Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Атака зі зміною SIM-карти вкрала 24 мільйони доларів! 21-річний підозрюваний спустошив рахунки криптоінвесторів
21-річний мешканець Манхеттена Nicholas Truglia, який застосував SIM-свопінг для атакування, викрав у криптоінвестора Michael Terpin понад 23 млн доларів США активів і наразі стикається з висунутими 21 пунктом звинувачень у тяжких злочинах. Ця справа демонструє слабкі місця механізму 2FA-аутентифікації на основі телефонних номерів, що спричинило в криптоспільноті дискусії про необхідність рішень із безпекового захисту та стимулювало перехід до більш безпечних способів підтвердження, таких як апаратні безпекові ключі.
MarketWhisper1год тому
WLFI загрожує подати до суду Сунь Юйчена: «Побачимось у суді». Спір щодо прихованого чорного списку в смартконтракті токена загострюється
Конфлікт між крипто-проєктом WLFI, який підтримує сім’я Трампа, та Сунь Їченьєм ескалує: Сунь звинувачує, що в токен-контракті WLFI існує чорний хід, який дозволяє заморожувати кошти користувачів. WLFI, зі свого боку, заперечує й називає заяви Суні перебільшенням. Цей спір висвітлює суперечність між управлінням у криптопроєктах та принципами децентралізації.
ChainNewsAbmedia1год тому
Щоденний звіт Gate (13 квітня): CFTC прагне «виключної регуляторної компетенції» для ринків прогнозів; звіт ФБР: збитки від криптопри шахрайства — 11,36 млрд
Біткоїн відкотився від максимуму до 71,110 долара США, а голова CFTC США заявив, що захищатиме регуляторні повноваження щодо ринків прогнозів. Звіт ФБР показує, що у 2025 році збитки від шахрайства з криптовалютами сягнули 11,36 мільярда доларів США, а найбільше постраждали літні люди. Ринок у короткостроковій перспективі налаштований оптимістично, але слід зважати на вплив цін на нафту та монетарної політики.
MarketWhisper3год тому
Підроблений застосунок Ledger з’явився в App Store, музикант 5,9 біткоїна продавлених заощаджень пішли на пенсію — вкрали
Американський музикант G. Love завантажив підроблений додаток Ledger Live з Apple Mac App Store, ввівши фразу відновлення, після чого втратив 5.92 біткоїни, що у перерахунку становить понад 424,000 доларів США. Застосунок успішно пройшов модерацію, спричинивши користувачам кризу довіри. Безпекові експерти нагадують користувачам апаратних гаманців ніколи не вводити фразу відновлення на підключених до мережі пристроях і натомість одразу переходити на офіційний вебсайт, щоб завантажити додаток. Напрям руху коштів підозрілий до CEX, і ймовірність повернення є вкрай низькою.
MarketWhisper3год тому
Голова CFTC: прогнозується, що регулювання ринку є виключною прерогативою федерального рівня, а штати не мають права замінювати закони штату
Голова CFTC Майк Селіг підкреслив, що CFTC має єдині повноваження для регулювання прогнозних ринків, і жоден штат не може замінити федеральне регулювання. Одночасно CFTC шляхом розробки правил визначає деталі регулювання та вітає пропозиції. Крім того, настанови щодо класифікації цифрових активів, спільно опубліковані CFTC та SEC, допоможуть компаніям чітко визначити характер цифрових активів.
GateNews4год тому
ФБР: шахрайські збитки від криптовалют у 2025 році становили 11,366 млрд доларів США, а частка втрат серед групи людей віком понад 60 років — майже 40%
Звіт ФБР за 2025 рік про злочини в інтернеті показує, що збитки від шахрайства, пов’язаного з криптовалютами, сягнули 11,366 млрд доларів США, що на 22% більше, ніж у 2024 році. Похилі люди віком 60 років і старші зазнали збитків на 4,4 млрд доларів США; основним джерелом були шахрайства з інвестуванням у криптовалюти. Найбільших збитків зазнала Каліфорнія — 2,099 млрд доларів США.
GateNews4год тому
