Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường giao dịch tài sản tiền điện tử của một chuyên gia phân tích dữ liệu
Vào năm 2017, một chuyên gia phân tích dữ liệu sinh ra tại Đài Loan đã bước vào lĩnh vực Tài sản tiền điện tử và gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục vào năm 2019. Tại đó, anh tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định sâu về dự án, kinh nghiệm này đã giúp anh xây dựng một nền tảng vững chắc về phân tích dữ liệu và nhận thức về ngành.
Năm 2022, anh rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng khi sự quan tâm đến thị trường NFT giảm xuống, anh nhanh chóng nhận ra sự nổi lên của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của chuyên gia này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá dựa trên câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh, việc thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng sang hành vi thao tác của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực quan trọng của từng mã. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông đã không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi. Ngoài ra, Moodeng, đã thể hiện xuất sắc gần đây, trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đạt được 5000 lần lợi nhuận trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đối với anh ấy, ý nghĩa của Moodeng không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của Moodeng, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo sau các nhà đầu tư lớn". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, chuyên gia này nhấn mạnh chiến lược "gấp đôi vốn, cắt lỗ nửa" như một tiêu chuẩn hóa, đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.
• Tình huống cắt lỗ: Tài sản bị giảm một nửa sau đó bán hết, thua lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo chiều tích cực. Chiến lược của chuyên gia này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Công cụ phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của các token. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng là "băng nhóm" hoặc "cụm chủ lực".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của mã thông báo, xác định xem các nhà đầu tư lớn có đang thu mua hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối giữa các chuỗi hoặc máy trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc mua vào một đồng tiền nào đó trong thời gian ngắn, công cụ này sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem đồng tiền đó có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token cho thấy mức độ thu hút chính của một token đạt đỉnh, trong khi công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực phát hiện hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà các công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi lợi nhuận và cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư lớn
Trong thị trường tài sản tiền điện tử, các nhà đầu tư chính thu mua và phân phối để kiếm lợi, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi tất yếu sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian thu mua, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi cụ thể trên chuỗi, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện các hành vi ẩn giấu có thể có của nhà đầu tư chính. Chuyên gia này cho rằng đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt được tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ của mình đã thành lập DAO riêng và danh sách giám sát, thực hiện giám sát liên tục đối với một nhóm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Theo dõi của đội ngũ phát hiện một số cụm địa chỉ thực hiện các hoạt động đồng bộ, bao gồm việc tập hợp và phân phối tài sản. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi các nhà đầu tư chính, tránh việc lọt vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của các nhà đầu tư chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một tài sản tiền điện tử nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc lộ diện hành vi quá sớm.
Trường hợp giao dịch của Moodeng
Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng của đội ngũ chuyên gia này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ hoạt động tốt trong thời gian dài đã vào Moodeng một cách quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ nguyên chiến thuật mua nhỏ lẻ và theo dõi dần dần dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Các chuyên gia thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ đầu tư lớn này theo thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn sau mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục mua vào. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với Moodeng.
Cuối cùng, Moodeng đã từ thị trường nhỏ ban đầu tăng lên hàng trăm triệu giá trị, đội ngũ không chỉ đạt được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường Tài sản tiền điện tử
Tài sản tiền điện tử thị trường của sự thay đổi chu kỳ có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn trong các thời kỳ khác nhau sẽ khác nhau:
Vòng quay các đồng tiền chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản on-chain thiếu hụt, khối lượng giao dịch thấp.
**Chuỗi công cộng mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: ** Điểm nóng của hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành nơi sinh sản cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Lĩnh vực Meme và sự chuyển đổi câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như Tài sản tiền điện tử Meme, nguồn vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm nguồn vốn của thị trường liên tục chuyển đổi.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ chuyên gia này theo dõi lượng giao dịch và dòng tiền trên chuỗi theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự điềm tĩnh và kỷ luật: Yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Chuyên gia này nhấn mạnh rằng việc giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" làm choáng ngợp, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời đúng lúc: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ các mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là yếu tố giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách có được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên tự tin hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, chuyên gia này cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch ngoài khung mặc dù có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá mức dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ có cơ hội và rủi ro song song. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức một cách nhanh chóng
Chuyên gia này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người dần dần hình thành. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của tài sản, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đã đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích on-chain KOL như Ai dì và Mạch tổng, họ lần lượt cung cấp cái nhìn sâu sắc từ góc độ phân tích dữ liệu on-chain và hành vi thị trường.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những nhà giao dịch năng động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, chuyên gia này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông cùng với đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép các mô hình thành công của nó vào Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp ông duy trì sự dẫn đầu trong việc khai thác những con đường mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện ngành, đều cần duy trì sự nhạy cảm và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Với dòng tiền ổn định làm nền tảng, các trader có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với tâm thái bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy giữ cho bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Giao dịch dựa trên dữ liệu: Sự chuyển mình từ nhà phân tích sàn giao dịch thành chuyên gia chiến lược on-chain
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường giao dịch tài sản tiền điện tử của một chuyên gia phân tích dữ liệu
Vào năm 2017, một chuyên gia phân tích dữ liệu sinh ra tại Đài Loan đã bước vào lĩnh vực Tài sản tiền điện tử và gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục vào năm 2019. Tại đó, anh tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định sâu về dự án, kinh nghiệm này đã giúp anh xây dựng một nền tảng vững chắc về phân tích dữ liệu và nhận thức về ngành.
