Paxful认罪，司法部罚款$4 百万刑事罚款

Paxful的认罪和$4 百万罚款凸显出深层次的监管担忧，因为美国当局正着重打击非法加密活动以及操作监管薄弱平台所带来的风险。

Paxful因非法加密货币活动面临刑事处罚

美国司法部(DOJ)于12月10日宣布，Paxful Holdings Inc.已同意认罪并支付一笔$4 百万的刑事罚款，涉及非法虚拟资产活动。

公告详情：

Paxful Holdings Inc.，一个在线虚拟货币交易平台，昨日同意对加州东区起诉的三项指控认罪，并同意根据其偿付能力支付一笔$4 百万的刑事罚款。

司法部刑事司代理助理总检察官Matthew R. Galeotti解释说，Paxful明知故犯地为诈骗者、勒索者、洗钱者和卖淫者转移加密货币。美国检察官Eric Grant表示，此次认罪旨在追究公司促成犯罪行为的责任，监管机构强调该公司未能实施基本的反洗钱（AML）控制措施。官员们还指出公司内部数据，称：“从2017年1月1日到2019年9月2日，Paxful促成了超过2670万笔交易，交易总价值近$3 十亿，并收取了超过2970万美元的收入。”

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法院文件指控，Paxful明知故犯地处理与诈骗、非法卖淫、恋爱诈骗和勒索计划相关的资金，同时在宣传平台时声称只需最低限度的KYC信息，并向第三方展示未强制执行的AML政策。检察官补充说：

司法部根据多个因素与Paxful达成和解，包括这些犯罪的性质和严重程度，涉及Paxful处理了数百万美元的非法交易。

官员们进一步表示：“根据司法部的独立分析，认定Paxful没有支付超过$4 百万刑事罚款的能力。法院将于2026年2月10日对Paxful进行判决。” blockchain分析和监控工具的持续创新加强了虚拟资产市场的监管保障。

常见问题 🧭

• 为什么Paxful的认罪对投资者意味着什么？

这表明司法部在加密行业的执法力度增强，显示缺乏强大AML控制的平台将面临严重的法律和财务后果。

• 通过Paxful处理的非法活动规模有多大？

法院文件显示，2017年至2019年期间，交易超过2670万笔，价值近$3 十亿，凸显出未受监管交易所的合规风险规模。

• $4 百万罚款对Paxful的财务影响有多大？

司法部根据Paxful的偿付能力设定了罚款，显示其财务压力，且令投资者对其未来2026年量刑前的可持续性表示担忧。

• 此案如何影响未来加密平台的合规环境？

司法部对反洗钱缺陷的关注以及区块链分析工具的进步表明，交易所应加强KYC和AML系统，以降低监管风险。