Повідомлення Gate News, 17 квітня — Circle Internet Group стикається із запропонованим колективним позовом у Сполучених Штатах після того, як інвестори, пов’язані з Drift Protocol, заявили, що компанія діяла недостатньо швидко під час експлойту, який спричинив приблизно $280 мільйона збитків. Юридичну скаргу подано в окружний суд штату Массачусетс інвестором Drift Джошуа МакКоллумом, який планує представляти понад 100 постраждалих інвесторів.
Згідно з поданими матеріалами, Circle звинувачують у тому, що вона дозволила зловмисникам переказати приблизно $230 мільйона USDC з блокчейну Solana на Ethereum за допомогою Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) компанії протягом кількох годин без заморожування або блокування транзакцій. Позивачі стверджують, що у Circle були і технічна спроможність, і достатньо часу для втручання. У позові також йдеться про недбалість і сприяння та пособництво конверсії. Юридична команда МакКоллума вказала на попередній інцидент, коли Circle заморозила 16 гаманців USDC, пов’язаних із запечатованою цивільною справою в США, незадовго до експлойту Drift, стверджуючи, що це чітко демонструє здатність Circle втручатися, коли вона вирішує це робити.
Аналітична компанія Elliptic припустила, що хакери, підтримувані державою Північної Кореї, можуть бути відповідальними за експлойт. За повідомленнями, зловмисники використали технологію бриджування Circle у понад 100 транзакціях у звичайні робочі години в США, а потім конвертували викрадені активи в Ether і відправили їх через Tornado Cash.
Директор зі досліджень цифрових активів ARK Invest Лоренцо Вален те захищав рішення Circle, аргументуючи тим, що щойно компанія починає заморожувати кошти на основі суб’єктивного судження, кожна наступна справа стає політично та етично складною. Він зазначив, що визначення того, які гаманці заморожувати, а які ігнорувати, може наражати компанії на звинувачення в упередженості або вибірковому правозастосуванні.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
ФБР керує міжнародним рейдом проти «фішингових» шахрайств: у Дубаї затримали 275 осіб, 4 особам висунули обвинувачення в США
Глобальна операція за участі ФБР США та Міністерства юстиції (DOJ): поліція Дубая затримала 275 осіб, поліція Таїланду — 1 людину. У США, у Південному окрузі Каліфорнії, висунуто звинувачення чотирьом підозрюваним у електронному шахрайстві та відмиванні грошей. Три групи — Ko Thet Group, Sanduo Group і Giant Company — отримували прибуток, поєднуючи «свинячі забійні схеми» з фальшивими інвестиційними платформами; зусилля з протидії та захисту в рамках транскордонної співпраці вже досягли 562 мільйонів доларів. У фокусі в майбутньому — відстеження активів і повернення коштів постраждалим.
ChainNewsAbmedia10хв. тому
Міністр фінансів США Бессент: арештовано майже 500 млн доларів у криптоактивах Ірану, посилюється тиск, щоб іноземні контрагенти припинили зв’язки
Згідно з повідомленням Fox Business від 30 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent) у програмі Kudlow заявив, що Сполучені Штати вилучили майже 500 мільйонів доларів вартістю іранських криптовалютних активів у рамках «економічної люті». Бессент зазначив, що ця операція спрямована на замороження банківських рахунків, вилучення активів і створення тиску на іноземні уряди, щоб розірвати зв’язки з Іраном.
MarketWhisper1год тому
Суд США засудив французького націонала до 8 років у справі про крипто-відмивання за $470M
Суд у США засудив Максимільєна де Гупа Карт’є до восьми років позбавлення волі за допомогу в відмиванні понад $470 мільйонів через незареєстровану криптовалютну біржу. Прокурори заявили, що мережа використовувала банківські установи в США, підставні компанії та криптовалютні рахунки, щоб переказувати злочинні доходи за кордон.
Ключові висновки:
Coinpedia1год тому
FIU оскаржує поразку в суді першої інстанції у спорі з Dunamu щодо 3-місячної ділової заборони
Згідно з матеріалами суду, Південна Корея: Служба фінансової інформації (FIU) подала апеляцію 30 квітня на рішення суду першої інстанції, яким Сеульський адміністративний суд скасував тримісячне призупинення діяльності Dunamu. Суд ухвалив рішення 9 квітня, що FIU's
GateNews2год тому
22-річний чоловік із Каліфорнії відмивав гроші для криптовалютної шахрайської групи; йому призначили 70 місяців федерального ув’язнення
За повідомленням Los Angeles Times від 30 квітня, 22-річного чоловіка Evan Tangeman із Ньюпорт-Біч у Каліфорнії федеральний окружний суддя з Вашингтона Colleen Kollar-Kotelly засудив до 70 місяців федерального ув’язнення та трьох років пробації; Tangeman у грудні 2025 року визнав провину, визнавши участь у відмиванні 3,5 мільйона доларів для криптов шахрайської групи.
MarketWhisper2год тому
Під час спільної операції поліції США, Китаю та Дубая заарештовано 276 людей, закрито 9 криптов шахрайських центрів
Згідно з оголошенням Міністерства юстиції США (DOJ) від 30 квітня, у міжнародній спільній операції, яку очолювала поліція Дубая за участі Федерального бюро розслідувань (FBI) та Міністерства громадської безпеки Китаю, на минулому тижні було викрито щонайменше 9 криптовалютних шахрайських центрів, загалом затримано 276 осіб, серед яких ще 1 людину затримала Королівська поліція Таїланду. У повідомленні DOJ того ж дня зазначено, що 6 обвинуваченим висунуто федеральні обвинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів у федеральному суді Сан-Дієго.
MarketWhisper2год тому
