إجراءات الإنفاذ

حظرت الأرجنتين منصة المراهنة Polymarket بسبب أنشطتها القمارية غير المرخصة والمخاوف بشأن وصول القاصرين إليها. يأتي هذا الإجراء بعد خطوات مماثلة في كولومبيا ويعكس اتجاهاً أوسع للتطبيق التنظيمي في أميركا اللاتينية وما وراءها.

خبر من Gate News، في 18 مارس، ستقوم صندوق تصفية FTX بإجراء التوزيع الرابع للأموال في 31 مارس، وتوزيع حوالي 22 مليار دولار على الدائنين.

قرار هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يسمح لـ Phantom بربط المستخدمين بأسواق المشتقات المنظمة دون التسجيل كسمسار، حيث تعتبره واجهة سلبية. يضع هذا سابقة للمحافظ غير الحفظية، على الرغم من أنه يأتي مع متطلبات الامتثال ولا يغطي جميع مشتقات العملات المشفرة.

Gate News خبر: في 18 مارس، اتخذ مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC، وهو جهاز الاستخبارات المالية الكندية) إجراء تنفيذ مركز ضد 23 شركة خدمات نقدية (MSB) تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرموز المشفرة، حيث تم إلغاء جميع أوراق اعتمادهم التسجيلية دفعة واحدة، مما يشير إلى تشديد إضافي على تشريعات مكافحة غسيل الأموال الكندية. تشمل أسباب إلغاء أوراق الاعتماد التسجيلية: عدم الرد في الوقت المحدد على طلبات المعلومات، وعدم الامتثال لشروط التسجيل، وعدم تحديث السجلات ذات الصلة في الوقت المناسب وغيرها من انتهاكات الامتثال.

يواجه Bitcoin Depot ضغوطًا قانونية حيث انهار سعر سهمه وضعفت توقعات الإيرادات. علقت هيئات تنظيم كونيتيكت رخصة تحويل الأموال الخاصة به بسبب انتهاكات، بينما تضيف الدعاوى القضائية في عدة ولايات مزيدًا من التحديات. ارتفعت الإيرادات إلى $615 مليون في 2025، لكن صافي الربح انخفض، ويتوقع حدوث انخفاض بنسبة 30–40% لعام 2026.

قد أصدرت محكمة بوينس آيرس أمراً لموفري الإنترنت بحجب سوق التنبؤات القائم على البلوكتشين Polymarket على الصعيد الوطني، حيث اعتبرت أنها تعمل كمنصة مراهنات إلكترونية بدون ترخيص. كما يوجه القرار إلى جوجل وأبل بإزالة التطبيق من المتاجر المحلية. القضاء والحكومة

رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية Selig يرد على الاتهامات الجنائية من ولاية أريزونا ضد Kalshi، معتبراً إياها نزاعاً على الاختصاص القضائي، ويؤكد أن الاتهامات غير صحيحة. المدعي العام Mayes يتهم Kalshi بتقديم خدمات مراهنة غير قانونية، ويؤكد على ضرورة امتثال الشركة للقانون. ستراقب لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تطورات القضية عن كثب.

ثلاث فتيات مراهقات يرفعن دعوى ضد xAI التابعة لإيلون مسك في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، ويتهمن روبوت الدردشة Grok بإنشاء صور استغلال جنسي للأطفال دون موافقة، ويطالبن بالتعويضات وأمر قضائي لحظر إنشاء مثل هذا المحتوى. تؤكد الشكوى أن هذه الميزة أنشأت أكثر من 20,000 صورة ذات صلة، والضحايا يشملون ما لا يقل عن 18 قاصراً.

شهدت مدينة تايبيه مؤخراً ثلاث حالات سرقة متعلقة بالعملات المشفرة، حيث استخدم المجرمون بطاقة عدم وجود رسوم للخداع وإغراء الضحايا للقيام بمعاملات خاصة ثم سرقتهم. دعت الشرطة الجمهور إلى إجراء جميع المعاملات حصراً من خلال منصات التداول المرخصة لحماية سلامتهم الشخصية، وحذرت من التوجيهات غير القانونية على منصات التواصل الاجتماعي.

محكمة بريطانية عليا تنظر في قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته بسرقة 2,323 بيتكوين منه، والتقاط العبارة الاسترجاعية عبر كاميرا مراقبة. ترى المحكمة أن الأدلة غير مواتية للمدعى عليها، مثل التسجيلات والأجهزة المضبوطة، وتم رفض بعض طلبات الدعوى، لكن احتمال فوز المدعي مرتفع جداً، وستحافظ المحكمة على أمر تجميد الأصول.

إدارة الشرطة الكورية تضع إرشادات جديدة لمصادرة الأصول الرقمية، وتتضمن للمرة الأولى معالجة العملات الخاصة. ستوضح القواعس الجديدة إدارة المحافظ الرقمية، والتعامل مع الثغرات في حفظ الأصول الرقمية، وتعزيز كفاءة الإنفاذ. تخطط الشرطة لاختيار مؤسسات حفظ من القطاع الخاص، بينما يوصي الخبراء بإنشاء آلية حفظ عامة مركزية لتقليل المخاطر. يأتي هذا الإصلاح أيضاً في أعقاب حوادث سرقة بيتكوين الأخيرة، مما يدفع نظام الإدارة للتحول إلى عصر الأصول الرقمية.

