وفقا لأخبار BlockBeats، أشار أحدث تقرير من شركة TRM Labs لتحليل البلوكشين في 2 مارس إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل شكل الجريمة المالية الرقمية بشكل عميق. في عام 2025، بلغت تدفقات العملات الرقمية غير القانونية 158 مليار دولار على مدار العام، مع زيادة الاحتيالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 500٪ على أساس سنوي.
وفقا للتقرير، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين إكمال تقسيم الأموال تلقائيا، واختيار الجسور عبر السلاسل، ومبادلات المنصات اللامركزية خلال ثوان، مما يقلل بشكل كبير من نافذة الوقت الزمنية لغسل الأموال ويجعل طرق المراقبة التقليدية غير فعالة.
تحذر مختبرات TRM من أنه رغم أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق دوافع إجرامية جديدة، إلا أنه يخفض بشكل كبير عتبة التهرب واسع النطاق، مما يسمح للمهاجمين بشن هجمات عبر حقن الأوامر الخبيثة، أو التلاعب بالبيانات، أو سرقة المفاتيح، أو حتى بناء وكلاء مخصصين للتهرب من العقوبات. وفي الوقت نفسه، قد يدخل الوكلاء الحقيقيون الذين يسعون لتحقيق عوائد عالية الأموال إلى كيانات خطرة، مما يثير أزمات الامتثال.
يؤكد التقرير أن تتبع المسؤولية لا يزال صعوبة، وأن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى وضع الموضوع القانوني، وتقع المسؤولية على المصممين والمستخدمين والمستفيدين. بينما تسهل شفافية البلوك تشين تحليل الأنماط وتتبع الصناديق، تتطلب النزاعات القضائية تحت هيكل لامركزي عالمي تعاونا دوليا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يتعيّن التحقق عند النشر لأول مرة لمنشورات العملات المشفرة! أطلقت منصة X قواعدًا جديدة لمكافحة الاحتيال، لمنع اختطاف الحسابات من قبل المخترقين والترويج لعملات غير مرغوب فيها
قدّمت منصة التواصل الاجتماعي X آلية تحقق إجباريًا للمحتوى المتعلق بالعملات المشفّرة للتصدي لمشكلة الاحتيال المتفاقمة. ستقوم هذه الآلية بقفل الحساب عندما يذكر المستخدم لأول مرة عملة مشفّرة في حسابه، مع مطالبة المستخدم بإتمام التحقق من الهوية. ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن تصل عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفّرة في عام 2025 إلى 17 مليار دولار، وأن تصبح منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للاحتيال. تهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض معدل نجاح عمليات الاحتيال التي يستغل فيها المحتالون حسابات عالية الثقة لإجراء الاحتيال، ومع ذلك لا يزال الاحتيال يتمدد بسرعة، وتواجه تدابير الوقاية تحديات.
CryptoCityمنذ 41 د
تواجه World Liberty المرتبطة بـTrump تدقيقًا بشأن صلاتها بشبكة خاضعة للعقوبات: The Times
تواجه شركة مشروع استثماري في مجال العملات المشفرة شارك في تأسيسها دونالد ترامب تدقيقًا بشأن شراكتها مع AB DAO، المرتبطة بأفراد خاضعين للعقوبات متورطين في شبكة إجرامية. وعلى الرغم من الادعاءات بإجراء العناية الواجبة بشكل شامل، تثير الشراكة مخاوف بشأن الحوكمة وتضارب المصالح داخل الشركة.
CoinDeskمنذ 2 س
خسائر الأمريكيين بسبب عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفعت إلى أكثر من 11 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي
في عام 2025، واجه الأمريكيون خسائر بلغت 11.4 مليار دولار من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، مسجلةً زيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2024. تستغل المؤسسات الإجرامية المنظمة، القادمة في المقام الأول من جنوب شرق آسيا، الضحايا لتمكين تشغيل عمليات الاحتيال هذه. يُظهر الارتفاع العام في جرائم الإنترنت تهديدًا متزايدًا.
CoinDeskمنذ 5 س
تعزيز التفاعل «القطاع المصرفي–الضرائب»! الصين تشجع البنوك على استخدام تقنية blockchain، لكن تداول العملات من قبل العامة والعبث بإصدار الرموز وتحويلها إلى رموز مُرمّزة كلها مخالفات قانونية تمامًا.
تُشجّع الحكومة الصينية البنوك على تطبيق تقنية سلسلة الكتل لتعزيز «التفاعل بين البنك والضرائب»، وتحسين بيئة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه تمنع بالكامل تمامًا تداول العملات الرقمية المشفّرة والمعادن من القطاع الخاص، وتعتبر العملات المستقرة والتمويلات المُرمَّزة سلوكًا غير قانوني، بما يوضح حدودًا سياسية واضحة، مع التشديد على الرقابة الرسمية والأمن المالي.
CryptoCityمنذ 6 س
سوق التنبؤ يفوز بفارق كبير! حكمت المحكمة: ولاية نيو جيرسي «لا يحق لها المنع» لشركة Kalshi لإطلاق عقود تخص المسابقات الرياضية
حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية بأن ولاية نيوجيرسي لا تملك صلاحية منع منصة أسواق التنبؤ Kalshi من طرح عقود تتعلق بالفعاليات الرياضية الخاضعة لرقابة CFTC، معتبرةً أن القانون الفيدرالي يتقدم على قانون الولاية. ورغم أن Kalshi فاز بالقضية، يشير خبراء إلى أن هذا انتصار مؤقت فقط، ولا يزال يتعين على المحكمة العليا أن تحسم في النهاية مسألة الاختصاص.
区块客منذ 6 س
