تم القبض على mastermind مخطط بونزي FINTOCH في تايلاند، وكُشف عن تفاصيل قضية الهروب البالغة 3160万USDT.

ألقت الشرطة التايلاندية يوم الأربعاء القبض على المشتبه به الصيني ليانغ آي-بينغ، الذي اتهم بالمشاركة في مخطط بونزي للتشفير بلغت قيمته 14 مليون دولار، والذي يتعلق بالمنصة اللامركزية FINTOCH التي أفلست. كانت FINTOCH قد زعمت كذباً أنها مدعومة من مورغان ستانلي، واستخدمت ممثلين لتجسيد المدير التنفيذي الوهمي، ونفذت مخطط الهروب في مايو 2023. وقد تتبع المحلل داخل السلسلة زاك إكس بي تي، حيث أظهرت التحليلات أن المخطط قد سحب ما مجموعه 31.6 مليون دولار من USDT على ترون وإثيريوم، ويعتبر من أكبر أحداث الهروب في التمويل اللامركزي لعام 2023.

تفاصيل الاحتيال مكشوفة: وعود FINTOCH الكاذبة وRug Pull

منصة FINTOCH قامت بالتشغيل من ديسمبر 2022 إلى مايو 2023، وجذبت ما يقرب من مائة مستثمر صيني من خلال وعود بعوائد عالية.

• عوائد مرتفعة وهمية: تعد FINTOCH المستخدمين بعائد يصل إلى 1% يوميًا، وهو ما يعد سمة نموذج مخطط بونزي.
• انتحال الهوية: تروج هذه المنصة باسم “Morgan DF Fintoch”، زاعمة زورًا أنها مرتبطة بعملاق الاستثمار المصرفي مورغان ستانلي، لكن مورغان ستانلي نفت علنًا أي ارتباط في عام 2023. والأسوأ من ذلك، أن FINTOCH قامت حتى بتوظيف ممثل يدعى مايك بروفينزانو كمدير تنفيذي مزيف “بوب لامبرت” لخداع المستثمرين.
• الهروب بالأموال: على الرغم من أن الهيئة النقدية في سنغافورة (Monetary Authority of Singapore) أصدرت تحذيراً في أوائل مايو 2023، إلا أن مؤسس المنصة لا يزال قد هرب بأكثر من 31 مليون دولار من أموال المستخدمين قبل انهيار المنصة. وتبين للباحث في السلسلة ZachXBT أن هذه الأموال تم تحويلها بشكل USDT من سلسلة BSC إلى عدة عناوين على Tron و إثيريوم.

وفقًا لتقرير منصة مكافآت الثغرات Immunefi ، كان حدث Rug Pull الخاص بـ FINTOCH واحدًا من الحدثين الرئيسيين اللذين أديا إلى زيادة خسائر الأصول الرقمية بنسبة 63٪ في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

القبض على المشتبه به في بانكوك: نتائج التعاون الدولي في إنفاذ القانون

بفضل التعاون الاستخباراتي بين الشرطة الصينية والشرطة التايلاندية، حققت عملية القبض على عصابة الاحتيال FINTOCH تقدمًا.

• اعتقال فيلا فاخرة في بانكوك: شنت الشرطة التايلاندية مداهمة على منزل ثلاثي الطوابق فاخر في منطقة وانغ ثونغ لانغ في بانكوك، حيث تم اعتقال المشتبه به ليانغ آي-بينغ. وذكرت التقارير أنه استأجر العقار بمعدل حوالي 4,645 دولار شهرياً منذ نهاية العام الماضي، وكان يعيش بمفرده هرباً من سلطات إنفاذ القانون في الصين.
• حركة الشركاء: في السابق، حددت السلطات الصينية أربعة شركاء آخرين: Al Qing-Hua، Wu Jiang-Yan، Tang Zhen-Que و Zuo Lai-Jun. وقد تم القبض على Zuo Lai-Jun في الصين وتم إطلاق سراحه بكفالة، بينما يُزعم أن الشركاء الآخرين قد فروا.
• إجراءات التسليم: حالياً، تواجه ليانغ آي-بينغ اتهامات بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني والدخول إلى تايلاند بشكل غير قانوني، والسلطات التايلاندية تنسق لإعادته إلى الصين.

تحذير من المخاطر: تشابه مع “خطة ذبح الخنازير”

تشبه حالة FINTOCH الأنشطة الاحتيالية الأوسع نطاقاً في الأصول الرقمية. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى لمصادرة 127,271 قطعة من البيتكوين بقيمة تزيد عن 14.2 مليار دولار مملوكة لمؤسس مجموعة Prince Holding Group الكمبودية، تشين زهي، والتي تتعلق بعملية احتيال تشفير “قتل الخنازير”.

الخاتمة

تم القبض على المتهم الرئيسي في قضية FINTOCH للهرب في تايلاند، وهي انتصار كبير آخر للسلطات الدولية في مكافحة الاحتيال في مجال الأصول الرقمية. تكشف هذه القضية مرة أخرى عن المخاطر الكبيرة الكامنة وراء استثمارات العملات الرقمية ذات العوائد المرتفعة، خاصة تلك التي تشمل التأييد المزيف والتشغيل المجهول على المنصة اللامركزية. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من الحيل الشائعة في مخططات بونزي، مثل معدلات العائد الثابتة المرتفعة والتأييد الزائف من السلطات. كما أن هذه العملية توصل تحذيراً واضحاً لأولئك الذين يحاولون الهروب من العقوبات القانونية في الخارج.