ذكرت PANews في 26 فبراير أنه وفقا لوسائل الإعلام في هونغ كونغ هونغ كونغ 01، توقفت منصة تداول العملات الافتراضية AAX في هونغ كونغ عن العمل منذ منتصف نوفمبر 2022 بسبب صيانة النظام والتحديثات، وفشل أكثر من 300 عميل في استرداد أصول تقارب 100 مليون دولار هونغ كونغي. بعد التحقيق، وجدت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ أن المنصة تم تعليقها عبر أخبار كاذبة ووسائل غير قانونية، وأن الشخص المسؤول هرب من هونغ كونغ ومعه محفظة عملة افتراضية ومفاتيح خاصة، ثم عاد إلى هونغ كونغ وتم اعتقاله. قالت شرطة هونغ كونغ اليوم إنه بعد تحقيق معمق، فقد حوالي 81 مليون دولار هونغ كونغي من 191 ضحية، وسحب المسؤول عن AAX ما مجموعه بقيمة حوالي 633 مليون دولار هونغ كونغ من العملة الافتراضية بعد توقف المنصة عن العمل، وتم توجيه تهم ثلاث سرقة وتهمة واحدة بالاحتيال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تزايدت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة! تقرير من مكتب التحقيقات الفيدرالي: تعرض الأمريكيون في العام الماضي للاحتيال بقيمة 11.4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 22%
تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يُظهر أنه في عام 2025 تكبدت الولايات المتحدة خسائر بسبب الاحتيال في مجال العملات المشفرة بلغت 11.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. يُسيطر على معظم عمليات الاحتيال مجموعات إجرامية من جنوب شرق آسيا، إذ تجاوز متوسط خسارة الضحايا لكل شخص 60 ألف دولار، بل إن كثيرين فقدوا حتى مدخراتهم مدى الحياة.
区块客منذ 40 د
هواجس التداول بناءً على معلومات داخلية! البيت الأبيض يمنع الموظفين من المشاركة في الرهان عبر أسواق التوقعات
أصدر مكتب إدارة البيت الأبيض تحذيرًا في 23 مارس، يُحظر على الموظفين استخدام معلومات غير عامة للمشاركة في أسواق التنبؤ، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد جريمة جنائية. وتذكر التقارير أنه قبل 15 دقيقة من إعلان ترامب تعليق الضربات على إيران، شهدت عقود النفط الآجلة تداولًا غير معتاد، وأن ثلاثة حسابات على Polymarket حققت أرباحًا تزيد عن 600 ألف يوان بسبب التنبؤ بدقة، مما أثار شكوكًا حول التداول بناءً على معلومات داخلية. وأكد البيت الأبيض أن هذا السلوك ينتهك المعايير الأخلاقية، وقال إنه لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة تشير إلى أفراد قاموا بالمخالفة.
MarketWhisperمنذ 1 س
حذرت البيت الأبيض الموظفين من عدم استخدام المعلومات الداخلية المتعلقة بالسياسات في المراهنة على أسواق التنبؤ
حذّرت البيت الأبيض موظفيه من عدم استخدام مناصبهم للتنبؤ بالسوق من أجل المراهنة، وخاصة قبل أن تتحول السياسات فجأة، عند ظهور أنشطة تداول غير طبيعية. لقد حققت حسابات موجودة أرباحًا عبر التنبؤ بأكثر من 600 ألف دولار، ويشكك المنتقدون في أن شخصًا ما قد استغل معلومات داخلية لتحقيق الأرباح. وقد أكد البيت الأبيض صحة التحذير.
GateNewsمنذ 2 س
شنّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عملية إنفاذ مشتركة جمدت أصول احتيال مُشفّر تتجاوز 12 مليون دولار أمريكي، وحدّدت ضحايا يزيد عددهم على 20 ألف شخص
انتهت «عملية الأطلسي» التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بالاشتراك، وتم بنجاح تجميد أصول احتيالية تزيد قيمتها عن 12 مليون دولار، وتحديد أكثر من 20 ألف ضحية، مع كون مبلغ الاحتيال المعني يزيد عن 45 مليون دولار، مع التركيز على التصدي لهجمات التصيّد الاحتيالي المُرخّصة. شاركت إحدى منصات CEX في العملية لكنها لم تُجمّد الأموال.
GateNewsمنذ 11 س
يشارك أحد منصات CEX في عملية دولية تقودها NCA في المملكة المتحدة لمكافحة الاحتيال التصيّد الاحتيالي المفوض ضمن «التحرك الدولي» «لمكافحة الاحتيال التصيّد الاحتيالي المفوض»
تشارك شركة CEX في عملية "Operation Atlantic" التي تقودها هيئة التحقيقات الوطنية البريطانية (National Crime Agency) لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة والاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على عمليات التصيد الاحتيالي الممنهجة. وقدمت الشركة دعمًا ميدانيًا، وساعدت في تحديد الضحايا والمواقع الإلكترونية الخبيثة، ووفرت معلومات للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، مما حمى آلافًا من الضحايا المحتملين.
GateNewsمنذ 12 س
زاخ إكس بي تي: يُشتبه أن المؤسسين المشاركين في سبارتانز قادوا احتيال ما قبل البيع الخاص بـ Blockdag، حيث تجاوز إجمالي الأموال التي تم جمعها 300 مليون دولار أمريكي
محقق on-chain ZachXBT يتهم شريكًا مؤسسًا مشتبهًا لمنصة الكازينو Spartans، Gurhan Kiziloz، بقيادة مشروع Blockdag Network عبر ترويجٍ مضلل لخداع المستثمرين الأفراد لجمع 300 مليون دولار، ثم سحب الأموال إلى الشرق الأوسط خلال عامين. ويُشتبه في أن Gurhan ينفق على نمط فاخر وأنه يستخدم العلاقات العامة للحفاظ على صورته.
GateNewsمنذ 12 س
