Binance冻结近5000万美元USDT，在“猪肉屠宰”反欺诈行动中

2025年8月29日，Binance首席执行官Richard Teng宣布，全球最大的加密货币交易所成功冻结了近5000万USDT，涉及“杀猪盘”的欺诈活动。这被视为今年最大的反欺诈行动之一。 据分享，Binance与亚太地区的监管机构(APAC)及区块链分析公司Chainalysis紧密合作，追踪资金流动。这些资金通过多个不同的钱包层级进行隐藏，最终集中在5个钱包地址中，总共约4700万USDT。这笔资金自6月以来已被冻结，及时阻止了兑换为法定货币。 骗局“猪肉屠宰” – 日益蔓延的危险 这种欺诈形式通常会在数周甚至数月内与受害者建立信任，然后诱骗他们参与“虚假投资平台”。当受害者投资大量资金时，骗子会立即提取所有资金并消失。最近，“杀猪盘”事件已造成全球数十亿美元的损失，成为加密货币行业面临的最大挑战之一。 Richard Teng 肯定地说： “我们为Binance团队在这一重要国际活动中的努力感到自豪。这不仅是阻止金融犯罪的工作，也是保护易受攻击的投资者免受精明诈骗手段的行动。” Binance参与区块链反犯罪Beacon网络 值得注意的是，此次活动与币安参与信标网络同时进行——这是与Coinbase和Ripple共同建立的联盟。该网络允许交易所和机构实时监控加密货币的流动，帮助更快地发现和封锁被盗或欺诈的资产。 这一举动被认为符合美国商品期货交易委员会(CFTC)对外汇交易法规的审查过程。如果Binance能够满足新的标准，该交易所将在不久的将来扩大其进入美国市场的能力。 巩固币安在全球反欺诈斗争中的角色 通过此次活动，Binance希望重申其承诺: 加强公私合作，以监测和处理区块链犯罪。保护加密生态系统免受跨境诈骗形式的风险。促进透明度和安全性，为加密货币的可持续发展创造条件。 冻结4700万USDT的行动不仅帮助防止了许多受害者的财务后果，而且被视为Binance在构建一个更安全、更可靠的加密货币市场中的引领作用的有力证明。