Примусові заходи

Jane Street у четвертому кварталі 2024 року встановила рекорд, збільшивши позицію на срібному ETF на 20,6 млн акцій, ставши найбільшим власником. Після цього ціна срібла впала на близько 30%, що викликало підозри в маніпуляції ринком. Хоча прямих доказів, що підтримують цю теорію, немає, збіг часу розкриття позиції та краху ціни викликав дискусії. Jane Street звинувачується у внутрішній торгівлі, але заперечує ці звинувачення. Її вплив на ринок та характер поведінки залишаються у центрі уваги.

FBI офісу Нью-Йорка попереджає користувачів блокчейну бути обережними щодо підроблених TRC-20 токенів, які видають себе за FBI. Ці токени спрямовані на залякування жертв для отримання особистої інформації та можливі спрямування на фішінгові сайти. Схема шахрайства включає відправку підроблених токенів у гаманці жертв, щоб створити видимість офіційного втручання правоохоронців.

Крипто-шахраї все більше експлуатують довірені установи, такі як ФБР, щоб обманювати користувачів, використовуючи підроблені токени на основі Tron та терміновіст повідомлень для крадіжки конфіденційних даних, тоді як втрати від цифрового шахрайства активів досягають мільярдів. ФБР видало попередження, підіймаючи тривогу щодо розширення крипто-шахрайства

Комісія з торгівлі товарними фʼютчерсами США (CFTC) опублікувала керівництво щодо пілотного проекту використання криптоактивів як забезпечення, дозволяючи Bitcoin, Ethereum та стейблкойни використовувати як маржу. Брокери фʼютчерсів мають дотримуватися вимог до капіталу, зобов'язань щодо звітності про відповідність вимогам і можуть розширити інші крипто активи як забезпечення через три місяці, що деталізує призначення крипто активів та вимоги до клірингу похідних інструментів.

Міністерство юстиції США 16 березня оголосило, що колишній заступник шерифа округу Лос-Анджелеса (LASD) та пілот вертольота Michael David Coberg був засуджений федеральним судом до 63 місяців ув'язнення та зобов'язаний виплатити 127 000 доларів США в якості компенсації за допомогу ув'язненому мошеннику на крипто-ринку в здійсненні вимагання та фіктивного арешту. Колишній поліцейський та «крипто-босс» – змова, місячний дохід щонайменше 20 000 доларів США Згідно з прес-релізом офісу федерального прокурора Центрального округу Каліфорнії США, 44-річний Coberg, який проживає у місті Eastval, визнав одну ухвалу про змову в вимаганні та одну ухвалу про змову щодо порушення громадянських прав ще у вересні 2025 року. Прокуратура вказала, що Coberg все ще перебував на службі в LASD, проте таємно працював на 25-річного Adam, якого зараз федеральна система тримає у попередньому ув'язненні.

Gemini стає збігом позову акціонерів, які стверджують, що компанія ввела інвесторів в оману щодо життєздатності свого бізнесу та приховала свій перехід до ринків прогнозування, що сприяло значному падінню вартості акцій.

Суд штату Невада видав тимчасовий наказ про припинення проти Kalshi, забороняючи їй пропонувати контракти на основі подій без належного ліцензування. Це відображає посилення нормативно-правового контролю над ринками прогнозування, які стикаються з викликами щодо класифікації та регулювання, особливо стосовно законів про азартні ігри.

Британський Високий суд недавно розглядав справу про крадіжку біткойнів. Позивач Ping Fai Yuen звинувачує свою розлучену дружину Fun Yung Li у крадіжці біткойнів з його апаратного гаманця через таємне зняття, на суму приблизно 176 мільйонів доларів США. Записи аудіо та докази обшуку підтримують позицію позивача. Суд підтримав наказ про заморозку активів, але відхилив частину позовів. Суддя вважає, що позивач має дуже високі шанси на перемогу і рекомендує якнайшвидше призначити судовий розгляд.

Соціальна медіа зірка Hailey Welch розповіла про випуск мем-токена HAWK, розкривши, що вона була в паніці через чутки, співпрацювала з ФБР та SEC в розслідуванні та довела свою невинність. Цей інцидент мав глибокий вплив на її психіку, вона привертала велику увагу через різкі коливання вартості токена.

