في 13 فبراير، أصدرت شركة Chainalysis تقريرًا جديدًا يُظهر أن تدفقات العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار بالبشر قد زادت بنسبة 85% في عام 2025، حيث بلغت قيمتها عدة مئات من الملايين من الدولارات، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا. تشمل الخدمات المعنية مراكز الاحتيال، المقامرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى شبكات غسيل الأموال التي نشطت مؤخرًا باستخدام اللغة الصينية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعاملات بالعملات المشفرة تدعم بشكل رئيسي خدمات الدليل الدولي، وشبكات الدعارة، ووسطاء الاختطاف والعمل، وموردي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يُستخدم العملات المستقرة بشكل أكثر شيوعًا في خدمات الدليل والدعارة. وأكدت شركة Chainalysis أن على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تدفقات الأموال، فإن شفافية تقنية البلوكشين توفر للسلطات إنجازات غير مسبوقة في التحقيقات. من خلال تحليل أنماط المعاملات والتجمعات في المحافظ، يمكن للجهات التنظيمية تتبع تدفقات الأموال ومكافحة الشبكات غير القانونية.
واقترحت Chainalysis أن يركز فريق الامتثال والسلطات على المدفوعات الدورية الكبيرة التي تُدفع لوكالات التوظيف، وتجمعات المحافظ التي تتعلق بأنواع متعددة من الخدمات غير القانونية، وأنشطة التبادل المنتظمة للعملات المستقرة. وأوضحت الشركة أن تحليل البلوكشين لعب دورًا حاسمًا في نجاح السلطات الألمانية العام الماضي في تفكيك منصة استغلال الأطفال جنسيًا.
وأكد التقرير أن، على عكس المعاملات النقدية التقليدية، فإن قابلية تتبع معاملات البلوكشين لا تكشف فقط عن تدفقات الأموال في شبكات الاتجار بالبشر، بل قد تمنع أيضًا الجرائم المستقبلية. ودعت Chainalysis إلى تعزيز مراقبة المدفوعات المشفرة من قبل الهيئات التنظيمية والسلطات القانونية على مستوى العالم لتقليل مخاطر الاتجار بالبشر والجريمة ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تزايدت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة بشكل كبير! تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي: تم خداع الأمريكيين العام الماضي 11.4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 22%
يُظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن خسائر احتيال العملات المشفرة في عام 2025 بلغت 11.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. أساليب الاحتيال دقيقة للغاية، ويُديرها بشكل رئيسي جماعات إجرامية من جنوب شرق آسيا، كما يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع الاتجار بالبشر لتوفير عمل قسري. ارتفع عدد الضحايا إلى 181,565 حالة، وتجاوز متوسط الخسارة 62,000 دولار، وفقد الكثيرون مدخراتهم مدى الحياة.
区块客منذ 1 س
ZachXBT يكشف عن بيانات خوادم المدفوعات الداخلية لموظفي تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية، بما يتعلق بتدفقات مالية بقيمة 3.5 ملايين دولار
كشف المحققون على السلسلة ZachXBT أن مصدرًا مجهولًا مشاركًا قام بمشاركة بيانات تم اختراقها من خوادم الدفع الداخلية في كوريا الشمالية، وتتعلق بـ 390 حسابًا ومعلومات عن معاملات التشفير، مع ضياع أموال بأكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي دون أثر وارتباطها بشركة خاضعة للعقوبات. قام ZachXBT بإعداد مخطط تنظيمي تفصيلي.
GateNewsمنذ 2 س
هل هناك شبهة مرتبطة بمجموعة الطاغيات/التعهدات؟ يتم المضي قدمًا في مشروع منتجع للتشفير في تيمور الشرقية، لكن موقع البناء لا يحتوي على شيء تقريبًا
يُشتبه أن مشروع «منتجع العملات المشفّرة» في تيمور الشرقية يرتبط بشبكة احتيال تتبع تكتّل «الابن» في كمبوديا، وهي شبكة يُفترض أنها متورطة في أنشطة ضمنها عقوبات أمريكية. كشفت التحقيقات الميدانية أن الموقع عبارة عن أرض شاغرة. وُوجّهت إلى تكتّل «الابن» تهم بالانخراط في عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق، وأن ضحاياها منتشرون في جميع أنحاء العالم. وقد أثارت التحقيقات قلق حكومة تيمور الشرقية، إذ أشارت إلى أن البلاد تواجه مخاطر الجرائم عبر الوطنية.
CryptoCityمنذ 5 س
سجلات مكالمات الرئيس الأرجنتيني ميلِاي تربطه بعملية احتيال استنزاف “ليبرا” بملايين الدولارات: NYT
سجلات هواتف ورسائل جديدة ظهرت تضيف إلى الأدلة التي قد تعمّق التدقيق القانوني بشأن دور رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في مشروع ليبرا للعملات المشفرة الفاشل، حسبما ذكرت صحيفة The New York Times يوم الاثنين.
تُظهر وثائق قضائية صادرة عن تحقيق فيدرالي جارٍ أن ميلي تبادل
CoinDeskمنذ 6 س
رئيس الأرجنتين، ميلّي، تورّط في قضية ليبرا: تُظهر سجلات المكالمات أن قيمة العملة ارتفعت بنسبة 2000% خلال 40 دقيقة، وخسر المستثمرون نحو 2.5 مليار دولار
يرتبط الرئيس الأرجنتيني ميلّي بمشروع العملة المشفرة ليبرا؛ وتُظهر سجلات المكالمات أنه تواصل عدة مرات مع رجال أعمال قبل إدراج الرمز وبعده، مما يثير الشكوك حول استقلاليته. وبعد أن دفعت منشورات ميلّي على وسائل التواصل الاجتماعي سعر الرمز إلى قفزة حادة ثم هبط بسرعة، تكبد المستثمرون خسائر تقارب 250 مليون دولار. وما تزال التحقيقات جارية، وقد تؤثر على السياسة الأرجنتينية وسوق العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 6 س
