Exchange Risk

ผู้ร่วมก่อตั้ง CoinDCX สุมิต กุปตะ และนีราจ ขาเดอร์วาล ถูกจับกุมเนื่องจากข้อหาการฉ้อฉลวงเกี่ยวข้องกับ ₹71.6 แสนบาท ผู้โต้แย้งอ้างว่าถูกหลอกลวงผ่านคำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง CoinDCX ปฏิเสธข้อหาทั้งหมดโดยเรียกพวกเขาว่าเป็นเท็จและเป็นแผนร้ายแรง

ผู้ก่อตั้งของแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอินเดีย CoinDCX ถูกจับกุมโดยตำรวจเนื่องจากมีข้อหา กระทำการหลอกลวง เหตุการณ์นี้เกิดจากการร้องเรียนของที่ปรึกษาประกันภัย ซึ่งอ้างว่าตนได้รับความเสียหายจากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ทางการ CoinDCX ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าการฉ้อโกงดำเนินการโดยเว็บไซต์ปลอมแปลง และกล่าวว่าได้รายงานเว็บไซต์ปลอมหลายแห่งแล้ว การจับกุมครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ด้านตำรวจครั้งที่สองของบริษัทในช่วงปีที่แล้ว

ทีม Fluid ได้รับสินเชื่อระยะสั้น ครอบคลุม 100% หนี้สูญ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินของผู้ใช้ ResolvLabs จะจัดการตำแหน่ง USR ก่อนเหตุการณ์ความปลอดภัย นักลงทุนมีเจตนาเพิ่มการถือ FLUID เพื่อเสริมความปกป้อง สัญญาอัจฉริยะทำงานได้ปกติ ตลาดดำเนินการเสถียร อาจมีความผันแปรของอัตราดอกเบี้ย

เครือข่าย Resolv ประสบการโจมตีอย่างรุนแรง โดยมีการปล้น 80M $USR tokens ผู้โจมตีได้เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่ปล้นไปอย่างรวดเร็วผ่านตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เพื่อปกปิดการกระทำ ทางแพลตฟอร์มได้หยุดปฏิบัติการและกำลังสอบสวนความพยายามในการกู้คืน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ใช้ระมัดระวังอยู่เสมอ

Gate News รายงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม โปรโตคอล DeFi ชื่อ Fluid ได้ออกประกาศแจ้งว่า ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์해킹ของ Resolv กลไกจำกัดอัตโนมัติของ Fluid ได้ป้องกันการยืมเงินเกิน ตลาด USR ได้ชั่งคนึ่งการค้นขาย เหตุการณ์ได้เข้าสู่การควบคุมแล้ว Fluid ระบุว่า หากมีหนี้สูญใดๆ เหลืออยู่บนโปรโตคอล ผู้ใช้ทั้งหมดจะได้รับการชดเชยการสูญเสียอย่างเต็มจำนวน เงินทุนของผู้ใช้และความปลอดภัยของโปรโตคอลเป็นลำดับแรกของ Fluid ปัจจุบันกำลังดำเนินการตรวจสอบที่ครอบคลุม และจะเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์โดยละเอียดหลังจากสิ้นสุดการสอบสวน

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีใหญ่เป็นอันดับสองของเกาหลี ยังคงยืนหยัดในการผลักดันให้ซีอีโอ Lee Jae-won ดำเนินการสมัยต่างๆ แม้ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเผชิญกับการโต้เถียงเนื่องจากเหตุการณ์ปล่อยบิตคอยนโดยบังเอิญและการลงโทษด้านการกำกับดูแล แม้มีข้อบกพร่องที่สำคัญถูกเปิดเผย แลกเปลี่ยนดังกล่าวเลือกที่จะรักษาเสถียรภาพของการดำเนินการแทนที่จะทำการปรับปรุงการบริหารจัดการ

