-
Tether บล็อก $544M ในคริปโตหลังจากเจ้าหน้าที่ตุรกีแจ้งเตือนเกี่ยวกับกระเป๋าเงินการพนันผิดกฎหมาย
-
กระเป๋าเงิน USDt ตอนนี้มีมากกว่า 24.8 ล้านใบ รับโอนเงินรวมกว่า $4.4T แม้ในช่วงตลาดผันผวน
-
หน่วยงานกำกับดูแลยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก stablecoins อย่าง USDt เชื่อมโยงกับกิจกรรมเสี่ยงสูงและการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
Tether ได้ทำการระงับคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า $544 ล้าน ตามคำขอของเจ้าหน้าที่ตุรกี โดยเป็นเป้าหมายของกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงิน อัยการในอิสตันบูลกล่าวว่าสินทรัพย์ที่ถูกยึดครองมูลค่าประมาณ €460 ล้าน ($544 ล้าน) เป็นของ Veysel Sahin ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินแพลตฟอร์มเดิมพันผิดกฎหมาย
ซีอีโอ Paolo Ardoino กล่าวกับ Bloomberg ว่า Tether ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายของตุรกี “เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาหาเรา พวกเขาให้ข้อมูลบางอย่าง เราก็ดูข้อมูลและดำเนินการตามกฎหมายของประเทศ” Ardoino กล่าว “และนั่นคือสิ่งที่เราทำเมื่อทำงานร่วมกับ DOJ, FBI, หรือหน่วยงานอื่นๆ”
นอกจากตุรกีแล้ว Tether ยังได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในกว่า 1,800 การสืบสวนใน 62 ประเทศ โดยระงับเงินกว่า $3.4 พันล้านใน USDT ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรม ตามข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ Elliptic, Tether และ Circle ได้บล็อกประมาณ 5,700 กระเป๋าเงินที่มีมูลค่าประมาณ $2.5 พันล้าน โดยสามในสี่ของกระเป๋าเหล่านั้นถือ USDT อยู่ในขณะนั้น
ผลจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลและนักวิจัยบล็อกเชนยังคงตรวจสอบ USDt อย่างใกล้ชิด แม้จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองเวเนซุเอลาที่ฟอกเงินมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์โดยใช้โทเค็นนี้
Stablecoins Under the Lens
นอกจากนี้ stablecoins มักมีปฏิสัมพันธ์กับที่อยู่บล็อกเชนที่มีความเสี่ยงสูง ตามรายงานจาก Bitrace ในปี 2024 มี stablecoins มูลค่า 649 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 5.14% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด ไหลผ่านที่อยู่เหล่านี้ โดยมากกว่า 70% ของการไหลนี้มาจาก USDt บน Tron นอกจากนี้ การทำธุรกรรม USDt ขนาดใหญ่มักเชื่อมโยงกับแผนการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร ซึ่งเพิ่มแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก
แม้จะเป็นเช่นนั้น USDt ก็สามารถทำสถิติสูงสุดในมูลค่าตลาดที่ $187.3 พันล้านในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น $12.4 พันล้านแม้ในช่วงตลาดผันผวน จำนวนกระเป๋าเงิน USDT ที่ใช้งานรายเดือนก็เพิ่มขึ้นเป็น 24.8 ล้านใบ คิดเป็นประมาณ 70% ของบัญชี stablecoin ทั้งหมด ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมรายไตรมาสก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น $4.4 ล้านล้านใน 2.2 พันล้านธุรกรรม สกุลเงิน stablecoin อื่นๆ เช่น USDC ของ Circle มีผลการดำเนินงานที่คงที่ ในขณะที่ USDe ของ Ethena ลดลง 57% ในมูลค่า
btc.bar.articles
กัมพูชาผ่านกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยีฉบับแรก เสริมสร้างกรอบกฎหมายสำหรับการบังคับใช้เพื่อปราบปรามการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม
