ชายชาวจีนคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุกในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 40 เดือนในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน

BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของเท็กซัส เปิดเผยว่า ชายชาวจีนอายุ 31 ปี ชื่อ Liao Fei ถูกตัดสินจำคุกในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน เป็นเวลา 40 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง Liao Fei ยอมรับความผิดในข้อหาวางแผนร่วมในการฟอกเงิน โดยมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ สำนักงานศาลสหรัฐสั่งให้เขาชำระเงินคืนเงินที่ถูกยึดได้กว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ และจ่ายค่าชดเชยให้กับเหยื่อมากกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์

Liao Fei และพวกร่วมกันเปิดบริษัทปลอมและบัญชีธนาคาร เพื่อฟอกเงินจากการฉ้อโกงแบบ “ฆ่าหมู” การฉ้อโกงประเภทนี้มักเกิดขึ้นจากคนร้ายที่ติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย สร้างความไว้วางใจ แล้วชักชวนให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งสุดท้ายเหยื่อไม่สามารถถอนหรือเรียกคืนเงินได้

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

TD Cowen:ธนาคารอาจยากที่จะชนะการแข่งขันเพื่อผลตอบแทนจากสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ แต่การยืดเยื้อในระยะยาวอาจเป็นอันตรายต่อกฎหมายคริปโตของสหรัฐฯ

ธนาคารเพื่อการลงทุน TD Cowen เชื่อว่าธนาคารอาจอยู่ในสถานะเสียเปรียบในข้อโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายผลตอบแทนของ stablecoin ซึ่งอาจทำให้ล่าช้าการผลักดันร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตของสหรัฐ รายงานระบุว่าการคัดค้านของธนาคารต่อการให้ผลตอบแทนของ stablecoin อาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค และการสนับสนุนทางการเมืองอาจไม่ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน OCC กำลังเสนอข้อบังคับเกี่ยวกับ stablecoin ซึ่งห้ามการจ่ายดอกเบี้ยโดยตรง และในอนาคตจะมีการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

อดีตเจ้าหน้าที่ LAPD ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดี $350K ‘การโจมตีด้วยประแจ’ ขโมย Bitcoin

โดยสรุป อดีตเจ้าหน้าที่ LAPD ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักพาตัวและปล้นทรัพย์ หลังจากการบุกบ้านที่เขาได้จับเจ้าของคริปโตวัยรุ่นไว้ด้วยปืน Eric Halem และสมาชิกร่วมของเขาที่ถูกกล่าวหา ขโมยฮาร์ดไดรฟ์ที่มีมูลค่ากว่า 350,000 ดอลลาร์ใน Bitcoin จากเหยื่อ อาชญากรรมคือ

Decrypt6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ญี่ปุ่น “โทเค็น Sanae” สกุลเงินดิจิทัลที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าเกี่ยวข้อง

ในญี่ปุ่นได้ปรากฏสกุลเงินดิจิทัลชื่อ "ซาเนะ โทเคน" ซึ่งตั้งชื่อตามนายกรัฐมนตรีโคอิชิ โทชิมิสึ ซึ่งเป็นที่สนใจของหน่วยงานกำกับดูแลการเงิน (FSA) นายกรัฐมนตรีโคอิชิ โทชิมิสึปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับโทเคนดังกล่าว โดยกล่าวว่ารูปภาพของเขาถูกลักลอบนำไปใช้ เหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นถึงการขาดการกำกับดูแลตลาดสกุลเงินดิจิทัล และควรติดตามมาตรการของรัฐบาลในอนาคต

TechubNews8 ชั่วโมง ที่แล้ว

เกาหลีใต้พบการโจมตีแบบแก้แค้นที่ได้รับการสนับสนุนจากคริปโตเคอร์เรนซี ผู้ก่อเหตุรับค่าจ้าง 300-600 ดอลลาร์

ตำรวจเกาหลีใต้กำลังสืบสวนคดีโจมตีแก้แค้นที่ได้รับทุนจากคริปโตเคอร์เรนซี ผู้ต้องสงสัยรับการชำระเงินจากนายจ้างผ่าน Telegram เพื่อทำลายและใส่ร้าย ตำรวจสงสัยว่ากลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นองค์กรแก้แค้นส่วนตัวกำลังดำเนินกิจกรรม ซึ่งปรากฏให้เห็นในรัสเซียด้วย

GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว

คำสั่งของรัฐบาลกลางเพิ่มความเสี่ยงให้กับ Polymarket, Kalshi ในเนวาดา

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ส่งคดีดำเนินการบังคับใช้ทางแพ่งของเนวาดาเกี่ยวกับตลาดทำนายผล Kalshi และ Polymarket กลับไปยังศาลของรัฐ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการจำกัดการดำเนินงานของพวกเขา ท่ามกลางแรงกดดันด้านกฎระเบียบของรัฐที่เพิ่มขึ้น

TheNewsCrypto13 ชั่วโมง ที่แล้ว

Kalshi「哈米尼退位」5 ล้านดอลลาร์สัญญาเกิดข้อถกเถียง! ซีอีโอประกาศ: ปฏิเสธการทำกำไรจากความตาย

Kalshi เมื่อเร็ว ๆ นี้เกิดข้อถกเถียงจากข่าวการเสียชีวิตของฮามินี ทำให้มีเงินไหลเข้ามาในสัญญาทำนายผลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ส่งผลให้การชำระเงินและการปิดบัญชีเกิดความสับสนและต้องระงับการซื้อขาย ถึงแม้ว่า Kalshi จะคืนเงินให้ผู้ใช้ที่ขาดทุนรวมประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่การประชาสัมพันธ์ของแพลตฟอร์มก็ถูกวิจารณ์ และยังมีสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเรียกร้องให้ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารเช่นเดียวกัน Polymarket ก็เผชิญกับข้อถกเถียงเช่นกัน การชำระเงินของสัญญาบางรายการสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้ และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายภายใน

区块客13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น