Năm 2022, anh rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng khi sự quan tâm đến thị trường NFT giảm xuống, anh nhanh chóng nhận ra sự nổi lên của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của chuyên gia này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá dựa trên câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh, việc thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng sang hành vi thao tác của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực quan trọng của từng mã. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông đã không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi. Ngoài ra, Moodeng, đã thể hiện xuất sắc gần đây, trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đạt được 5000 lần lợi nhuận trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đối với anh ấy, ý nghĩa của Moodeng không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của Moodeng, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo sau các nhà đầu tư lớn". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, chuyên gia này nhấn mạnh chiến lược "gấp đôi vốn, cắt lỗ nửa" như một tiêu chuẩn hóa, đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.
• Tình huống cắt lỗ: Tài sản bị giảm một nửa sau đó bán hết, thua lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo chiều tích cực. Chiến lược của chuyên gia này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Công cụ phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của các token. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc mua vào một đồng tiền nào đó trong thời gian ngắn, công cụ này sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem đồng tiền đó có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token cho thấy mức độ thu hút chính của một token đạt đỉnh, trong khi công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực phát hiện hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà các công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi lợi nhuận và cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư lớn
Trong thị trường tài sản tiền điện tử, các nhà đầu tư chính thu mua và phân phối để kiếm lợi, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi tất yếu sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian thu mua, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi cụ thể trên chuỗi, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện các hành vi ẩn giấu có thể có của nhà đầu tư chính. Chuyên gia này cho rằng đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt được tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ của mình đã thành lập DAO riêng và danh sách giám sát, thực hiện giám sát liên tục đối với một nhóm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Trường hợp giao dịch của Moodeng
Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng của đội ngũ chuyên gia này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ hoạt động tốt trong thời gian dài đã vào Moodeng một cách quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ nguyên chiến thuật mua nhỏ lẻ và theo dõi dần dần dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Các chuyên gia thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ đầu tư lớn này theo thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn sau mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục mua vào. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với Moodeng.
Cuối cùng, Moodeng đã từ thị trường nhỏ ban đầu tăng lên hàng trăm triệu giá trị, đội ngũ không chỉ đạt được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường Tài sản tiền điện tử
Tài sản tiền điện tử thị trường của sự thay đổi chu kỳ có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn trong các thời kỳ khác nhau sẽ khác nhau:
Vòng quay các đồng tiền chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản on-chain thiếu hụt, khối lượng giao dịch thấp.
**Chuỗi công cộng mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: ** Điểm nóng của hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành nơi sinh sản cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Lĩnh vực Meme và sự chuyển đổi câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như Tài sản tiền điện tử Meme, nguồn vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm nguồn vốn của thị trường liên tục chuyển đổi.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ chuyên gia này theo dõi lượng giao dịch và dòng tiền trên chuỗi theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự điềm tĩnh và kỷ luật: Yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Chuyên gia này nhấn mạnh rằng việc giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" làm choáng ngợp, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời đúng lúc: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ các mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là yếu tố giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách có được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên tự tin hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, chuyên gia này cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch ngoài khung mặc dù có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá mức dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ có cơ hội và rủi ro song song. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức một cách nhanh chóng
Chuyên gia này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người dần dần hình thành. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của tài sản, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đã đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích on-chain KOL như Ai dì và Mạch tổng, họ lần lượt cung cấp cái nhìn sâu sắc từ góc độ phân tích dữ liệu on-chain và hành vi thị trường.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những nhà giao dịch năng động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, chuyên gia này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông cùng với đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép các mô hình thành công của nó vào Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp ông duy trì sự dẫn đầu trong việc khai thác những con đường mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện ngành, đều cần duy trì sự nhạy cảm và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Với dòng tiền ổn định làm nền tảng, các trader có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với tâm thái bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy giữ cho bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.