Gemini แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ IPO เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลเท็จในเอกสารการเสนอราคา ส่งผลให้ราคาหุ้นตกลง 80% และสูญเสียอย่างมาก บริษัทประกาศเลิกจ้างพนักงาน 25% และถอนตัวออกจากตลาดระหว่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งเรียกร้องให้มีความสงสัยสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการเสนอราคาครั้งแรกของบริษัทเข้าตลาดหุ้นในอนาคต

ตำรวจเกาหลีจับกุมสมาชิกสมณฑลฉ้อโกงที่ต้องสงสัยในการฟอกเงิน 19 คน ยึดได้เงินต่างสินค้อมที่มูลค่าประมาณ 60 ล้านวอนเกาหลี กลุ่มอาชญากรนี้ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อแปลงเงินสดจากการฉ้อโกงเป็น USDT จากนั้นส่งไปต่างประเทศ โดยเงินที่ฟอกไปมีมูลค่าถึงหลายร้อยล้านวอนเกาหลี

ตำรวจโซลได้บุกราษฎรแบบองค์กรซัddling ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียน จับกุมสมาชิก 19 คนโดยมีจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องถึงหลายร้อยพันล้านวอน กลุ่มมิจฉาชีพได้แปลงเงินสดที่ได้จากการหลอกลวงโทรศัพท์เป็น Tether (USDT) และโอนย้ายไปยังต่างประเทศ ตำรวจยึดสินทรัพย์ได้ประมาณ 60 พันล้านวอน

หน้าเว็บโดเมนย่อยของ CEX บางแห่งขอให้ผู้ใช้ป้อนวลีมนेโมนิกของกระเป๋าเงิน ซึ่งเรียกความสนใจจากนักวิจัยด้านความปลอดภัย ที่เห็นว่าการกระทำนี้มีความเสี่ยงร้ายแรง นักวิเคราะห์ชี้ว่าเอกสารช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องถูกลบไปแล้ว และเตือนว่าหน้าเว็บนี้อาจถูกนำไปใช้ในการโจมตีอย่างเป็นอันตรายได้

FTX Recovery Trust จะแจกจ่าย 22 พันล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหนี้ในวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งเป็นการชำระเงินครั้งที่สี่นับตั้งแต่ปี 2025 และการชดเชยสะสมจะถึง 100 พันล้านดอลลาร์ เงินชดเชยคำนวณตามมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลณ เวลายื่นฟ้องร้องในปี 2022 ซึ่งทำให้เจ้าหนี้ไม่พอใจ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์จริงได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้ง FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด正面临监禁 และมีข่าวลือเกี่ยวกับการปล่อยตัว การชำระเงินครั้งที่ห้ามีแผนจะทำการในปี 2026

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวการเงินดิจิทัลของไต้หวัน BITGIN เกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงิน โดยมีผู้ถูกกล่าวหา 10 คน ซึ่งแกนกลางคือพี่น้องสกุล Zhang ถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อปกปิดการฟอกเงินสำหรับกลุ่มการหลอกลวง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ผู้ถูกกล่าวหารวมถึงทนายความและผู้รับผิดชอบจริง โดยคดีนี้เกี่ยวข้องกับกระแสเงินหลายชั้นและบัญชีต่างประเทศ Zhang Yu-ting เคยให้คำแนะนำตำรวจในการติดตามการเคลื่อนไหวการเงินดิจิทัล แต่ในที่สุดกลับกลายเป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่มการหลอกลวง คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

นักข่าว ชาวอิสราเอล ฟาเบียน ได้รับความขู่ขวัญจากการรายงานเกี่ยวกับการตกของขีปนาวุธจากอิหร่าน ผู้เสียเดิมพัน 14 ล้านดอลลาร์ในตลาดการทำนาย Polymarket จึงแสดงความไม่พอใจ แม้กระทั่งการปลอมภาพหน้าจออื่นเพื่อสร้างความกดดัน เหตุการณ์นี้เปิดเผยความเสี่ยงที่แฝงอยู่ของตลาดการทำนาย แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนด้วยเงินอาจนำไปสู่พฤติกรรมผิดกฎหมายและการขยายตัวของปรากฏการณ์การจัดการเงิน

