Enforcement Actions

โดยสังเขป หน่วยยูโรโปล และพันธมิตรประกาศการปิดระบบบริการพร็อกซี่อันตรายชื่อ "SocksEscort" และการยึดเงินในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล 3.5 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการนี้ เครือข่ายที่เป็นปัญหานั้นได้ทำให้เราเตอร์และอุปกรณ์ IoT มากกว่า 369,000 เครื่องเสียหาย และมีการเสนอให้ลูกค้ากว่า 35,000 รายการ

JPMorgan Chase ถูกฟ้องร้องเพราะกล่าวหาว่าช่วยเหลือให้การหลอกลวง Ponzi ของเหรียญสกุลดิจิทัลมูลค่า $328 ล้านล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการโดย Goliath Ventures ซึ่งนำเงินของนักลงทุนไปใช้อย่างผิดกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายอ้างว่า Chase ล้มเหลวในการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและอนุญาตให้การหลอกลวงเกิดขึ้น

หน่วยงานภาษีและศุลกากรของสหราชอาณาจักรวางแผนที่จะจัดซื้อซอฟต์แวร์การสืบสวนบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการต่อสู้กับการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลและการหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 3.42 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสัญญามีระยะเวลา 3 ปี การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่ระดับโลกที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามข้อมูลข้ามเชนและการวิเคราะห์ข้อมูล

ประธาน CFTC สหรัฐฯ Mike Selig เปิดตัวแนวทางตลาดทำนายเพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มการซื้อขายเข้าใจความคาดหวังของผู้กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีกฎระเบียบใหม่โปร่งใส ป้องกันการจัดการและการใช้ในทางที่ผิด ในเวลาเดียวกันจะเปิดตัวประกาศเบื้องต้นของกฎที่เสนออเพื่อวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับตลาดใหม่

นักลงทุนได้ฟ้องร้อง JPMorgan Chase ว่าธนาคารอนุญาตให้เกิดโครงการ Ponzi $328 ล้านดอลลาร์ของ Goliath Ventures โดยกล่าวหาว่าธนาคารละเลยสัญญาณเตือนและมีส่วนทำให้เสียหายผ่านบริการการเงินของตน พวกเขาขอให้รับรองการฟ้องร้องเป็นกลุ่มสำหรับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบคนอื่น ๆ

ในคดีของ 钱志敏 ผู้เสียหายชาวจีนได้แสดงการคัดค้านต่อแผนการชดเชยที่เสนอต่อศาลสูงของอังกฤษ โดยเชื่อว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้อำนาจการของอังกฤษได้กำไรจากการเพิ่มมูลค่าของบิตคอยนที่ยึดได้ เกี่ยวข้องกับคดีจ้องหลวกตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนชาวจีนกว่า 128,000 คน บริษัทกฎหมายระบุว่าการจัดการชดเชยอาจไม่เป็นธรรม

อดีต CEO ของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด ขอขึ้นศาลใหม่ โดยอ้างว่ามีหลักฐานใหม่จากอดีตเจ้าหน้าที่ที่อาจเปลี่ยนแปลงคำตัดสินการฉ้อโกงของเขา อัยการกล่าวว่าหลักฐานนี้เป็นที่รู้จักมาก่อนแล้ว และจะไม่เปลี่ยนแปลงผลของคดี ซึ่งยืนยันการบริหารจัดการการเงินของ FTX ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

นักลงทุนยื่นฟ้องร้องรวมกลุ่มในแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 11 มีนาคน กล่าวหา JPMorgan ว่าล้มเหลวในการป้องกันการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในโครงการหลอกลวงแบบปิรามิดด้านข้อมูลเข้ารหัส มูลค่า 3.28 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดำเนินการโดย Goliath Ventures คำฟ้องร้องระบุว่าธนาคารได้ให้บริการด้านธนาคารแบบเอกสิทธิ์แก่ Goliath ระหว่างมกราคม 2023 ถึง 2025 ซึ่งนำไปสู่การถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางของเงินนักลงทุน CEO ของ Goliath ถูกจับกุมแล้วและเผชิญกับการลงโทษอย่างหนัก

SEC และ CFTC ลงนาม MOU เพื่อประสานงานการกำกับดูแลคริปโต และปรับแนวทางกฎระเบียบให้สอดคล้องกันในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อตกลงสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูล การประสานงานการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน และการให้คำแนะนำที่ชัดเจนขึ้นสำหรับบริษัทคริปโต โครงการดังกล่าวเชื่อมโยงกับแผน Harmonization และ CLARITY Act

Utah HB243 bill defines "proposition betting" as gambling and is expected to be signed by the governor, banning platforms like Kalshi from operating. Kalshi has filed federal litigation, arguing that its contracts are derivatives, and the CFTC chair stated it will defend its regulatory authority.

