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西班牙 KOL CryptoSpain 因涉嫌 3 亿美元欺诈和洗钱被拘留

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火星财经消息,西班牙加密 KOL Álvaro Romillo(又名 CryptoSpain)已被法院下令无保释拘留,他被指控通过其组织 Madeira Invest Club(MIC)策划了一起涉嫌金额高达 3 亿美元的庞氏骗局。检察官认为 MIC 诈骗了约 3,000 名受害者。Romillo 于周四在西班牙被捕,此前西班牙官员发现了一个收到 2,900 万欧元款项的新加坡银行账户,当局因此担心他有潜逃风险。MIC 曾向投资者承诺高额固定回报,以吸引他们投资于数字“艺术品”合约和奢侈品股份。

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