CLS全球因洗钱交易被罚款并被处以3年缓刑

麻萨诸塞州在近期的一个发展中继续打击未进行适当注册和审批的加密公司，一家地区法院已对CLS Global处以罚款。值得注意的是，该公司面临着约420千美元的刷交易量指控。

根据马萨诸塞州检察官办公室的公告，联邦法院已确认CLS Global在操纵交易量。有猜测认为，在这次刷交易量的背后，该公司进行了一系列非法的大规模交易。

法院判处三年缓刑

根据法院文件，CLS Global 被罚款428,059美元，并且其公司运营已被暂停三年作为缓刑期。

CLS Global在阿联酋的监管机构下注册，目前面临一项电汇欺诈指控和一项市场操纵指控。

值得注意的是，联邦调查局通过创建NexFundAI代币作为其诱捕行动的一部分，将CLS Global困住。今年早些时候，美国证券交易委员会指控CLS及其员工欺诈。

简单来说，刷交易量是一种市场操纵的行为，个别交易者同时买入和卖出任何加密货币或资产，以显示操纵的交易量，而不改变他们的头寸。

重要的是要注意，来自刷交易量和类似活动的损失在加密市场仍处于高峰，在许多情况下，交易者也故意膨胀交易量，以使投资者面临数百万的损失。

加密货币中的主要诈骗手法类型

一些主要的诈骗和欺诈类型包括网络钓鱼、拔腿跑路、庞氏骗局、投资诈骗和情感诈骗。像杀猪盘、在线诈骗、智能合约漏洞和跨链漏洞现在越来越常见。

刷交易量与拉高出货骗局密切相关，因为这些类型的骗局也涉及价格操纵，并进一步从无辜投资者那里获取资金。

随着全球加密货币的日益普及，初始币发行类别的诈骗达到了顶峰，在此期间，推出的产品数量达到了新的高度。

这一变化趋势呼唤出对加密市场规则和法规的迫切需求，以确保用户和投资者的安全。

最近，位于北朝鲜的拉撒路集团已交换价值百万的Wrapped Bitcoin，并获得210万美元的利润，同时还购买了大约1822个以太坊。