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) และคณะกรรมการค้าซื้อขายสินค้าล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อรวมบทบาทที่ซ้ำซ้อนและสร้างกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างกลไกการกำกับดูแลและการแชร์ข้อมูล เป้าหมายของความร่วมมือนี้คือเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในการกำกับดูแลที่เกิดขึ้นในอดีต และจัดหาระบบการกำกับดูแลที่สอดคล้องกันสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

ศาลสูงสุดของเกาหลีรักษาคำพิพากษาจำคุก 25 ปีต่อผู้บริหารบริษัทคริปโตเคอร์เรนซี่คนหนึ่ง ซึ่งเขาได้แทงและทิ้งแฟนสาวไว้หลังจากการทะเลาะวิวาท กรณีนี้ได้ดึงดูดความสนใจต่อความเครียดทางจิตใจในอุตสาหกรรมคริปโตและมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริหารคริปโตเคอร์เรนซี่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

CEX เจ้าหน้าที่บางแห่งแถลงว่า ศาลสหพันธ์ของนิวยอร์กและอลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปฏิเสธคำฟ้องอาญาเกี่ยวกับต่อต้านการก่อการร้ายต่อบริษัท และผู้ก่อตั้ง พร้อมทั้งยืนยันมาตรฐานทางกฎหมาย ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนี้จะสนับสนุนกฎหมายลงโทษต่อไป และคาดหวังความร่วมมือแบบสองพรรค

วันที่ 12 มีนาคม สำนักงานสืบสวนกลางของอินเดียได้จับกุมประธานเทคโนโลยีของ Darwin Labs คือ Ayush Varshney เนื่องจากมีการหมายหมวดสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับโครงการ ponzi ของ GainBitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัล คดีนี้เกี่ยวข้องกับนักลงทุนจำนวนมากและเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด การสืบสวนแสดงให้เห็นว่าผู้กระทำความผิดใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและสัญญาอัจฉริยะเพื่อปิดบังพฤติกรรมของพวกเขา การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณว่าหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียได้เพิ่มการเสริมสกรรมการต่อต้านการหลอกลวงเกี่ยวกับเงินดิจิทัล

ชายสามคนร่วมมือกันขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 6.9 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มการซื้อขาย SafeX ชายชาวจีนอายุ 38 ปี Zhang Xinghua ถูกตัดสินจำคุกสองปีในข้อหาฟอกเงิน ตำรวจได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 2.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดคงเหลือ 4.8 ล้านดอลลาร์ไม่สามารถกู้คืนได้เนื่องจากเก็บไว้ในกระเป๋าเงินต่างประเทศ

Kalshi ได้ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของไอโอวา โดยอ้างว่าพวกเขาอาจบังคับใช้ข้อจำกัดในสัญญากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อแพลตฟอร์ม การต่อสู้ทางกฎหมายนี้เน้นให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างการกำกับดูแลของรัฐและรัฐบาลกลางในตลาดทำนายผล

วุฒิสมาชิกสหรัฐ Adam Schiff เสนอ "ร่างกฎหมายเดิมพันความตาย" ห้ามโดยสมบูรณ์ไม่ให้มีสัญญาในตลาดทำนายเกี่ยวกับการก่อการร้าย สงคราม และความตาย โดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดความยืดหยุ่นในการกำกับดูแลของ CFTC และป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติ การดำเนินการนี้เป็นการท้าทายโดยตรงต่อการผ่อนคลายกฎระเบียบของ CFTC เมื่อเร็ว ๆ นี้ และเน้นย้ำว่าสัญญาเช่นนี้จะสนับสนุนให้บุคคลภายในทำกำไร ซึ่งเป็นการไม่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์สาธารณะ ร่างกฎหมายนี้และการดำเนินการในลักษณะเดียวกันมีเป้าหมายเพื่อรับมือกับข้อถกเถียงด้านจริยธรรมที่เกิดจากตลาดทำนาย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในคดีฟอกเงินและคว่ำบาตรของ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีในตุลาคม 2026 แม้ว่ 그는ได้ยื่นคำร้องขอพิพากษายกฟ้อง แต่ฝ่ายอัยการยังคงเน้นความจำเป็นในการกำหนดวันพิจารณาคดีใหม่โดยเร็วที่สุด Roman Storm แสดงความไม่ยอมแพ้ในเรื่องนี้ โดยเน้นย้ำว่าเขาถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงเนื่องจากการเปิดเผยซอร์สโค้ดของเขา

ตลาดคาดการณ์ Kalshi ยื่นฟ้องหัวหน้าสำนักงานอัยการแห่งรัฐไอโอวา Brenna Bird และคณะกรรมการการพนันต่อศาลรัฐบาลกลาง โดยอ้างว่ากำลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎหมาย และสนับสนุนให้กฎหมายของรัฐบาลกลางมีความสำคัญเหนือกว่ากฎหมายของรัฐ ได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับหน่วยงานกำกับดูแลในหลายรัฐ

รายงานแสดงให้เห็นว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI และการปลอมแปลงลึก การฉ้อโกงตู้เอทีเอ็มคริปโตในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าความเสียหายจะถึง 333 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 ตู้เอทีเอ็มคริปโตถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากการตรวจสอบตัวตนที่ต่ำลง ทำให้ผู้สูงอายุเป็นเหยื่ออย่างเห็นได้ชัด วิธีการฉ้อโกงมีความหลากหลาย เทคโนโลยี AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหลอกลวง ผู้ควบคุมดูแลได้เริ่มให้ความสนใจและเสนอร่างกฎหมายเพื่อเสริมความคุ้มครองแล้ว