ChainCatcher повідомляє, згідно з повідомленням гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, поліція Гонконгу розкрила справу з відмивання грошей через використання пір’їних акаунтів та обмінних пунктів віртуальних валют. За даними, двоє чоловіків і жінок з материкового Китаю відкрили пір’їні рахунки у Гонконгу, використовуючи 43 банківські рахунки для отримання 34 сум, отриманих від різних шахрайських схем, і купували криптовалюту у обмінних пунктах віртуальних активів, в результаті чого було відмито близько 17,3 мільйонів гонконгських доларів злочинних доходів.
Аналіз потоків фінансів показує, що злочинна група здійснювала операції з криптовалютами через місцеві банківські рахунки, відмиваючи гроші на суму до 230 мільйонів гонконгських доларів. Поліція Гонконгу пред’явила обвинувачення двом особам у 3 та 10 випадках відмивання грошей відповідно, і після розгляду справи суд ухвалив суворіше покарання, засудивши кожного до 28 та 43 місяців ув’язнення.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Абсолютно енергетичний шахрайський процес: головний організатор справи Чоу Чіхао здійснив шахрайство вдруге під час періоду внесення застави, підробивши DeFi-позики з метою виманювання під високі відсотки
Шахрайська справа про «розумні контракти для кредитування», яку організував Цю Чжи-хао: сума коштів, яку вдалося виманити, перевищила 50 млрд юанів; наразі під арештом перебувають 14 осіб. Платформа приваблювала жертв обіцяними високими виплатами — від 3% до 7% на місяць, однак насправді це була ретельно продумана афера, що використовувала концепції DeFi, аби знизити пильність. Під час перебування на заставі Цю Чжи-хао знову вчиняв шахрайство, що вказує на прогалини в нагляді; слідство наразі триває, і прокурори продовжують розслідування.
動區BlockTempo8хв. тому
Угода про визнані спортивні змагання — це дериватив! Американська CFTC блокує місцеве правозастосування, домагаючись повноважень на регулювання ринків прогнозів
Уряд США на федеральному рівні разом із CFTC та Міністерством юстиції намагається передати регуляторні повноваження для прогнозних ринків Kalshi від місцевих органів влади до федерального рівня, стверджуючи, що договори щодо спортивних змагань належать до фінансових деривативів. Якщо суд підтримує цю позицію, це змінить правовий статус прогнозних ринків і забезпечить єдине регулювання по всій країні, зменшивши вплив місцевих «протиборчих» законів про азартні ігри.
CryptoCity1год тому
Ставка на спортивні змагання визнана деривативом! Американська CFTC блокує місцеве правозастосування, домагаючись регуляторних повноважень для ринків прогнозів
Федеральний уряд США разом із CFTC та Міністерством юстиції намагається передати регуляторні повноваження для прогнозних ринків Kalshi від місцевих органів влади до федерального рівня, стверджуючи, що контракти на спортивні події належать до фінансових деривативів. Якщо суд підтримає цю позицію, це змінить правовий статус прогнозних ринків і уніфікує регулювання по всій країні, зменшуючи вплив місцевих «законів про ставки».
CryptoCity4год тому
Контракт на визнані спортивні змагання — це дериватив! Американська CFTC блокує місцеве правозастосування, домагаючись регуляторних повноважень для прогнозних ринків
Федеральний уряд США разом із CFTC та Міністерством юстиції намагається передати регуляторні повноваження щодо прогностичного ринку Kalshi від місцевих органів влади до федерального рівня, стверджуючи, що контракти на спортивні події належать до фінансових деривативів. Якщо суд підтримають цю позицію, це змінить правовий статус прогностичних ринків і забезпечить уніфікацію регулювання по всій країні, зменшуючи вплив місцевих ігорних законів.
CryptoCity7год тому
Експерт з безпеки: Північна Корея використовує крадіжки криптоактивів як спосіб фінансування військових витрат, і це стало системною загрозою
Атаки північнокорейських хакерів проти криптовалютної індустрії постійно посилюються, ставши важливим джерелом коштів для підтримання військових витрат. Експерти зазначають, що на відміну від хакерів з інших країн Північна Корея більше покладається на криптовалютні крадіжки: способи атак еволюціонували до точного захоплення контролю, тривають довгий час у прихованому режимі та їх складно ефективно запобігати, що створює серйозну загрозу для галузі.
GateNews8год тому
Закон про ясність зазнає критики через свою етику щодо Trump Coin
Демократичні партійці розслідують конференцію Trump Coin через занепокоєння щодо політичної залученості в криптовалютному секторі. Час проведення події разом із Dinner Білого дому для кореспондентів викликає етичні питання, зокрема щодо Закону про регуляторну визначеність для блокчейну.
CryptoBreaking10год тому
