Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường khung AML cho giao dịch Tiền điện tử, yêu cầu xác minh danh tính người dùng cho giao dịch trên 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 425 USD). Các quy định mới này đã được công bố trên Tạp chí Chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25 tháng 12 năm 2024 và sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 năm 2025, nhằm đồng bộ chính sách Tiền điện tử của quốc gia này với các tiêu chuẩn toàn cầu (bao gồm cả quy định MiCA về thị trường tài sản mã hóa của Liên minh châu Âu).
Theo quy định mới, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của người dùng thực hiện giao dịch vượt quá số tiền quy định. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ phải đảm bảo rằng các giao dịch từ các địa chỉ ví chưa đăng ký là hợp pháp. Quy định mới sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của nước này ngừng các giao dịch tiền điện tử "rủi ro" trong trường hợp không đủ thông tin người dùng.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt những biện pháp này nhằm chống lại hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố trong ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử đang tăng nhanh. Những quy định này cũng đưa ra các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt hơn, bao gồm yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Tiền điện tử phải có giấy phép từ Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB).
Với việc tiếp tục phát triển khung pháp lý quản lý tài sản điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, các biện pháp chống rửa tiền mới này đại diện cho một bước quan trọng hướng tới tạo ra một môi trường giao dịch tài sản số an toàn và minh bạch hơn cho đất nước này.
Công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối Chainalysis trong báo cáo tháng 9 năm 2023 đã chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 170 tỷ USD, xếp thứ hai sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Anh, trở thành một trong những thị trường tiền điện tử sôi động hàng đầu trên thế giới.
Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ tương đồng với khung MiCA của Liên minh châu Âu, đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho hoạt động tài sản kỹ thuật số trên toàn châu Âu và động viên các điều chỉnh tương tự trên toàn cầu. Những quy định mới này của Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc đẩy các công ty Tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường nỗ lực tuân thủ, từ khi Luật sửa đổi Vốn chứng khoán của nước này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Thị trường Vốn của Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã nhận được 77 đơn đăng ký giấy phép từ các công ty Tiền điện tử cho đến tháng 12 năm 2024.
Mặc dù các biện pháp mới nghiêm ngặt này nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, nhưng các chuyên gia ngành lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực có thể phát sinh từ sự đổi mới. Các công ty nhỏ có tài nguyên hạn chế có thể gặp khó khăn trong việc chi trả các chi phí tuân thủ liên quan, điều này có thể dẫn đến sự hội tụ của thị trường. Mặt khác, các doanh nghiệp quốc tế lớn có thể coi các quy định này là thuận lợi và xem Thổ Nhĩ Kỳ là cơ hội mở rộng.
Sự tiến hóa quy định tại Thổ Nhĩ Kỳ đối với thị trường nội địa và khung hạ tầng Tiền điện tử toàn cầu là rất quan trọng. Nó đã đặt nền tảng cho các quốc gia khác có thể mô phỏng cách tiếp cận này và tích hợp các chiến lược chống rửa tiền tương tự khi đối phó với rủi ro của việc áp dụng Tiền điện tử. Mặc dù điều này mang lại những thách thức rõ ràng đối với các công ty nhỏ, nhưng các quy định nghiêm ngặt có thể tạo điều kiện cho sự phát triển có trách nhiệm trong ngành và thúc đẩy các phương pháp an toàn hơn trong việc chống tội phạm tài chính.
Nội dung liên quan: Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao quy định mới về mã hóa, Đài Loan có thể học hỏi để thu hút các thương hiệu quốc tế đến đây đầu tư không?
〈Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quy định chống rửa tiền tiền điện tử, giao dịch trên 425 đô la yêu cầu xác thực danh tính người dùng〉Bài viết này được đăng lần đầu trên 'Quản trò'.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quy định chống Rửa tiền cho tiền điện tử, giao dịch trên 425 đô la yêu cầu xác thực danh tính của người dùng
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường khung AML cho giao dịch Tiền điện tử, yêu cầu xác minh danh tính người dùng cho giao dịch trên 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 425 USD). Các quy định mới này đã được công bố trên Tạp chí Chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25 tháng 12 năm 2024 và sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 năm 2025, nhằm đồng bộ chính sách Tiền điện tử của quốc gia này với các tiêu chuẩn toàn cầu (bao gồm cả quy định MiCA về thị trường tài sản mã hóa của Liên minh châu Âu).
Theo quy định mới, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của người dùng thực hiện giao dịch vượt quá số tiền quy định. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ phải đảm bảo rằng các giao dịch từ các địa chỉ ví chưa đăng ký là hợp pháp. Quy định mới sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của nước này ngừng các giao dịch tiền điện tử "rủi ro" trong trường hợp không đủ thông tin người dùng.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt những biện pháp này nhằm chống lại hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố trong ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử đang tăng nhanh. Những quy định này cũng đưa ra các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt hơn, bao gồm yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Tiền điện tử phải có giấy phép từ Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB).
Với việc tiếp tục phát triển khung pháp lý quản lý tài sản điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, các biện pháp chống rửa tiền mới này đại diện cho một bước quan trọng hướng tới tạo ra một môi trường giao dịch tài sản số an toàn và minh bạch hơn cho đất nước này.
Công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối Chainalysis trong báo cáo tháng 9 năm 2023 đã chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 170 tỷ USD, xếp thứ hai sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Anh, trở thành một trong những thị trường tiền điện tử sôi động hàng đầu trên thế giới.
Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ tương đồng với khung MiCA của Liên minh châu Âu, đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho hoạt động tài sản kỹ thuật số trên toàn châu Âu và động viên các điều chỉnh tương tự trên toàn cầu. Những quy định mới này của Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc đẩy các công ty Tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường nỗ lực tuân thủ, từ khi Luật sửa đổi Vốn chứng khoán của nước này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Thị trường Vốn của Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã nhận được 77 đơn đăng ký giấy phép từ các công ty Tiền điện tử cho đến tháng 12 năm 2024.
Mặc dù các biện pháp mới nghiêm ngặt này nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, nhưng các chuyên gia ngành lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực có thể phát sinh từ sự đổi mới. Các công ty nhỏ có tài nguyên hạn chế có thể gặp khó khăn trong việc chi trả các chi phí tuân thủ liên quan, điều này có thể dẫn đến sự hội tụ của thị trường. Mặt khác, các doanh nghiệp quốc tế lớn có thể coi các quy định này là thuận lợi và xem Thổ Nhĩ Kỳ là cơ hội mở rộng.
Sự tiến hóa quy định tại Thổ Nhĩ Kỳ đối với thị trường nội địa và khung hạ tầng Tiền điện tử toàn cầu là rất quan trọng. Nó đã đặt nền tảng cho các quốc gia khác có thể mô phỏng cách tiếp cận này và tích hợp các chiến lược chống rửa tiền tương tự khi đối phó với rủi ro của việc áp dụng Tiền điện tử. Mặc dù điều này mang lại những thách thức rõ ràng đối với các công ty nhỏ, nhưng các quy định nghiêm ngặt có thể tạo điều kiện cho sự phát triển có trách nhiệm trong ngành và thúc đẩy các phương pháp an toàn hơn trong việc chống tội phạm tài chính.
Nội dung liên quan: Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao quy định mới về mã hóa, Đài Loan có thể học hỏi để thu hút các thương hiệu quốc tế đến đây đầu tư không?
〈Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quy định chống rửa tiền tiền điện tử, giao dịch trên 425 đô la yêu cầu xác thực danh tính người dùng〉Bài viết này được đăng lần đầu trên 'Quản trò'.