美国联邦调查局（FBI）纽约办公室通过官方 X 账号发布警告，提醒区块链网络用户，若收到声称与 FBI 有关的代币，应格外小心，不要向相关网站提供任何可识别个人身份的信息。根据外媒整理，这波诈骗行动疑似通过假冒 FBI 名义的 TRC-20 代币与网站，借由“反洗钱（AML）调查”与“资产可能遭冻结”等说法施压，诱导受害者交出个人资料甚至进一步陷入资产诈骗陷阱。
图片来源：X/@NewYorkFBI
FBI 纽约办公室在 19 日发布的警示中表示，TRON 网络用户若遇到自称来自 FBI 的代币，应保持警惕，这些代币并非官方发布，用户不应点击相关网站，更不应提交个人资料。这代表美国执法单位已注意到，诈骗集团正利用区块链原生资产的可自由发行特性，将“假代币”本身变成钓鱼入口。
该警告针对的是在 TRON 链上出现的假冒 FBI 代币。这些代币的功能不在于投资或交易，而是用来营造官方执法介入的假象，进一步引导目标对象前往钓鱼网站，填写个人资料或钱包相关信息。
诈骗手法结合“链上投送”与“恐吓式 AML 话术”
从目前披露信息来看，这类诈骗至少包含两个层次。
- 第一层是把假代币直接发送到受害者 TRON 钱包，让对方在资产列表中看到似乎与执法机关有关的名称。
- 第二层则是通过网站或讯息话术，声称钱包涉及反洗钱审查、资产面临冻结，要求受害者立即提交身份信息。
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