稳定币发行商 Tether 凍結价值约 42 亿美元的泰达币（USDT），配合美国司法部（DOJ）资产转移与没收行动，此次大规模凍結加密资产主要针对过去三年涉嫌「杀猪盘」诈骗、洗钱及非法资金转移的加密钱包，各国司法监管机构近年来加强打击稳定币诈骗洗钱犯罪活动，Tether 与执法部门配合日益紧密，展现遏止网络金融犯罪的决心。
司法部查扣价值 6,100 万美元泰达币指向外部钱包地址
美国北卡罗来纳州东区检察官办公室宣布查获扣押超过 6,100 万美元的泰达币，调查人员追踪到这些被查获的资金指向一些加密货币地址，这些地址与洗钱活动有关，该案涉及典型的「杀猪盘」诈骗，犯罪分子通过网络与受害者建立长期信任或虚假恋爱关系，随后诱导受害者进入设计精密的虚假交易平台进行投资。这些平台外观与合法交易所极为相似，显示伪造的高额获利数据，诱使受害者不断投入资金。当受害者尝试提取时，诈骗团伙还会以支付税金或手续费为由进行二次诈骗。
美国国土安全局追踪链上资金锁定相关钱包
北卡罗来纳州检察官博伊尔（Ellis Boyle）表示，通过国土安全调查局（HSI）的举报热线，链上资金调查员得以从一名受害者的报案出发，分析区块链上的资金路径，最终定位拦截这些分散在多个钱包中的犯罪所得。
Tether 技术架构允许在接获执法部门要求时，远端凍結存放在特定加密钱包中的代币，该公司发言人指出，目前凍結的 42 亿美元资产中，有高达 35 亿美元是在 2023 年以后执行的。此类行动不仅限于单一案件，也涵盖与以色列及乌克兰境内人口贩卖、武装冲突相关的资产，Tether 协助美国司法部凍結投资诈骗相关的资产。
研究显示加密货币洗钱活动大幅增加，中文社区犯罪增长最为显著
金融行动特别工作小组（The Financial Action Task Force 简称 FATF）指出加密货币市场的非法金融活动呈现上升趋势。2023 年通过加密货币洗钱的资金高达 820 亿美元，大额超过 2020 年的 100 亿美元，其中又以中文社区相关的犯罪网络增长尤为显著。
FATF 由 G7 七国联合组织，于 1989 年成立，负责制定国际标准，推动落实各项法律、监管和运营措施，以保护金融体系免受侵害，旨在打击洗钱（AML）、恐怖主义融资（CFT）以及其他对全球金融体系构成威胁的行为。
由于稳定币在加密货币交易中扮演流动性支柱，其低波动性与高传输效率使其成为洗钱者的首选工具。FATF 去年呼吁各国政府应采取更严格的法规，填补监管漏洞。目前，受制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 等实体，皆已列入各国监管与凍結的名单中。各国执法机关正加强对虚拟资产服务提供者的监管，要求其履行与主流金融机构同等、甚至更严格的反洗钱义务。
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