BlockFills ยื่นคำขอสิทธิบัตร Chapter 11 หลังจากรายงานสินทรัพย์ $50–$100M เทียบกับหนี้สิน $100–$500M บริษัทหยุดการถอนเงินของลูกค้าในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเกิดความเครียดด้านสภาพคล่องและขาดทุน $75M การฟ้องร้องของ Dominion Capital ที่กล่าวหาการยักยอกสินทรัพย์นำไปสู่คำสั่งศาลที่สั่งอายัด

บริษัทนายหน้าเข้ารหัสที่มีชื่อเสียง BlockFills ได้ระงับการถอนเงินของลูกค้าในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากการล่มสลายของตลาดเข้ารหัส และยื่นคำขอสำหรับบทที่ 11 หรือการปรับโครงสร้างใหม่ต่อศาลล้มละลายของรัฐเดลาแวร์ หนี้สินของบริษัทอยู่ในช่วง 100 ล้านถึง 500 ล้านดอลลาร์ โดยเจ้าหนี้หลักรวมถึง SBI VC Trade และ Nexo Capital BlockFills หวังว่าจะรักษาคุณค่าของบริษัทผ่านการปรับโครงสร้างภายใต้การดูแล และเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Blockfills ได้ยื่นคำขอคุ้มครองตามบท 11 เพื่อความสมัครใจในวันที่ 15 มีนาคม 2026 หลังจากหยุดการฝากและถอนเงินเนื่องจากข้อกังวลทางการเงินนับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ วิกฤตสภาพคล่องที่ยืดเยื้อ บริษัทการค้าสกุลเงินดิจิทัลสำหรับสถาบันการเงิน Blockfills ได้ยื่นคำขอคุ้มครองตามบท 11 เพื่อความสมัครใจ

หน่วยงานข้อมูลข่าวสารทางการเงินเกาหลีได้ลงโทษ CEX แห่งหนึ่งด้วยการระงับการดำเนินการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนและใบสั่งปรับ 368 พันล้านวอน เนื่องจากการละเมิดหน้าที่ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ผิดกฎระเบียบในจำนวนมากและปัญหาในการยืนยันตัวตนของลูกค้า ในช่วงนี้ การทำธุรกรรมของผู้ใช้ที่มีอยู่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้ใหม่受到了限制

BlockFills ยื่นคำร้องตามพระราชกฤษฎีกาบทที่ 11 หลังจากรายงานสินทรัพย์ $50–$100M เทียบกับหนี้สิน $100–$500M บริษัทหยุดการถอนเงินของลูกค้าในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากความกดดันด้านสภาพคล่องและการขาดทุน $75M การฟ้องร้องของ Dominion Capital ซึ่งกล่าวหาว่ามีการยักยอกสินทรัพย์นำไปสู่คำสั่งของศาลที่冻结

ศาล地方ส่วนกลางเซโอล (Seoul Central District Court) ของเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธคำร้องขอห้ามการค้าของ Flow Foundation และ Dapper Labs ต่อสามแห่งแลกเปลี่ยน โดยสนับสนุนการยุติการซื้อขาย FLOW ศาลตัดสินว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอและจำเป็นต้องคุ้มครองนักลงทุน FLOW ยังคงซื้อขายได้บน Korbit แต่ถูกลบออกจากแห่งแลกเปลี่ยนอีกสามแห่งแล้ว

บริษัท BlockFills ซึ่งเป็นบริษัทการซื้อขายและให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับสถาบันได้ยื่นคำขอคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกาบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งล่าสุดสำหรับภาคการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลหลังจากหลายสัปดาห์ของความวุ่นวายในการดำเนินงาน ในแถลงการณ์ที่แชร์บน X เมื่อวันที่ 16 มีนาคม บริษัทระบุว่าหลังจาก