Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã tuyên bố vào ngày 12/4 rằng trong năm tài chính 2024, đã lập kỷ lục lịch sử về việc thu hồi khoảng 17,1 tỷ đô la Mỹ tiền phạt và bồi thường trong việc thi hành pháp luật về tiền điện tử. Trong số đó, vụ sụp đổ nổi tiếng của FTX chiếm tỷ lệ cao nhất, trở thành vụ bồi thường tối đa về số tiền trong lịch sử của CFTC.
FTX đảm đương khoản bồi thường lớn nhất trong lịch sử, thu hồi 127 tỷ đô la Mỹ
CFTC imposed a fine and compensation of $17.1 billion in 2024, of which the FTX exchange collapse case contributed $12.7 billion.
Chi tiết bồi thường của FTX: Liên quan đến các cáo buộc lừa đảo về sàn giao dịch FTX và công ty liên kết Alameda Research, cũng như nhiều cấp cao gồm cả người sáng lập SBF và bạn gái của SBF. Văn phòng công tố Mỹ cuối cùng quyết định FTX phải thanh toán 87 tỷ đô la bồi thường và 40 tỷ đô la thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp, thiết lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử của CFTC đối với một vụ án đơn.
Cập nhật liên quan: SBF đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3 năm nay, còn người yêu cũ của SBF Caroline Ellison bị kết án 2 năm tù, còn cựu cán bộ cao cấp của FTX Ryan Salame hiện đang chịu án tù 7 năm. Các đồng sáng lập viên và kỹ thuật trưởng của FTX trước đó, Gary Wang và Nishad Singh, đều được treo án 3 năm.
(Rapper Diddy and FTX founder SBF became cellmates, the two shared a room)
Binance closely followed, CZ paid a huge fine
CFTC đối với sàn giao dịch nổi tiếng Binance cũng đã thu hút sự theo dõi của nhiều người. Vụ việc này cáo buộc Binance và người sáng lập của nó là CZ liên quan đến các hoạt động vi phạm, cuối cùng đã đạt được sự điều phối và được CFTC coi là một chiến thắng quan trọng khác về thi hành pháp luật về tiền điện tử, cho thấy sự quyết liệt của họ đối với hành vi phi pháp trong ngành. Dưới đây là số tiền mà CFTC đòi lại:
Changpeng Zhao (CZ) phải nộp phạt cá nhân 1.5 tỷ đô la Mỹ.
Gate.io bị kết án phải trả 13.5 tỷ đô la tiền lậu và phạt.
其他重大mã hóa案件
Ngoài FTX và Binance, CFTC cũng đã xử lý nhiều vụ án lớn liên quan đến Tài sản tiền điện tử trong năm nay:
Voyager 案：Tài sản tiền điện tử資產經紀商 Voyager 前 CEO Stephen Ehrlich 涉嫌以詐欺與未合法註冊經營，遭 CFTC 起訴，目前訴訟還在進行中。
Seneca Ventures Kế hoạch Ponzi：Seneca Ventures bị buộc tội thanh toán 2.3 tỷ USD, bao gồm tiền bồi thường, phạt và thu hồi lợi ích bất hợp pháp, vì cáo buộc lạm dụng tiền điện tử và giao dịch phái sinh, sau đó thông qua quảng cáo không chính xác và việc sử dụng tiền của khách hàng một cách trái phép.
Vụ lừa đảo lãng mạn: CFTC kiện một bị cáo sử dụng thủ đoạn lừa đảo lãng mạn để trộm 2,3 triệu đô la từ quỹ khách hàng và sử dụng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số.
這篇文章 美國 CFTC 收入破紀錄：FTX 、幣安貢獻最多，2024 Tài sản tiền điện tử執法收回 170 億鎂 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Mỹ CFTC thu nhập kỷ lục: FTX, Binance đóng góp nhiều nhất, 2024 Tiền điện tử thu hồi 170 tỷ Mã Lai
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã tuyên bố vào ngày 12/4 rằng trong năm tài chính 2024, đã lập kỷ lục lịch sử về việc thu hồi khoảng 17,1 tỷ đô la Mỹ tiền phạt và bồi thường trong việc thi hành pháp luật về tiền điện tử. Trong số đó, vụ sụp đổ nổi tiếng của FTX chiếm tỷ lệ cao nhất, trở thành vụ bồi thường tối đa về số tiền trong lịch sử của CFTC.
FTX đảm đương khoản bồi thường lớn nhất trong lịch sử, thu hồi 127 tỷ đô la Mỹ
CFTC imposed a fine and compensation of $17.1 billion in 2024, of which the FTX exchange collapse case contributed $12.7 billion.
Chi tiết bồi thường của FTX: Liên quan đến các cáo buộc lừa đảo về sàn giao dịch FTX và công ty liên kết Alameda Research, cũng như nhiều cấp cao gồm cả người sáng lập SBF và bạn gái của SBF. Văn phòng công tố Mỹ cuối cùng quyết định FTX phải thanh toán 87 tỷ đô la bồi thường và 40 tỷ đô la thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp, thiết lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử của CFTC đối với một vụ án đơn.
Cập nhật liên quan: SBF đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3 năm nay, còn người yêu cũ của SBF Caroline Ellison bị kết án 2 năm tù, còn cựu cán bộ cao cấp của FTX Ryan Salame hiện đang chịu án tù 7 năm. Các đồng sáng lập viên và kỹ thuật trưởng của FTX trước đó, Gary Wang và Nishad Singh, đều được treo án 3 năm.
(Rapper Diddy and FTX founder SBF became cellmates, the two shared a room)
Binance closely followed, CZ paid a huge fine
CFTC đối với sàn giao dịch nổi tiếng Binance cũng đã thu hút sự theo dõi của nhiều người. Vụ việc này cáo buộc Binance và người sáng lập của nó là CZ liên quan đến các hoạt động vi phạm, cuối cùng đã đạt được sự điều phối và được CFTC coi là một chiến thắng quan trọng khác về thi hành pháp luật về tiền điện tử, cho thấy sự quyết liệt của họ đối với hành vi phi pháp trong ngành. Dưới đây là số tiền mà CFTC đòi lại:
Changpeng Zhao (CZ) phải nộp phạt cá nhân 1.5 tỷ đô la Mỹ.
Gate.io bị kết án phải trả 13.5 tỷ đô la tiền lậu và phạt.
其他重大mã hóa案件
Ngoài FTX và Binance, CFTC cũng đã xử lý nhiều vụ án lớn liên quan đến Tài sản tiền điện tử trong năm nay:
Voyager 案：Tài sản tiền điện tử資產經紀商 Voyager 前 CEO Stephen Ehrlich 涉嫌以詐欺與未合法註冊經營，遭 CFTC 起訴，目前訴訟還在進行中。
Seneca Ventures Kế hoạch Ponzi：Seneca Ventures bị buộc tội thanh toán 2.3 tỷ USD, bao gồm tiền bồi thường, phạt và thu hồi lợi ích bất hợp pháp, vì cáo buộc lạm dụng tiền điện tử và giao dịch phái sinh, sau đó thông qua quảng cáo không chính xác và việc sử dụng tiền của khách hàng một cách trái phép.
Vụ lừa đảo lãng mạn: CFTC kiện một bị cáo sử dụng thủ đoạn lừa đảo lãng mạn để trộm 2,3 triệu đô la từ quỹ khách hàng và sử dụng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số.
這篇文章 美國 CFTC 收入破紀錄：FTX 、幣安貢獻最多，2024 Tài sản tiền điện tử執法收回 170 億鎂 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。