รัฐสภากัมพูชาได้ผ่าน “กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงทางเทคโนโลยี” ภายในปลายเดือนมีนาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์และการค้ามนุษย์ กฎหมายฉบับนี้มีความผิดเฉพาะ บทลงโทษรุนแรง และโทษจำคุกตลอดชีวิต กฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการบังคับใช้ โดยมุ่งจัดการกับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การฉ้อโกงแบบบัญชีเงินรายวัน และตอบสนองแรงกดดันจากนานาชาติเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะปราบปรามศูนย์ฉ้อโกงที่ผิดกฎหมายภายในสิ้นเดือนเมษายน
ChainNewsAbmedia10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Ledger โพสต์อีเมลฟิชชิ่งหลอกเอาเงิน 600,000 USDT หน่วยงานอัยการสหรัฐฯ สหพันธรัฐสามารถยึดคืนเงินทั้งหมดได้
คำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ให้ริบ USDT มูลค่ามากกว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีที่มาจากเหตุฉ้อโกงฟิชชิงแบบอาศัยจดหมายทางกายภาพที่ส่งถึงผู้ใช้ของ Ledger ผู้เสียหายหลังจากได้รับจดหมายปลอม ได้เปิดเผยวลีช่วยจำ ทำให้เงินถูกขโมย ผู้หลอกลวงพยายามซ่อนเงินโดยใช้วิธีการโอนหลายขั้นและการแลกเปลี่ยน แต่ความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้ตำรวจติดตามเส้นทางการไหลของเงินได้ และผ่านกระบวนการริบทรัพย์ทางแพ่ง ก็สามารถนำเงินกลับคืนได้สำเร็จ
MarketWhisper04-03 03:02
อัยการสหรัฐประจำรัฐคอนเนตทิคัตริบเงิน $600,000 ที่เชื่อมโยงกับจดหมายฟิชชิงของ Ledger ซึ่งเป็นของเทเธอร์
อัยการรัฐบาลกลางในคอนเนตทิคัตได้กู้เงินมากกว่า 600,000 ดอลลาร์ในเทเธอร์ (USDT) หลังจากติดตามคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยจากแผนฟิชชิ่งที่ใช้จดหมายทางกายภาพเพื่อหลอกผู้ใช้วอลเล็ตฮาร์ดแวร์
เหยื่อการฟิชชิ่งคริปโตในคอนเนตทิคัตเพื่อเรียกคืนเงิน
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า สหรัฐฯ
Coinpedia04-03 01:34
Tether แสวงหาการระดมทุนที่มูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์
ข้อความข่าวจาก Gate ตามรายงานของ Bloomberg ระบุว่า Tether กำลังเร่งเครื่องครั้งสุดท้ายเพื่อระดมทุนที่มูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้ให้บริการสเตเบิลคอยน์รายนี้กำลังดำเนินการเพื่อปิดดีลการระดมทุนรอบนี้ให้สำเร็จตามระดับมูลค่าที่ระบุไว้
GateNews04-02 22:13
การขยาย USAT ของ Tether ไปยัง Celo ในก้าวแรกนอกเหนือจาก Ethereum Mainnet
Tether กำลังเปิดตัวสเตเบิลคอยน์ที่หนุนด้วยสหรัฐฯ อย่าง USAT บน Celo ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของบริษัทนอกเหนือจาก Ethereum mainnet การเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการ USAT เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เน้นด้านการชำระเงิน เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้งานในธุรกรรมบนเชน
CryptoNewsFlash04-02 17:25
Tether ลดการซื้อขายทองคำของเทรดเดอร์ไม่กี่เดือนหลังจาก HSBC จ้างงาน
Tether ได้ไล่ผู้ค้าทองคำระดับอาวุโสออกจาก HSBC โดยยุติแผนการจัดตั้งโต๊ะเทรดทองคำเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ยังบริหารทองคำ 140 ตัน การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงด้านการเงินและความพยายามในการตรวจสอบที่กำลังดำเนินอยู่ ขณะที่ Tether กำลังสำรวจแหล่งเงินทุนและการดำเนินงานรูปแบบใหม่
CryptoFrontNews04-02 11:16
