马萨诸塞州联邦法院近日对一起重大加密货币欺诈案作出判决,涉及My Big Coin欺诈案的主要负责人被命令向美国商品期货交易委员会(CFTC)支付约2580万美元的巨额罚款。
根据CFTC周三发布的声明,法院要求My Big Coin Pay, Inc.、My Big Coin, Inc.及其高管Mark Gillespie和John Roche缴纳1932万美元的民事罚金,并向受骗投资者赔偿644万美元损失。此外,法院还对Gillespie、Roche及相关公司实施了市场禁入措施,禁止他们参与任何受CFTC监管的市场活动。
调查显示,Gillespie、Roche与另一名运营者Randall Crater在2014年1月至2017年6月期间通过推广My Big Coin(MBC)这一加密货币项目,成功诱骗了28名投资者,非法获利超过600万美元。而针对该案另一涉案人Michael Kruger的诉讼则因其已去世而被撤销。
据CFTC披露,这些被告在缺乏真实依据的情况下,向投资者发布了关于MBC价值、使用情况和交易状态的虚假信息,甚至谎称MBC由黄金作为支持。这些欺骗性陈述最终导致众多投资者上当受骗。