بينانس تنفي مزاعم انتهاك $1B العقوبات وسط تدقيق امتثال جديد

• تقرير من فورتشن يزعم أن بينانس أقالت ما لا يقل عن خمسة أعضاء من فريق الامتثال لديها بعد أن أبلغوا عن معاملات خاضعة للعقوبات تتجاوز قيمتها مليار دولار.
• قال CZ، ريتشارد تينغ، وي هي جميعًا إنهم أدانوا التقرير، ونفوا أي خرق للعقوبات في البورصة؛ حيث قال CZ إن المصادر تم دفعها لنشر الفود (FUD).

قامت بينانس بفصل ما لا يقل عن خمسة موظفين من فريقي الامتثال والتحقيقات الداخلية بعد أن أبلغوا عن معاملات بقيمة تتجاوز مليار دولار قام بها أطراف خاضعة للعقوبات من إيران، وفقًا لتقرير فورتشن.
وفي تقريرها، زعمت الوسيلة الإعلامية أنها تحدثت إلى بعض الموظفين المفصولين وراجعت بعض الوثائق الخاصة التي تورط قيادة البورصة في الفضيحة. تقول المصادر إن فريق الامتثال اكتشف أن البورصة سهلت معاملات بقيمة أكثر من مليار دولار من قبل كيانات إيرانية بين مارس 2024 وأغسطس من العام الماضي. وكانت المعاملات تُجرى عبر عملة تيثر المستقرة USDT على شبكة ترون.
ثم قدم الفريق نتائجهم إلى القيادة العليا عبر القناة الداخلية، ولكن بعد ذلك بوقت قصير، تم فصلهم. بعض الموظفين كانوا يشغلون مناصب عليا في قسم البورصة الذي يشرف على الامتثال لقوانين العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب. ثلاثة منهم تركوا مناصبهم في سلطات إنفاذ القانون في أوروبا وآسيا للانضمام إلى البورصة.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بينانس مشاكل قانونية. حيث حُكم على الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك تشانغبينغ “CZ” Zhao بالسجن أربعة أشهر، واضطرت البورصة لدفع غرامات بقيمة 4 مليارات دولار بعد أن ثبتت إدانتهم بانتهاك العقوبات وخرق قوانين مكافحة غسل الأموال. كما أدت الإدانات إلى إجبار CZ على التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي، والذي يتقاسمه الآن ريتشارد تينغ وي هي، المؤسس المشارك.
CZ: المصادر “دفعت لـ FUD” ضد بينانس
عند سؤاله عن الادعاءات، قدمت البورصة ردًا دبلوماسيًا لم ينفِ أو يؤكد الاتهامات. قال متحدث باسمها إنه لا يمكنه التعليق على قضايا الموظفين، وأنها ستقوم بفصل أي موظف ينتهك سياسة الشركة.
“كسياسة، لا يمكننا التعليق على التحقيقات الجارية. بينانس ملتزمة بالامتثال لجميع قوانين العقوبات واللوائح المعمول بها في الأسواق التي تعمل فيها،” أضاف.
لم تكن القيادة متحفظة بنفس القدر. قال CZ إن المقال يحتوي على معلومات متناقضة ذاتيًا، وأن أعضاء الفريق ربما تم فصلهم لعدم تمكنهم من منع انتهاكات العقوبات، وليس بسبب كشفهم عنها للإدارة. شكك في صحة المصادر المجهولة، وتوقع أن يكونوا “دفِع لهم لـ FUD.”

لا أعرف أي تفاصيل أو من هم، لكن عند قراءة المقال، هو متناقض ذاتيًا 👇.

يمكن أيضًا أن نرسم سيناريو “ربما تم فصلهم لأنهم لم يمنعوها؟” إذا كان ذلك صحيحًا حتى. كما أنه يعني أن الأدوات الخارجية (نفس تلك المستخدمة من قبل سلطات إنفاذ القانون)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 فبراير 2026

كانت تصريحات تينغ أكثر حدة، حيث قال:

“مقالات صحفية غير مسؤولة ومضللة تعتمد على مصادر مجهولة (سواء كانت تشمل موظفين سابقين غاضبين أو غير ذلك) تسيء إلى العمل العظيم الذي يقوم به أكثر من 1300 موظف امتثال يعملون بلا كلل للحفاظ على المعايير العالمية.”

يدعي أن فريق الامتثال أبلغ السلطات بشكل ذاتي عن انتهاكات العقوبات وتعاون معها خلال التحقيقات.
وأكدت وي هي على هذا الرأي، مدعية أن البورصة كانت تتخذ مبادرات استباقية للتحقيقات وتشارك النتائج مع سلطات إنفاذ القانون. ونسبت فصل الموظفين إلى جهود البورصة لترقية مواهبها.