简要介绍
- 一名华盛顿男子因将公司资金3500万美元转移到他运营的DeFi平台而被判入狱两年。
- Nevin Shetty于去年11月被判定犯有电汇诈骗罪，秘密将资金转移至HighTower Treasury。
- 在Terra崩溃后，资金价值几乎归零，事件对其雇主造成重大影响，导致公司裁员60人。
一名华盛顿男子因将其前雇主的3500万美元资金转移到自己的DeFi平台，并几乎全部亏损，被判处两年监禁。
42岁的Nevin Shetty去年11月被判定犯有电汇诈骗罪，因其从所工作的私营软件公司窃取并滥用资金。
Shetty曾起草一份“保守”的公司投资政策，但在2022年4月被告知其财务总监职位因绩效问题将终止后，秘密将3500万美元公司资金转入其副业HighTower Treasury。这些资金随后被投资于高收益的DeFi借贷协议，承诺回报率达20%或以上。
根据司法部的声明，Shetty计划向雇主支付“相对较少的固定金额”，其余的收益由HighTower保留。起初，这一计划取得了成功，首月为Shetty和他的HighTower合作伙伴赚取了约13.3万美元。
然而，随着Terra崩溃和随后的加密冬天到来，2022年5月，Shetty的HighTower加密投资从3500万美元暴跌至接近零。
在向雇主的同事坦白后，Shetty被公司解雇。根据审判法官Tana Lin的说法，他的盗窃行为对公司造成了“重大且严重的影响”，并且他的行为“几乎使公司破产”。
Shetty的两年监禁远低于检方提出的九年刑期，检方曾呼吁“严厉惩罚”，以反映其“谎言网络”以及对公司的影响。公司被迫裁员60人，以应对其欺诈行为造成的“巨大损失”。
Shetty被命令支付35,000,100美元，出狱后将接受为期三年的监管释放。法官Lin还附加了一项特别条件，禁止他在未经缓刑办公室事先许可的情况下担任公司高管或董事。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
KelpDAO $290M 漏洞归因于朝鲜的拉撒路集团
LayerZero将KelpDAO的跨链rsETH配置归因于$290 百万美元的漏洞，并表示该漏洞于4月18日被朝鲜的“拉撒路组织”（Lazarus Group）利用，称攻击者是“高度复杂的国家行为体”。据LayerZero称，该事件仅限于KelpDAO的rsETH设置，并未蔓延至其他
Crypto Frontier1小时前
冒充伊朗当局的诈骗分子要求霍尔木兹海峡附近船只支付比特币、USDT 款项
Gate News 消息，4 月 21 日——据航运风险公司 Marisks 称，冒充伊朗当局的诈骗分子已针对被困在霍尔木兹海峡以西的船只的航运公司，要求以比特币和泰达 (USDT) 付款，作为换取安全通行的条件。
这些诈骗者
GateNews1小时前
菲律宾 SEC 警告：7 个未注册的加密货币交易平台（包括 dYdX、Orderly）
摘要：菲律宾 SEC 警告七个未注册的加密货币平台 (dYdX、Aevo、gTrade、Pacifica、Orderly、Deriv、Ostium)；在 CASP 框架下，推广者可能面临最高 500 万菲律宾比索的罚款或 21 年监禁。
摘要：菲律宾证券交易委员会发布投资者警示，点名七个未注册的加密货币交易平台 (dYdX、Aevo、gTrade、Pacifica、Orderly、Deriv、Ostium) 未在《加密资产服务提供商》框架下注册。它提醒称，在菲律宾推广这些平台可能导致刑事责任，处罚包括最高 500 万菲律宾比索的罚款以及最高 21 年的监禁。
GateNews3小时前
Arbitrum 安全委员会冻结 KelpDAO 漏洞利用中的 30,766 ETH，12 名成员中有 9 票赞成
Arbitrum 因 KelpDAO 事件冻结了 30,766 ETH，协同执法部门，并追回了约四分之一的资产，同时在去中心化与安全性争论的背景下，锁定资金以等待治理决策。
摘要：本文报道称，Arbitrum 安全委员会以 9 票支持、12 票中的多数票冻结了与 KelpDAO 漏洞利用相关的 30,766 ETH (about $70 million)。随后在与执法部门协调的情况下，将资金转移到安全钱包。此次行动仅针对受影响的资产，以尽量减少网络中断。被利用方（攻击者）被怀疑与 DPRK 有关。该漏洞自 4 月 18 日通过由 LayerZero 驱动的桥开始，抽走 116,500 rsETH (~$292 million)。约有四分之一的被盗资产已被追回。被冻结的资金将保持锁定，直到治理机构和法律主管部门决定下一步，从而引发关于去中心化与安全性的讨论。
GateNews4小时前
韩国国税厅7月启动加密逃漏税追查：连自管钱包、混币都追得到
根据 ZDNet Korea 报道，韩国国税厅（NTS）已于 4 月 15 日发布“虚拟资产逃漏税应对交易追踪软件”采购公告，预计 5 月底完成系统选定、6 月部署、7 月正式启动。新系统将能追踪 MetaMask、Phantom 等自管（non-custodial）钱包，并具备“去混淆”（demixing）技术，针对使用混币器隐藏资金流向的逃漏税者执法。
这是韩国自 2024 年以来第三次升级加密税务追查系统，配合 2026 年起加密资产正式纳入综合所得税“其他所得”项目征税的新税法，执法工具同步升级以提高征收效率。
采购标的：Chainalysis 与 TRM
鏈新聞abmedia5小时前
韩国税务机构推出加密追踪软件以监测逃税行为，包括非托管钱包
Gate News 消息，4月21日——韩国国家税务局于4月15日宣布，计划部署来自包括 Chainalysis 和 TRM Labs 在内的公司所提供的加密资产追踪软件，以实时监控加密货币交易，追踪被怀疑逃税者的隐匿资产，并打击以数字资产进行的洗钱、隐匿继承转移以及离岸逃税，mo
GateNews5小时前
