13 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عبر مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشمالية من أوهايو عن تحذير، موجهًا للجمهور لزيادة اليقظة قبل وبعد عيد الحب، بهدف الحماية من عمليات الاحتيال العاطفي التي تركز على تحويلات العملات المشفرة والاستثمارات الوهمية. وذكر البيان الرسمي بصراحة: “كيوبت لن يطلب العملات المشفرة”، مشيرًا إلى أن المجرمين يستخدمون منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة لبناء علاقات، ثم يزعمون حالات طارئة أو تكاليف سفر أو استثمارات ذات عوائد عالية كذريعة لطلب التحويلات.
قال المدعي الأمريكي ديفيد م. توبفر إن هذه الأنواع من الاحتيال ليست بهدف المشاعر، بل هدفها الوحيد هو المال. ودعا الجمهور إلى التحقق من هوية الطرف الآخر قبل أي تحويل، وتجنب إرسال الأموال لأشخاص لم يلتقوا بهم من قبل. وكشف مسؤولو إنفاذ القانون أن المحتالين غالبًا ما يسرقون الصور لتزوير الهوية، ويدعون أنهم يخدمون في الخارج أو يعملون في أعمال دولية، ثم يعبرون عن “مشاعر عميقة” بسرعة، قبل أن يحولوا المحادثة إلى تطبيقات مراسلة خاصة، وأخيرًا يطلبون الدفع عبر أصول مشفرة أو بطاقات هدايا أو التحويل البنكي.
وأدرجت الجهات الرسمية عدة حالات حقيقية، منها أن مشتبهًا من غانا يُتهم بالتخطيط لعملية احتيال عاطفي سرق فيها أكثر من 8 ملايين دولار من كبار السن الضحايا؛ وامرأة فقدت جميع مدخراتها بسبب “فرصة استثمارية في العملات المشفرة”. ونصحت الجهات المختصة بأنه عند الشك في عملية احتيال، يجب التوقف عن التواصل فورًا، وحفظ الأدلة، والإبلاغ إلى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
ويُعرف هذا النوع من الاحتيال المدمج بين “الحب والاستثمار” باسم “مجزرة الخنازير”. وأظهرت البيانات أن خسائر هذا النوع من الجرائم تتزايد باستمرار خلال السنوات الأخيرة، وأصبح من أكثر أنواع الاحتيال عبر الإنترنت خسارة في الولايات المتحدة. وكشفت تتبعات أمنية على البلوكشين أن تدفقات الأموال ذات الصلة تتوسع بشكل مستمر، وأن أساليب الاحتيال تتطور نحو تنظيم عالي المستوى.
وتعمل السلطات على تعزيز التعاون مع شركات البلوكشين من خلال تتبع الأصول على السلسلة وتجميد الأصول للحد من الضحايا. وأكد المنظمون أن أي شخص يعد بـ"عوائد ثابتة عالية" ويطلب استخدام العملات المشفرة يجب أن يُنظر إليه على أنه إشارة عالية المخاطر. وبالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن الحفاظ على العقلانية والحذر هو المفتاح لتجنب الوقوع في فخ المشاعر والأموال على حد سواء. (The Block)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل هناك شبهة مرتبطة بمجموعة الطاغيات/التعهدات؟ يتم المضي قدمًا في مشروع منتجع للتشفير في تيمور الشرقية، لكن موقع البناء لا يحتوي على شيء تقريبًا
يُشتبه أن مشروع «منتجع العملات المشفّرة» في تيمور الشرقية يرتبط بشبكة احتيال تتبع تكتّل «الابن» في كمبوديا، وهي شبكة يُفترض أنها متورطة في أنشطة ضمنها عقوبات أمريكية. كشفت التحقيقات الميدانية أن الموقع عبارة عن أرض شاغرة. وُوجّهت إلى تكتّل «الابن» تهم بالانخراط في عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق، وأن ضحاياها منتشرون في جميع أنحاء العالم. وقد أثارت التحقيقات قلق حكومة تيمور الشرقية، إذ أشارت إلى أن البلاد تواجه مخاطر الجرائم عبر الوطنية.
CryptoCityمنذ 2 س
سجلات مكالمات الرئيس الأرجنتيني ميلِاي تربطه بعملية احتيال استنزاف “ليبرا” بملايين الدولارات: NYT
سجلات هواتف ورسائل جديدة ظهرت تضيف إلى الأدلة التي قد تعمّق التدقيق القانوني بشأن دور رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في مشروع ليبرا للعملات المشفرة الفاشل، حسبما ذكرت صحيفة The New York Times يوم الاثنين.
تُظهر وثائق قضائية صادرة عن تحقيق فيدرالي جارٍ أن ميلي تبادل
CoinDeskمنذ 2 س
رئيس الأرجنتين، ميلّي، تورّط في قضية ليبرا: تُظهر سجلات المكالمات أن قيمة العملة ارتفعت بنسبة 2000% خلال 40 دقيقة، وخسر المستثمرون نحو 2.5 مليار دولار
يرتبط الرئيس الأرجنتيني ميلّي بمشروع العملة المشفرة ليبرا؛ وتُظهر سجلات المكالمات أنه تواصل عدة مرات مع رجال أعمال قبل إدراج الرمز وبعده، مما يثير الشكوك حول استقلاليته. وبعد أن دفعت منشورات ميلّي على وسائل التواصل الاجتماعي سعر الرمز إلى قفزة حادة ثم هبط بسرعة، تكبد المستثمرون خسائر تقارب 250 مليون دولار. وما تزال التحقيقات جارية، وقد تؤثر على السياسة الأرجنتينية وسوق العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 3 س
أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إنهاء «الرقابة التنفيذية»، قائلاً إن 7 قضايا تشفيرية تعود للحكومة السابقة نتجت عن سوء تخصيص الموارد
أخبار بوابة، في 8 أبريل، أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز أنه قد أنهى «الرقابة التنفيذية»، وذكر أن 7 قضايا متعلقة بالتسجيل في مجال العملات المشفرة التي رفعتها الحكومة السابقة تُعد «سوء تخصيص للموارد»، ولم تحقق منفعة مباشرة للمستثمرين.
GateNewsمنذ 3 س
إفصاح تقرير هيئة الأوراق المالية والبورصات: قضايا العملات المشفرة في عصر غاري جينسلر “لم تجلب أي فائدة للمستثمرين”
اعترفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في تقرير الإنفاذ للعام المالي 2025 بأن قضايا تسجيل العملات المشفرة، التي تم التعامل معها تحت قيادة الرئيس السابق، لم تُحَمِ المستثمرين بفعالية. وأكد الرئيس الحالي Paul Atkins أن التركيز سيكون على الاحتيال والتلاعب بالسوق اللذين يؤثران مباشرة على مصالح المستثمرين، وقد ألغى بالفعل إجراءات الإنفاذ ضد عدة شركات للعملات المشفرة، ومن المتوقع أن يُحسّن ذلك بيئة الامتثال للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة. وهذا يشير إلى أن هيئة SEC تعيد تقييم استراتيجية تنظيمها، مع التركيز على صحة السوق وحماية المستثمرين.
GateNewsمنذ 3 س
