رسالة بوت أخبار Gate، نشر ZachXBT تحقيقًا في التداول الداخلي. يزعم التحقيق أن موظفي Axiom استخدموا معلومات غير عامة للتداول. ووفقًا لـ ZachXBT، قام الموظفون بالوصول إلى بيانات سرية للأنشطة التجارية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حذرت البيت الأبيض الموظفين من عدم استخدام المعلومات الداخلية المتعلقة بالسياسات في المراهنة على أسواق التنبؤ
حذّرت البيت الأبيض موظفيه من عدم استخدام مناصبهم للتنبؤ بالسوق من أجل المراهنة، وخاصة قبل أن تتحول السياسات فجأة، عند ظهور أنشطة تداول غير طبيعية. لقد حققت حسابات موجودة أرباحًا عبر التنبؤ بأكثر من 600 ألف دولار، ويشكك المنتقدون في أن شخصًا ما قد استغل معلومات داخلية لتحقيق الأرباح. وقد أكد البيت الأبيض صحة التحذير.
GateNewsمنذ 32 د
شنّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عملية إنفاذ مشتركة جمدت أصول احتيال مُشفّر تتجاوز 12 مليون دولار أمريكي، وحدّدت ضحايا يزيد عددهم على 20 ألف شخص
انتهت «عملية الأطلسي» التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بالاشتراك، وتم بنجاح تجميد أصول احتيالية تزيد قيمتها عن 12 مليون دولار، وتحديد أكثر من 20 ألف ضحية، مع كون مبلغ الاحتيال المعني يزيد عن 45 مليون دولار، مع التركيز على التصدي لهجمات التصيّد الاحتيالي المُرخّصة. شاركت إحدى منصات CEX في العملية لكنها لم تُجمّد الأموال.
GateNewsمنذ 9 س
يشارك أحد منصات CEX في عملية دولية تقودها NCA في المملكة المتحدة لمكافحة الاحتيال التصيّد الاحتيالي المفوض ضمن «التحرك الدولي» «لمكافحة الاحتيال التصيّد الاحتيالي المفوض»
تشارك شركة CEX في عملية "Operation Atlantic" التي تقودها هيئة التحقيقات الوطنية البريطانية (National Crime Agency) لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة والاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على عمليات التصيد الاحتيالي الممنهجة. وقدمت الشركة دعمًا ميدانيًا، وساعدت في تحديد الضحايا والمواقع الإلكترونية الخبيثة، ووفرت معلومات للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، مما حمى آلافًا من الضحايا المحتملين.
GateNewsمنذ 10 س
زاخ إكس بي تي: يُشتبه أن المؤسسين المشاركين في سبارتانز قادوا احتيال ما قبل البيع الخاص بـ Blockdag، حيث تجاوز إجمالي الأموال التي تم جمعها 300 مليون دولار أمريكي
محقق on-chain ZachXBT يتهم شريكًا مؤسسًا مشتبهًا لمنصة الكازينو Spartans، Gurhan Kiziloz، بقيادة مشروع Blockdag Network عبر ترويجٍ مضلل لخداع المستثمرين الأفراد لجمع 300 مليون دولار، ثم سحب الأموال إلى الشرق الأوسط خلال عامين. ويُشتبه في أن Gurhan ينفق على نمط فاخر وأنه يستخدم العلاقات العامة للحفاظ على صورته.
GateNewsمنذ 10 س
بدأت شركة محاماة أمريكية تحقيقًا في دعوى قضائية جماعية بشأن حادث سرقة Drift Protocol، مع التشكيك في قيام Circle بتجميد الأموال.
يبدأ مكتب محاماة أمريكي Gibbs Mura تحقيقًا في دعوى قضائية جماعية، في ما يتعلق بحادث اختراق/سرقة لبروتوكول Drift Protocol، وذلك ضمن نطاق مبلغ يقدّر بحوالي 280 مليون إلى 285 مليون دولار أمريكي. يشير مكتب المحاماة إلى أن شركة Circle لم تُجمّد الأموال المسروقة في الوقت المناسب، ويدعو المستخدمين المتضررين إلى المشاركة في الدعوى لاسترداد الخسائر.
GateNewsمنذ 11 س
زاخ إكس بي تي: تم سرقة 54 بيتكوين فعليًا من Bitcoin Depot، وكان وقت الاكتشاف متأخرًا عن الإفصاح الرسمي بنحو 3 أيام
أشار المحقق على السلسلة ZachXBT إلى أن خسارة حادث اختراق Bitcoin Depot الفعلية تبلغ 54 بيتكوين، وهو ما يتجاوز 50.9 بيتكوين حسب تقريرها الرسمي. تم تنفيذ السرقة في 20 مارس بعد اختراق للحصول على بيانات اعتماد، ولم تكتشف Bitcoin Depot الخسارة إلا بعد 3 أيام.
GateNewsمنذ 12 س