وكالة الشرطة الوطنية بكوريا الجنوبية تقوم بصياغة إرشادات لتوحيد تخزين وإدارة العملات المشفرة المصادرة، معالجة الثغرات في عمليات الحفظ والإشراف لكل من الأصول السائدة والأصول التي تركز على الخصوصية. يهدف هذا المبادرة إلى تحسين الامتثال وإدارة المخاطر في تحقيقات الأصول الرقمية.

تعرضت Bitrefill لهجوم إلكتروني مرتبط بمجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية، مما أدى إلى اختراق بيانات اعتماد الموظفين والوصول إلى 18,500 سجل عملية شراء. احتوت الشركة على الانتهاك وعززت الأمان واستعادت الخدمات مع الحفاظ على الربحية رغم الخسائر.

محرر عسكري إسرائيلي في صحيفة "Times of Israel" يُدعى إيمانويل فابيان كشف مؤخراً أنه تعرض لمضايقات مستمرة من قِبل المراهنين المرتبطين بـ Polymarket، وحتى تلقى تهديدات بالموت، وذلك بعد إبلاغه عن إطلاق صاروخ باليستي إيراني أصاب أرضاً فارغة في بيت شيمش خارج القدس. يعتبر هذا الحادث مثيراً للقلق بشكل استثنائي، ليس فقط لأنه يتعلق بتغطية إخبارية من خطوط القتال وسوق تنبؤات تحتوي على مجموعة أموال تزيد عن 14 مليون دولار، بل لأنه يكشف عن مسألة تزداد حدة: عندما يبدأ ربح مشاركي السوق يعتمد على السرديات الإعلامية والمعلومات العامة وحتى أحداث العنف نفسها، هل تكون أسواق التنبؤات فعلاً تقوم بـ "اكتشاف الأسعار"، أم أنها تخلق حوافز خطيرة للعالم الحقيقي؟ لماذا أشعل تقرير من الخطوط الأمامية موجة من الهجمات من قِبل المراهنين؟ "في ذلك اليوم، أبلغت على المدونة الحية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الصاروخ أصاب أرضاً فارغة، بدون

أصدرت محكمة في بوينس آيرس أمراً لهيئة تنظيم الاتصالات ENACOM بحجب Polymarket في جميع أنحاء البلاد. يجب على Apple و Google إزالة التطبيق من المتاجر بعد أن صنفت السلطات استخدامه كقمار غير قانوني. استشهدت التحقيقات بأنشطة التنبؤ بالتضخم والوصول المحتمل من قبل القاصرين. الأرجنتين

قامت الشرطة في هونج كونج بتنفيذ عملية "الطبل الرعد" في 18 مارس، حيث اعتقلت 6 أشخاص من مجموعة متورطة في عمليات احتيال قروض منخفضة الفائدة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5 ملايين دولار هونج كونج. كانت المجموعة تتظاهر بموظفي بنوك مزيفين لخداع الضحايا، وتقوم بتحصيل رسوم ضمان من خلال العملات المشفرة، وكان من بين الضحايا أشخاص من حملة المؤهلات العليا. العملية لا تزال جارية.

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية (CFTC) إطار عمل يصنف الرموز إلى أوراق مالية وسلع وأدوات رقمية. قالت الجهات التنظيمية إن التعدين والمراهنة والقطرات الجوية لا تندرج تحت تصنيف الأوراق المالية بموجب القانون الفيدرالي. يمثل التوجيه نقلة نحو قواعد أوضح، مع توقع مقترحات رسمية قريباً.

مؤسس FTX SBF يطلب العفو من ترامب دون جدوى، وحُكم عليه بـ 25 سنة سجن لاختلاسه أموال العملاء. عارض أعضاء من الحزبين عفوه على نطاق واسع، في حين دافع SBF عن نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أوضح ترامب أنه لا يفكر في العفو، مما يعكس موقف الولايات المتحدة الصارم بشأن الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.

حزب الإصلاح البريطاني لم يزود لجنة الانتخابات بعناوين محافظ التبرعات بالعملات الرقمية، مما يثير مخاوف بشأن شفافية التمويل والتدخل الأجنبي. أشارت السلطات التنظيمية إلى أن التبرعات بالعملات الرقمية تواجه تحديات في تحديد الهوية، داعية إلى تعزيز القوانين لمنع تدفق الأموال غير القانونية إلى النظام السياسي. مع توسع تمويل الأصول الرقمية، تبرز مسائل التنظيم والامتثال بشكل متزايد.

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بشكل مشترك إطار عمل تنظيمي للأصول المشفرة، يقترح خمس فئات لتصنيف الرموز، ويوضح المسؤوليات التنظيمية، ويقلل من عدم اليقين في السوق. يتداخل الإطار بشكل كبير مع قانون CLARITY Act، لكن لا تزال هناك مشاكل تتعلق بعدم كفاية القوة القانونية وبعض الثغرات المتعلقة بالمحتوى، ولا تزال العملية التشريعية المستقبلية بحاجة إلى المراقبة.