12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الهيئة البريطانية للسلوك المالي تشن ضربتها الأولى ضد تداول العملات الرقمية غير المشروع من نظير إلى نظير
أول موجة من إجراءات إنفاذ هيئة FCA بالتعاون مع HMRC وجهاز النيابة عن الجريمة المنظمة في جنوب غرب لندن يداهمون عدة مواقع في لندن يُشتبه أنها منصات لتداول العملات المشفرة من نوع P2P غير مرخصة، ويصدرون أوامر بالتوقف ويدرجونها في تحقيقات جنائية. يقول خبراء إن هذه المنصات غير المرخصة تُعد غير قانونية ومرتفعة المخاطر، وأن الجهات التنظيمية ستعزز الفجوات التنظيمية عبر قوانين مثل مكافحة غسل الأموال. تعمل المملكة المتحدة تدريجيًا على بناء إطار تنظيمي للعملات المشفرة، ومن المتوقع تطبيقه بالكامل قبل عام 2027، وفتح باب طلبات التسجيل في عام 2026، وينبغي للمستثمرين تقييم المخاطر بعناية.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
Hyperliquid تطلق مركز السياسة في الولايات المتحدة لدفع تنظيم المشتقات اللامركزية
رسالة أخبار البوابة، 22 أبريل — أنشأت شركة Hyperliquid مركز سياسة Hyperliquid (HPC) في الولايات المتحدة، بتمويل من Hyper Foundation. تهدف المبادرة إلى تأمين وضوح قانوني وحماية للمستخدمين والمطورين في الولايات المتحدة، مع التركيز على عقود العقود الآجلة الدائمة على السلسلة.
HPC wi
GateNewsمنذ 3 س
أكبر منصة CEX تحثّ الكونغرس الأمريكي على تطبيق حدّ إعفاء ضريبي للمعاملات المشفرة والسماح باختيار توقيت ضريبة مكافآت الإتاحة
حثّ أكبر منصة تداول مركزية (CEX) الكونغرس على تحديد حدّ أدنى للإعفاءات الضريبية للمعاملات المشفرة وتقديم توقيت مرن لإعداد تقارير الإتاحة (staking)، مستشهدةً بأن نماذج مصلحة الضرائب الأمريكية تُظهر أن معظم الصفقات تقع تحت الحدود وأن عبء الإبلاغ ثقيل.
تذكر المقالة أن منصة تداول مركزية كبرى تحث الكونغرس الأمريكي على وضع حد أدنى للإعفاءات المعدلة وفق التضخم للمعاملات المشفرة والسماح للمكلفين باختيار وقت الإبلاغ عن مكافآت الإتاحة. وتستشهد ببيانات CoinDesk التي تُظهر تقديم 56 مليون نموذج ضريبي متعلق بالعملات المشفرة لعام 2025، حيث تبلغ قيمة معظم المعاملات أقل من $50، ما يوضّح عبء الإبلاغ الإداري الناجم عن قواعد الإبلاغ الحالية والحاجة إلى تغييرات في السياسات.
GateNewsمنذ 5 س
تُقرّ كارولينا الشمالية قانون الأصول الرقمية بما يسمح للبنوك بحفظ العملات الرقمية
رسالة Gate News، 22 أبريل — أدخلت ولاية كارولينا الشمالية رسميًا مشروع القانون رقم 1029، قانون الأصول الرقمية والـ Stablecoin، لتضع الدولة قدمها في تنظيم العملات الرقمية. ويهدف مشروع القانون، الذي تم تطويره عقب توصيات من لجنة بلوكتشين مخصصة، إلى دمج الأصول الرقمية في الأنظمة المالية التقليدية من خلال إنشاء إطار قانوني للمؤسسات الخاضعة للتنظيم.
يتضمن أبرز الأحكام السماح للبنوك والاتحادات الائتمانية المرخصة من الولاية بحفظ الأصول الرقمية، وتمكين خدمات الـ staking والخدمات المرتبطة بالمعاملات، وتعريف الأصول الرقمية بوصفها أصولًا إلكترونية قائمة على سلسلة الكتل. يتيح هذا الإطار للمشاركين في القطاع المالي التقليدي الانخراط في اقتصاد العملات الرقمية بطريقة متوافقة.
ويتوافق مشروع القانون بدرجة كبيرة مع قانون GENIUS الفيدرالي، الذي يضع معايير على مستوى الدولة لـ stablecoins. تشمل هذه المعايير وجود تغطية احتياطية واحدًا إلى واحد، وأنظمة ترخيص واضحة، وتعزيز تدابير حماية المستهلك. ومن خلال تبني مبادئ مماثلة على مستوى الولاية، يقلل مشروع القانون رقم 1029 من التشتت التنظيمي ويخلق مسارًا أكثر توحيدًا لاعتماد الأصول الرقمية.
تُعد شارلوت، وهي بالفعل واحدة من أكبر مراكز الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة، في موقع يمهدها لتكون مركزًا رئيسيًا لهذا التحول. فقد شهدت المدينة زيادة في وجود شركات العملات الرقمية، واهتمامًا متزايدًا من البنوك التقليدية بخدمات الأصول الرقمية، وتوسعًا في مجموعات المواهب المتخصصة في بلوكتشين.
إذا تحقق النجاح، فقد تضع كارولينا الشمالية سابقة لبقية الولايات، وتشجع سن تشريعات مماثلة وتسريع الاعتماد على مستوى البلاد للأصول الرقمية. وتعكس هذه الخطوة تحولًا أوسع في المشهد المالي الأمريكي، حيث يحل التنظيم المنظم محل حالة عدم اليقين ويمكّن من مشاركة مؤسسية أكبر.
GateNewsمنذ 5 س
英国FCA对伦敦非法P2P加密交易网站进行协调突击突查
英国金融行为监管局（FCA）突击搜查了与未注册的点对点（P2P）加密货币交易相关的伦敦八处地点，并发出停止与终止（cease-and-desist）通知。证据显示可能涉及洗钱和恐怖融资的调查；没有任何P2P平台获得FCA注册；执法行动表明将更严厉地开展反洗钱（AML）整治。
摘要：FCA与税务机关和警方一起，对与未注册的点对点加密货币交易相关的伦敦八处地点进行了突击突查，并向运营方发出停止与终止通知。这一行动支撑了正在进行的洗钱和恐怖融资调查。在英国，没有任何P2P平台获得FCA注册。分析人士认为，此举是从发布声明转向执法，预示在反洗钱和加密资产金融宣传规则下可能会出现更大范围的打击；而加密资产仍属于高风险投资。
GateNewsمنذ 5 س
بنك كوريا يعطي أولوية لـ CBDCs تحت قيادة الحاكم الجديد شين، ويحافظ على معدل 2.5% وسط تباين إقليمي
رسالة أخبار البوابة، 22 أبريل — دخل البنك المركزي في كوريا الجنوبية مرحلة نقدية جديدة، حيث وضع الحاكم الجديد المعين شين هيون-سونغ عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs) في صميم النظام المالي للبلاد. في خطابه الافتتاحي، وضع شين CBDCs وتوكنات الإيداع الصادرة عن البنوك كقاعدة لابتكارات المدفوعات المستقبلية، في إشارة إلى تحولٍ استراتيجي نحو نقود رقمية مدعومة من الدولة. وفي
GateNewsمنذ 9 س