Присяжні Федерального суду США в Сан-Франциско постановили, що Елон Маськ несе відповідальність за введення інвесторів в оману двома твітами під час придбання Twitter у 2022 році, хоча звинувачення в змові щодо шахрайства було відхилено. Юридична команда Маська заявила, що буде оскаржувати рішення.

Офіс ФБР у Нью-Йорку попередив користувачів блокчейну про необхідність підвищити обережність, якщо вони отримують TRC-20 токени, що нібито пов'язані з ФБР, щоб не розголошувати особисту інформацію. Цей шахрайський метод використовує підроблене ім'я ФБР для тиску на жертв з метою подання даних та спрямовує їх на фішингові сайти для здійснення шахрайства з активами.

Британський регулятор закрив криптовалютну біржу Zedxion, звинувачивши її в обробці близько 10 мільярдів доларів для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, що порушило міжнародні санкції. Цей крок є відповіддю на санкції США та ЄС проти Zedxion, що відображає глобальну тенденцію до посилення регулювання криптовалютних бірж.

Міністерство юстиції США оголосило, що колишній заступник шерифа Лос-Анджелеса Michael David Coberg був засуджений до 63 місяців тюремного ув'язнення та відшкодування у розмірі 127,000 доларів за допомогу крипто-шахраї Adam Iza в здійсненні вимагання і фальшивого арешту. Coberg працював на LASD, брав участь у вимаганні у потерпілих та їх фальшивому арешту, зловживав владою в особистих цілях.

Gemini стає збігом позову акціонерів, які стверджують, що компанія ввела інвесторів в оману щодо життєздатності свого бізнесу та приховала свій перехід до ринків прогнозування, що сприяло значному падінню вартості акцій.

Законодавці та регулятори досягають прогресу в політиці щодо криптовалют, із очікуваною пропозицією про дохід від стейблкойнів у найближчому часі. SEC та CFTC класифікували більшість крипто-активів як не цінні папери, позначивши кілька як цифрові товари.

80-річний інвестор George Chryssanthou став жертвою телекомунікаційного шахрайства в січні 2025 року, втративши близько 285 тисяч доларів. Шахраї видавали себе за технічну підтримку Microsoft і спонукали його до переведення коштів на рахунок CEX, після чого кошти були конвертовані в біткойн. Він подав скаргу до FINRA проти Charles Schwab за те, що та не змогла запобігти незвичайним переводам.

Криптовалютна біржа Gemini стикається з найбільшою кризою після IPO, оскільки їй інкримінують надання неправдивої інформації в документах про розміщення акцій, що призвело до падіння ціни акцій на 80% та значних збитків. Компанія оголосила про скорочення штату на 25% та вихід з кількох міжнародних ринків, що викликало високий рівень скептицизму щодо її операцій. Ця подія також може вплинути на майбутній процес виходу криптовалютних компаній на біржу.

Поліція Ваншаню міста Тунжень провінції Гуйчжоу в Китаї розкрила схему шахрайства з торгівлі віртуальною валютою. Потерпілий втратив 7118 USDT, що еквівалентно понад 50 000 юанів. Шахраї використовували гаманець лише для читання та демонстрацію готівки, щоб заволодіти довірою, а потім швидко перевели активи. Поліція попереджає, що ризики торгівлі віртуальною валютою високі, і необхідно обережно перевіряти автентичність адреси гаманця.

Companies House закрив крипто-компанію Zedxion за подання вводящої в оману інформації під час її реєстрації. Цей крок підкреслює посилену регуляторну перевірку в секторі цифрових активів і наголошує на необхідності дотримання нормативних вимог та прозорості при реєстрації компаній.

Прокуратура округу Юетан міста Сянтань провінції Хунань винесла вирок у справі про відмивання грошей. 8 обвинувачених були засуджені за використання операцій з віртуальною валютою та підробленим елітним виски для приховування крадених коштів від телефонного шахрайства. Сума, причетна до справи, перевищила 6,84 мільйона юанів. Злочинна група використала складні методи для маскування кримінальних доходів як законного прибутку, але врешті-решт була виявлена правоохоронцями та повністю розкрита по всьому ланцюгу.