أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت قوات الشرطة في سنغافورة عن اعتقال ثلاثة سنغافوريين في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من العام الحالي، يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، بلغت قيمة الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متطورة للغاية، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 حاجز 1.1 مليار دولار سنغافوري. (界面新闻)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هجوم تبديل شريحة SIM لسرقة 24 مليون دولار! مشتبه يبلغ 21 عامًا قام بتفريغ حسابات المستثمرين في العملات المشفرة
يقابل Nicholas Truglia، المقيم في مانهاتن (21 عامًا)، تهماً جنائية من 21 تهمة، بعد أن استخدم أسلوب تبادل شرائح SIM لشن هجوم سرقة، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 23 مليون دولار من أصول المستثمر في مجال العملات المشفرة Michael Terpin. تُبرز هذه القضية نقاط الضعف في آلية التحقق بالـ 2FA المعتمدة على رقم الهاتف، وتثير نقاشاً داخل مجتمع العملات المشفرة حول ضرورة حلول الحماية الأمنية، ما يدفع إلى استخدام طرق تحقق أكثر أماناً مثل مفاتيح الأمان المادية.
MarketWhisperمنذ 2 س
تشير WLFI إلى تهديدها بمقاضاة صن يوتشنج: «سنلتقي في المحكمة»، تصاعد الجدل بعد أن تم إخفاء قائمة سوداء عبر بوابة خلفية ضمن عقد الرمز المميز
تصاعد الخلاف بين المشروعين المشفّرين اللذين يدعمهما أفراد عائلة ترامب، WLFI، وبين ترون لاوليسون. ويزعم سون أن عقد توكنات WLFI يحتوي على باب خلفي لتجميد أموال المستخدمين. وفي المقابل، يردّ WLFI باتهام سون بالمبالغة في الادعاءات. ويكشف هذا النزاع عن التناقض بين حوكمة مشاريع التشفير ومبادئ اللامركزية.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
تقرير بوابة اليومي (13 أبريل): يسعى مكتب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC للحصول على "اختصاص تنظيمي حصري" لأسواق التنبؤ؛ تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بشأن خسائر الاحتيال في مجال العملات المشفرة: 11.36 مليار
انخفضت عملة البيتكوين من القمة إلى 71,110 دولار، وقال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إنه سيعمل على الدفاع عن صلاحيات التنظيم في أسواق التنبؤ. تُظهر تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في عام 2025 بلغت 11.36 مليار دولار، وكانت الأضرار الأكبر من نصيب كبار السن. السوق متفائل على المدى القصير، لكن ينبغي الانتباه إلى تأثير أسعار النفط والسياسات النقدية.
MarketWhisperمنذ 4 س
تطبيق مزيف من Ledger يظهر في متجر Apple، موسيقي يسرق مدخراته المتقاعدة من 5.9 بيتكوين
قام الموسيقي الأمريكي G. Love بتنزيل تطبيق Ledger Live المزيف من متجر تطبيقات Mac التابع لشركة Apple، ثم أدخل عبارة الاسترداد (助记词) وخسر 5.92 بيتكوين، ما يعادل أكثر من 424,000 دولار. نجح التطبيق في اجتياز المراجعة، مما تسبب في أزمة ثقة لدى المستخدمين. يحذر خبراء الأمان مستخدمي محافظ الأجهزة من عدم إدخال عبارة الاسترداد على جهاز متصل بالإنترنت، والتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لتنزيل التطبيق. يبدو أن تدفق الأموال متجه إلى CEX، واحتمالية استردادها منخفضة للغاية.
MarketWhisperمنذ 4 س
رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC): توقعات بأن الرقابة على الأسواق المستقبلية هي اختصاص اتحادي حصري، ولا يحق للولايات استبدال ذلك بقوانين الولاية
أكد رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايك سيليج أن هيئة CFTC تمتلك سلطة تنظيم وحيدة للأسواق التنبؤية، وأن الولايات لا يمكنها أن تحل محل التنظيم الاتحادي. وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة CFTC على وضع تفاصيل تنظيمية محددة من خلال صياغة القواعد، وترحب بالاقتراحات. علاوة على ذلك، ستساعد إرشادات تصنيف الأصول الرقمية التي أصدرتها هيئة CFTC والهيئة SEC معًا الشركات على تحديد طبيعة الأصول الرقمية بشكل واضح.
GateNewsمنذ 4 س
مكتب التحقيقات الفيدرالي: بلغت خسائر الاحتيال في مجال العملات المشفرة في عام 2025 ما قيمته 11.366 مليار دولار، إذ شكلت نسبة خسائر الفئة التي تزيد أعمارها عن 60 عامًا ما يقرب من 40%
يُظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن جرائم الإنترنت لعام 2025 أن خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة بلغت 11.366 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2024. بلغت خسائر كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر 4.4 مليار دولار، وكان المصدر الرئيسي هو عمليات الاحتيال المتعلقة باستثمارات العملات المشفرة. وكانت كاليفورنيا الأعلى من حيث الخسائر، حيث بلغت 2.099 مليار دولار.
GateNewsمنذ 5 س
