Федеральні прокурори США в Массачусетсі нещодавно подали цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи стягнути 327,829.720952 USDT (приблизно $327,000), які нібито пов’язані з криптовалютним шахрайством, скоєним через додаток для знайомств.
Прокурори повідомили, що розслідування розпочалося восени 2024 року, коли влада виявила, що мешканця Массачусетса підозрюють у причетності до шахрайства з «онлайн-романтикою». Підозрювана, відома як «Лінда Браун», заявила про можливість інвестиції в криптовалюту, щоб спровокувати переказ після встановлення стосунків із жертвою протягом кількох тижнів.
Прокуратура заявила, що під приводом «легальних інвестицій» підозрюваний фактично обдурив жертву, змусивши її переказати кошти на адресу гаманця, контрольовану ним самим або його спільниками. Потерпілий зрозумів, що інвестиція була шахрайством, після того як не зміг зняти гроші.
Правоохоронці зазначили, що вкрадені кошти були передані через кілька криптогаманців, згодом конвертовані в USDT і зрештою використані для операцій з відмивання грошей.
Інцидент стався на тлі посилення попереджень американських регуляторів щодо «романтичних криптошахрайств». Раніше прокуратура США штату Огайо напередодні Дня святого Валентина опублікувала нагадування під назвою «Купідон не просить криптовалюту», попереджаючи громадськість остерігатися шахрайств із інвестиціями в кохання, які здійснюються через соціальні мережі та платформи миттєвих повідомлень.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Флорида та Массачусетс об’єдналися для стягнення 5,4 мільйона доларів у вигляді активів криптозлочинів
Офіс генерального прокурора штату Флорида та шериф Меріон Каунті об’єднали зусилля та повернули 5,4 мільйона доларів США в криптовалюті, вкрадені внаслідок шахрайської схеми, пов’язаної з обманом під приводом романтичних стосунків. Частину коштів уже повернули постраждалим у Флориді та Массачусетсі. З часу заснування CFEU вдалося повернути загалом 7,2 мільйона доларів США, а ще 12,6 мільйона доларів США перебувають під арештом. Штат Массачусетс також проводить низку правоохоронних заходів: закриваються шахрайські вебсайти та повертаються кошти.
MarketWhisper4год тому
Kalshi запускає батьківський портал і AI-перевірку для боротьби з неправомірним використанням прогнозного ринку неповнолітніми
Kalshi запроваджує батьківський портал для перевірки особи та автентифікації за допомогою селфі, щоб не дозволити неповнолітнім обходити вікові обмеження. Це відбувається після пильної уваги до того, чи відповідає компанія правилам регулювання ринків прогнозів, на тлі триваючих судових позовів.
GateNews4год тому
Флорида та Массачусетс повернули 5,4 млн доларів США в криптоактивах, конфіскованих за шахрайською схемою романтичного шахрайства
Влада у Флориді та Массачусетсі відшукала $5,4 мільйона в криптовалюті, пов’язаних із інвестиційним шахрайством, що випливає з романтичних шахрайств, причому потерпілі отримали часткові відшкодування. Тривають зусилля проти криптошахрайства, а також розглядаються в суді додаткові активи.
GateNews5год тому
Критикують за те, що заморожування USDC відбувається надто повільно! CEO Circle: Ми обов’язково дочекаємося наказу суду, щоб заморозити; відмовляємося заморожувати самостійно
Circle CEO Джеремі Аллері заявив, що якщо немає судового розпорядження або вимоги правоохоронних органів, то компанія не буде добровільно заморожувати адреси гаманців. Навіть у разі звинувачень у відмиванні коштів з боку хакерів та суспільної критики, Circle продовжує наполягати на дотриманні принципів верховенства права в своїй діяльності.
Джеремі Аллері окреслив межі примусового виконання Circle
-----------------------------
На тлі стрімких змін на світовому ринку криптовалют виконавчий директор Circle — Джеремі Аллері — на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найбільш чутливого для ринку питання «заморожування активів». Він зазначив, що хоча Circle має технічні можливості для замороження певних адрес гаманців, однак якщо немає судового розпорядження або офіційної вказівки від правоохоронних органів, то компанія не
CryptoCity17год тому
Критикують за те, що заморожування USDC відбувається надто повільно! Генеральний директор Circle: Ми обов’язково чекатимемо на наказ суду, щоб заморозити; відмовляємося заморожувати самостійно
Circle CEO Jeremy Allaire зазначив, що, якщо компанія не отримала судовий наказ або вимогу від правоохоронних органів, вона не буде самостійно заморожувати адреси гаманців. Навіть стикаючись із спорами щодо відмивання коштів хакерами та суспільними звинуваченнями з боку спільноти, Circle продовжує наполягати на дотриманні принципів верховенства права у своїй роботі.
Jeremy Allaire встановлює межі примусового виконання Circle
-----------------------------
На тлі бурхливих подій на світовому ринку криптовалют CEO стабільної монети Circle Jeremy Allaire на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найчутливішої для ринку теми «замороження активів». Він зазначив, що Circle, хоча й має технічні засоби для замороження певних адрес гаманців, однак до того часу, поки не отримає судовий наказ або офіційні вказівки від правоохоронних підрозділів, компанія не
CryptoCity21год тому
