กลุ่มงานพิเศษศูนย์ฉ้อโกงเขตโคลอมเบียพบและยึดครองสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ZachXBT เปิดเผยข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์การชำระเงินภายในที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำงานด้านไอทีของเกาหลีเหนือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนเงินมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักสืบออนไลน์บนเชน ZachXBT เปิดเผยว่า แหล่งข่าวนิรนามได้แบ่งปันข้อมูลที่ถูกขโมยจากเซิร์ฟเวอร์การชำระเงินภายในของเกาหลีเหนือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีจำนวน 390 บัญชีและข้อมูลธุรกรรมคริปโท โดยเงินมากกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ได้หายไป และเชื่อมโยงกับบริษัทที่ถูกคว่ำบาตร ZachXBT ได้รวบรวมแผนผังโครงสร้างองค์กรโดยละเอียดไว้แล้ว

มีข้อสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ปกครองและมกุฎราชกุมารหรือไม่? โครงการรีสอร์ตคริปโตในติมอร์-เลสเตกำลังคืบหน้า แต่พื้นที่ก่อสร้างกลับว่างเปล่าไร้สิ่งใด

แผน “รีสอร์ตวันหยุดสกุลเงินดิจิทัล” ของติมอร์ตะวันออกดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการหลอกลวงของกลุ่มเครือญาติของกัมพูชาที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร การตรวจสอบหน้างานพบว่าในพื้นที่เป็นเพียงที่ดินเปล่า กลุ่มเครือญาติตกถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีเหยื่อกระจายอยู่ทั่วโลก การสืบสวนทำให้รัฐบาลติมอร์ตะวันออกมีความตื่นตัว และระบุว่าประเทศของตนกำลังเผชิญความเสี่ยงจากอาชญากรรมข้ามชาติ

บันทึกการโทรของประธานาธิบดีมิเกล อาร์เจนตินา เชื่อมโยงเขาเข้ากับการหลอกลวง Libra ที่ดึงเงินหลายล้านดอลลาร์: NYT

บันทึกการโทรและข้อความที่เพิ่งถูกพบมีส่วนช่วยเพิ่มหลักฐานที่อาจทำให้การตรวจสอบทางกฎหมายในบทบาทของประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฮาเวียร์ ไมเลอี ในโครงการสกุลเงินดิจิทัล Libra ที่ล้มเหลวเข้มข้นขึ้น หนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานเมื่อวันจันทร์ เอกสารของศาลจากการสอบสวนกลางที่กำลังดำเนินอยู่แสดงให้เห็นว่าไมเลอีได้แลกเปลี่ยน

ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มิลลีย์พัวพันคดี Libra: บันทึกการโทรแสดงว่าในเวลา 40 นาที ราคาทรัพย์ดิจิทัลพุ่งขึ้น 2000% นักลงทุนขาดทุนราว 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มิลเลย์ มีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์สกุลเงินดิจิทัล Libra โดยบันทึกการโทรแสดงว่าเขาติดต่อกับเหล่าผู้ประกอบการหลายครั้งทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโทเค็น ทำให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นอิสระของเขา โพสต์บนโซเชียลมีเดียของมิลเลย์ซึ่งผลักดันให้ราคาของโทเค็นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วร่วงลงทันที ส่งผลให้นักลงทุนขาดทุนราว 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเมืองของอาร์เจนตินาและตลาดคริปโต

ประธาน ก.ล.ต.สหรัฐ ยุติ “การกำกับดูแลเชิงบังคับใช้” โดยกล่าวว่าคดีคริปโท 7 คดีของรัฐบาลชุดก่อนเป็นการจัดสรรทรัพยากรผิดพลาด

ข่าว Gate News: ในวันที่ 8 เมษายน ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) Paul Atkins ประกาศว่าได้ยุติ “การกำกับดูแลแบบเชิงบังคับ” แล้ว และระบุว่า คดีที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนคริปโต 7 คดีซึ่งรัฐบาลชุดก่อนยื่นฟ้อง เป็น “การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม” และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักลงทุน