HashFlare 创始人认罪经营 5.77 亿美元加密货币 庞氏骗局 |Bitcoinist.com

在一次重大的法律结果中，来自爱沙尼亚的40岁的谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金承认涉及加密资产的大规模庞氏骗局，欺骗了全球“数十万”受害者。

美国司法部(DOJ)宣布，被告已同意放弃通过其欺诈活动获得的价值超过4亿美元的资产。

HashFlare的虚假加密利润背后的大规模欺诈

美国司法部声称，Potapenko和Turõgin以“HashFlare”公司名义运营，出售的合同向客户承诺分享据称由该公司开采的加密货币

然而，法庭文件显示，HashFlare并没有拥有进行挖矿所需的计算能力，这导致误导那些认为他们在进行合法投资的客户。

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据称，被告使用其欺诈计划的收益购买豪华房地产、高端汽车并维持加密投资账户。

美国司法部公布受害者赔偿计划

作为认罪的一部分，司法部透露，波塔佩科和图鲁根承担了他们的行为责任，并同意放弃总价值超过4亿美元的资产。

这些资金专用于一项赔偿受害者的返还过程，旨在补偿其欺诈行为的受害者。有关此赔偿过程的具体细节将由有关部门在未来披露。

该案件是针对涉及加密资产的金融犯罪的更广泛打击的一部分。最近，美国执法部门与国际合作伙伴合作，起诉了两名与一个数十亿美元洗钱操作相关联的个人。[Crypto]

据称，这些俄罗斯国籍的个人促成了与盗窃信用卡数据和勒索软件利润有关的交易。

当局成功瓦解了三家主要被犯罪分子使用的加密货币交易所，包括勒索软件团伙和暗网毒品贩子。

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他们的判决定于5月8日进行，在此期间，联邦法官将根据美国量刑指南和各种减轻处罚因素确定处罚。

美国司法部对爱沙尼亚警察和边防警卫队网络犯罪局以及爱沙尼亚总检察长和司法和数字事务部提供的大量协助表示感谢，这些协助为引渡被告提供了便利。

！()http://img.gateio.im/social/moments-9c7ef7e1d625e6a72f094e30059305b0日线图显示加密货币总市值估值为 3.18 万亿美元。资料来源：TradingView.com上的道达尔特色图片来自DALL-E，图表来自 TradingView.com