พนักงานบริษัทลงทุนคริปโตเคอเรนซีในฮ่องกงถูกจับกุมฐานลักทรัพย์ลูกค้ามากกว่า 20 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ USDT

หลักฐานบนเชนมีความสำคัญต่อการตัดสินลงโทษผู้สนับสนุนการก่อการร้าย 3 ราย: TRM Labs

หลักฐานบนเชนได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้มีการตัดสินลงโทษคดีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานสามารถติดตามเงินจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ISIS ได้สำเร็จ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการวิเคราะห์บล็อกเชนที่เพิ่มขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักฐานใหม่ในการสอบสวนของ Libra ชี้ให้เกิดคำถามอีกครั้งเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของ Milei

บันทึกการโทรที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่บ่งชี้ว่า ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฮาเวียร์ ไมไล ได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้ประกอบการที่อยู่เบื้องหลังโทเค็น Libra หลายครั้งในคืนที่เขาโปรโมตสกุลเงินคริปโต ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับคำยืนยันของไมไลที่ว่าเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ดังกล่าว ตามบันทึก

SANAE TOKEN ถูกหน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นจัดการอย่างหนัก บันทึกเสียงของเลขาฯ เปิดเผยข้อสงสัยว่านายกรัฐมนตรีทราบเรื่องแล้ว

เหรียญมีมญี่ปุ่น SANAE TOKEN อื้อฉาวยังคงลุกลามต่อเนื่องในเดือนเมษายน โดยมีการเปิดเผยว่าเลขานุการของนายกรัฐมนตรี ทาคาอิจิ ซานาเอ เคยแสดงการสนับสนุนต่อโทเค็นดังกล่าว ซึ่งขัดแย้งกับคำปฏิเสธของทาคาอิจิ ซานาเอ หลังจากที่ราคาเหรียญพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเริ่มต้นที่เปิดให้ซื้อขาย ต่อมาก็ร่วงลงตามคำปฏิเสดถึง 58% ขณะนี้ หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของญี่ปุ่นกำลังดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว และได้เสนอร่างกฎหมายกำกับดูแลด้านคริปโตใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียน

รายงานการสืบสวน: โครงการ “รีสอร์ตคริปโต” ของติมอร์ตะวันออกดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มหลอกลวงภายใต้การคว่ำบาตร Prince Group แต่ในพื้นที่ก่อสร้างกลับไม่มีอะไรอยู่เลย

《เดอะการ์เดียน》และโครงการสืบสวนร่วมกับ Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ที่ใช้เวลาสี่เดือน เผยให้เห็นว่าในติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก โครงการที่อ้างว่าเป็น “รีสอร์ตวันพักผ่อนสกุลเงินดิจิทัลแห่งแรกของโลก” ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงของ Prince Group ในกัมพูชา ซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ข้อมูลเดือนนี้ของเดือนกุมภาพันธ์ นักข่าวผู้สืบสวนลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างข้างสนามบินดิลี (Dili) แต่กลับพบเพียงลานว่างที่มีหญ้าขึ้นรก ความต่างระหว่างโฆษณาและความจริง: รีสอร์ตคริปโตหรูหราเหลือเพียงพื้นที่ว่าง สื่อประชาสัมพันธ์ของ AB Digital Technology Resort ใช้จุดขายเป็นวิลล่าหรู ห้องชมวิวทะเล และ “สถานที่พบปะแลกเปลี่ยนของชนชั้นเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก” พร้อมทั้งอ้างว่าจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อการกุศล อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวไปยังชายฝั่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามภาพโปรโมชันกลับพบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่บนผืนดินที่ถูกล้อมรั้ว มีเพียงพุ่มไม้เล็กน้อย โครงการนี้คือจุดตั้งต้นของการสืบสวน

Gate รายงานประจำวัน (7 เมษายน): เสนอร่าง “Safe Harbor” ด้านการเข้ารหัสลับของ SEC เพื่อยื่นต่อทำเนียบขาว; มีการเปิดเผยบันทึกการสนทนาระหว่างประธานาธิบดีอาร์เจนตินากับ LIBRA

Bitcoin วันที่ 7 เมษายน กลับตัวลดทอนกำไร โดยอยู่ที่ 68,800 ดอลลาร์สหรัฐ ข้อเสนอของสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) เรื่อง “Safe Harbor” ด้านคริปโท ได้ยื่นต่อทำเนียบขาวเพื่อให้พิจารณา ประธานาธิบดีของอาร์เจนตินา เมลี ถูกกล่าวหาว่ามีการโทรคุยกับผู้ก่อตั้ง LIBRA หลายครั้ง ซึ่งทำให้เกิดเรื่องอื้อฉาว ตลาดบิตคอยน์มีความผันผวนสูง แนะนำให้ควบคุมเลเวอเรจเพื่อป้องกันการถูกชำระบัญชีในวงกว้างครั้งใหญ่

อินโดนีเซียตัดสินคดีฟอกเงิน/การสนับสนุนการก่อการร้ายด้วยการเข้ารหัสโดยใช้หลักฐานจากบล็อกเชน โดยมีผู้ต้องโทษ 3 คนถูกตัดสินว่ามีความผิด

ข่าวจาก Gate News วันที่ 7 เมษายน หน่วยงานของอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆ นี้ได้พิพากษาลงโทษผู้ต้องหา 3 รายว่ามีความผิดฐานสนับสนุนการก่อการร้ายด้วยสกุลเงินดิจิทัล โดยถือเป็นหนึ่งในคดีการตัดสินลงโทษการให้การสนับสนุนการก่อการร้ายชุดแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้หลักฐานจากบล็อกเชนบนเชนเป็นแกนหลักสนับสนุน ในจำนวนนี้ หนึ่งในผู้ต้องหาได้โอนเงินมากกว่า 49,000 USDT ไปยังแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศผ่านธุรกรรม 15 รายการ โดยทิศทางการไหลของเงินมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ ISIS ผู้ต้องหาทั้งสามรายไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการก่อเหตุโจมตีความรุนแรง บทบาทของพวกเขาถูกจำแนกเป็น “ฝ่ายสนับสนุนทางการเงิน” ขององค์กรก่อการร้าย