مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج اثنين من بورصات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة — Zedcex و Zedxion — في قائمة العقوبات لاتهامها بدعم معاملات مرتبطة بـ قوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC).
هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها OFAC بتحديد عقوبات على منصة أصول رقمية بسبب نشاطها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني. حالياً، يُصنف IRGC كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفقًا للإعلان، ترتبط هاتان المنصتان بـ بابك مرتضى زنجاني — رجل أعمال إيراني حُكم عليه سابقًا بالاختلاس بمليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية. وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية زنجاني، بعد تخفيف حكمه وإطلاق سراحه من السجن، بمواصلة تمويل أنشطة ذات صلة بـ IRGC.
قالت وزارة الخزانة إن Zedcex تعاملت مع أكثر من 94 مليار دولار من المعاملات منذ تسجيلها في أغسطس 2022، وأن كلا المنصتين تتعاملان مع حجم كبير من التدفقات المالية ذات الصلة بشركاء مرتبطين بـ IRGC. سابقًا، كانت OFAC قد فرضت عقوبات على عناوين محافظ عملات رقمية فردية ومزودي تكنولوجيا مرتبطين بمحاولات التهرب من العقوبات، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج منصة كاملة في القائمة السوداء بموجب إطار العقوبات المالية الموجهة لإيران.
قالت شركة تحليل البلوكتشين TRM Labs إن هاتين المنصتين تعاملتا مع حوالي 1 مليار دولار من التدفقات المالية المرتبطة بـ IRGC منذ عام 2023، وهو ما يمثل 56% من إجمالي حجم معاملاتهما، ومعظمها عبر USDT على شبكة Tron.
يأتي هذا التحرك في ظل مراقبة أكثر تشديدًا لنشاط العملات الرقمية في إيران. وأفاد تقرير آخر أن البنك المركزي الإيراني اشترى ما لا يقل عن 507 مليون دولار من USDT، ويُعتقد أن ذلك لدعم الريال الإيراني الذي يفقد قيمته بسرعة.
كما تستهدف حزمة العقوبات هذه كبار المسؤولين الإيرانيين المشتبه في تورطهم في حملات قمع عنيفة ضد المتظاهرين، بما في ذلك وزير الداخلية اسكندر مومني كلاجاري. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه في عام 2025 وحده، فرضت عقوبات على أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة مرتبطة بشبكات التهرب من العقوبات الإيرانية. يُمنع المواطنون الأمريكيون من إجراء معاملات مع الأفراد والمنظمات المدرجة في قائمة العقوبات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقديم تبرع بقيمة 5.4 ملايين دولار من أحد مؤسسي CEX إلى حزب Reform UK في المملكة المتحدة
شارك مؤسس في CEX يُدعى Ben Delo يتبرع بـ 5.4 مليون دولار لحزب Reform UK، وقد تم إجراء هذه المساهمة قبل اللوائح الجديدة في المملكة المتحدة. وقد تم تغريم Delo بمبلغ 10 ملايين دولار لخرقه امتثال مكافحة غسل الأموال وتم منحه عفوًا من ترامب. ويضع حزب Reform UK نفسه كحزب مؤيد للتشفير، وهو حاليًا يواجه أمرًا بوقف التبرعات بالعملات المشفرة. ويخطط Delo للانتقال إلى المملكة المتحدة بعد ذلك بحيث لا يخضع لقيود التبرعات.
GateNewsمنذ 49 د
تقدّم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مع وزارة العدل بطلب مشترك لوقف إنفاذ ولاية أريزونا ضد شركة Kalshi
قدمت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) ووزارة العدل طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية لوقف تنفيذ ولاية أريزونا لقانون المقامرة الخاص بها ضد مشغّل أسواق التنبؤ Kalshi، بحجة أن عقوده يجب أن تخضع للرقابة الفيدرالية وليس لقوانين الولاية. وقد تم تقديم الاتهامات الجنائية ذات الصلة، وتم تحديد موعد الجلسة في 13 أبريل.
GateNewsمنذ 4 س
أودين فن يصدر التحديث الرابع لحادث الهجوم، وتتقدم بالتوازي 8 إصلاحات وأعمال مساءلة
يصرّح بوب بوديلي، المؤسس الشريك لـ Odin Fun، بأنه في ضوء أحداث الهجوم الأخيرة، تقوم المنصّة بتنفيذ عدة أعمال استرداد، بما في ذلك التراجع عن الحالة (rollback)، وتتبع الأموال، وإصلاح الثغرات، ومراجعة العقود، والتواصل مع المجتمع. وقد أدت هذه الحادثة إلى عمليات بيع كبيرة وخروج غير طبيعي من الحسابات.
GateNewsمنذ 4 س
فاز مشغّل منصة تبادل مركزية (CEX) بقضيته ضد هيئة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية، وتم إلغاء عقوبة الإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
أخبار البوابة، 9 أبريل، أصدرت محكمة كورية حكمًا في دعوى قضائية إدارية رفعتها جهة تشغيل CEX ما ضدها هيئة الاستخبارات المالية (FIU)، وقررت إلغاء قرار سابق بوقف جزء من الأعمال لمدة ثلاثة أشهر. وقالت المحكمة إن جهة التشغيل اتخذت، في ظل عدم تقديم الجهة التنظيمية لإرشادات تنفيذ واضحة، تدابير بما في ذلك خطابات التزام العملاء والرقابة الداخلية، بما يفي بواجباتها المعقولة. وعلى الرغم من وجود جدل حول ما إذا كانت هذه التدابير كافية تمامًا لقطع التعاملات مع الأطراف غير المصرح بها، فإن ذلك لا يكفي لدعم قرار العقوبة السابق.
GateNewsمنذ 6 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنتقد بشدة عصر غاري جينسلر: «التحقيقات من أجل العناوين الرئيسية»، وتعلن إنهاء التنظيم الرقابي المتشدد للعملات المشفرة والعودة إلى ملاحقة الاحتيال الفعلي
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تقريرًا إنفاذيًا للسنة المالية 2025، كاشفةً عن 456 إجراء و17.9 مليار دولار من الغرامات، مع التأكيد على العودة إلى جوهر الوقاية من الاحتيال. وانتقدت رئيسة الهيئة الجديدة آتكينز بشدة التنظيمات المتشددة للحقبة السابقة، وقامت بتعديل نهجها في إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة، وأنشأت قسمًا جديدًا لمكافحة الاحتيال التقني، ساعيةً إلى حماية المستثمرين.
動區BlockTempoمنذ 8 س
تم تعطيل علامة BAYC التجارية الخاصة بـ Ryder Ripps، وتم التوصل إلى تسوية مع Yuga Labs بعد سنوات من التقاضي بينهما
من التوصل أخيرًا إلى تسوية نهائية في النزاع الخاص بالعلامات التجارية بين مطوّر BAYC Yuga Labs والفنان Ryder Ripps، وذلك في عام 2026. وقد مُنع Ripps من استخدام صور وعلامات Yuga التجارية. تتعلق القضية بانتهاك العلامات التجارية وبحرية الفن؛ وقد رأت المحكمة أنه حتى مع وجود نية ساخرة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك لدى المستهلكين، وبالتالي لا يمكن إعفاء المتهم. تُعد هذه القضية سابقة قانونية مهمة لحماية العلامات التجارية الخاصة بـ NFT.
MarketWhisperمنذ 9 س
