Ryder Ripps، وذلك في عام 2026. وقد مُنع Ripps من استخدام صور وعلامات Yuga التجارية. تتعلق القضية بانتهاك العلامات التجارية وبحرية الفن؛ وقد رأت المحكمة أنه حتى مع وجود نية ساخرة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك لدى المستهلكين، وبالتالي لا يمكن إعفاء المتهم. تُعد هذه القضية سابقة قانونية مهمة لحماية العلامات التجارية الخاصة بـ NFT.
MarketWhisperمنذ 41 د
تقرير بوابة يوميًّا (9 أبريل): مدير جديد لجهة الإنفاذ في هيئة SEC يثير الجدل؛ وزارة الخزانة الأمريكية تطلب من مُصدري العملات المستقرة الامتثال للمتطلبات
ارتدّ سعر **بيتكوين** (BTC) عن مكاسب الليلة السابقة، حيث يَبلُغ مؤقتًا حوالي 70,650 دولارًا أمريكيًا في 9 أبريل. عيّنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ديفيد وودكوك مديرًا جديدًا للإنفاذ، بعد أن أثار استقالة المسؤول السابق/رحيله مخاوف بشأن طريقة التعامل مع القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة. تخطط وزارة الخزانة الأمريكية لطلب إلزام مُصدري العملات المستقرة بالتحمّل التزامات امتثال مكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.
MarketWhisperمنذ 1 س
سوق التنبؤات يفوز بفارق كبير! حكمت المحكمة: ولاية نيو جيرسي «غير مخوّلة بالمنع» على Kalshi لإطلاق عقود تخص الأحداث الرياضية
قررت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية أن ولاية نيوجيرسي غير مخولة بمنع منصة أسواق تنبؤ تخضع لإشراف CFTC تُسمّى Kalshi من إطلاق عقود تتعلق بالفعاليات الرياضية، مشيرةً إلى أن القانون الفيدرالي يعلو على قانون الولاية. وعلى الرغم من فوز Kalshi، أوضح خبراء أن هذا انتصارٌ مؤقت فقط، وأن القرار النهائي بشأن مسألة الاختصاص لا يزال يتوقف على المحكمة العليا.
区块客منذ 3 س
خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة ترتفع إلى 11.36 مليار دولار، حسب ما أفادت به مصلحة التحقيقات الفيدرالية (FBI)
في عام 2025، خسر الأمريكيون 11.36 مليار دولار بسبب الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024، حيث شكلت عمليات الاحتيال الاستثماري الجزء الأكبر. وعلى الرغم من زيادة إنفاذ القوانين، لا يزال الاحتيال يزدهر، لا سيما مع التأثير بشكل أكبر على الضحايا الأكبر سنًا، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال.
CryptometerIoمنذ 4 س
عينت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ديفيد وودكوك كرئيس جديد لجهة إنفاذ القوانين، ما يلفت الانتباه إلى توجهات تنظيم العملات المشفرة
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عيّنت في 8 أبريل ديفيد وودكوك رئيسًا جديدًا لجهة إنفاذ القوانين، خلفًا للمسؤول الذي غادر منصبه. لا يملك وودكوك خلفية في قطاع التشفير، وتأتي هذه التعيينات في وقت تثير فيه لجنة (SEC) جدلًا بشأن إنفاذ القوانين في مجال التشفير. وقال رئيس لجنة (SEC) إن هذه الخطوة ستعزز التصدي لسلوكيات المستثمرين غير اللائقة.
GateNewsمنذ 4 س
هل هناك شك في أن المشروع مرتبط بمجموعة ولي العهد؟ يجري تنفيذ خطة منتجع قائم على العملات المشفرة في تيمور الشرقية، لكن موقع البناء لا يحتوي على أي شيء.
يبدو أن خطة «منتجع العملات المشفرة» في تيمور الشرقية مرتبطة بشبكة احتيال يديرها تحالف «مجموعة الأمير» في كمبوديا والتي تعرضت لعقوبات أمريكية؛ وقد كشفت التحقيقات الميدانية أن الموقع أرض شاغرة. ويُتهم تحالف «مجموعة الأمير» بالعمل في احتيال إلكتروني واسع النطاق، إذ تمتد دائرة الضحايا حول العالم. وقد أثار التحقيق انتباه حكومة تيمور الشرقية، حيث ذكرت أن البلاد تواجه مخاطر جرائم عابرة للحدود.
CryptoCityمنذ 9 س
