Федеральні прокурори штату Північна Кароліна конфіскували понад 61 мільйон USDT, пов’язаних із криптовалютною шахрайською мережею під назвою «нажертися і потім з’їсти». Вони повідомили, що слідство простежило викрадені кошти через складну мережу криптовалютних гаманців, яка використовувалася для відмивання грошей від жертв по всьому світу.
Ця шахрайська схема зазвичай починається з фальшивих романтичних стосунків для здобуття довіри, а потім жертву спонукають інвестувати у підроблені платформи для торгівлі криптовалютами з фальшивими прибутками. При спробі зняти кошти, жертву блокують або вимагають додаткові фіктивні платежі. Розслідувачі визначили залишки, достатні для конфіскації. Представники влади підкреслили, що це частина широкомасштабних зусиль щодо ліквідації незаконних прибутків і стримування онлайн-шахрайств, що використовують цифрові активи та довіру в мережі.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Глава НАК Нігерії обіцяє жорстке покарання маніпуляторам на найрі, планує виключити NGN з P2P-платформ
Нігерійська SEC на чолі з Емомотімі Агамою активізує зусилля з протидії маніпуляціям з найрою в криптосекторі, вилучивши валюту з платформ однорангової (P2P) торгівлі. Після попередніх заходів примусового характеру представники галузі закликають до чіткіших регуляторних норм і узгодженого підходу до політики.
GateNews1год тому
Засновник, якого обвинувачують у rug pull, стикається з обвинуваченнями, доки Міністерство юстиції розпочинає компенсацію жертвам $40M OneCoin
Бен Пастернак, засновник платформи Solana Believe, стикається з висуненням обвинувачень за нібито схему «rug pull» із залученням мільярдів у трейдах та мільйонів у комісіях. Тим часом Міністерство юстиції США пропонує компенсацію постраждалим від OneCoin, а граничний термін подання документів — 30 червня 2026 року.
GateNews1год тому
Заохочуйте інновації! Суддя в США та Франції заборонив контролювати ринок прогнозів у штаті Аризона, зупинивши переслідування Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив заборону для штату Аризона покладатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозного ринкового платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) має виключну підсудність. Це рішення впливає на межу між повноваженнями штатів і федерації у питаннях регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків є різними, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity2год тому
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду (FSC) і купувати криптовалюту за допомогою картки? Oдинтінг (Одінтінг) пропонує сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Послуги OwlPay та Wallet Pro, представлені компанією Одінтін (奧丁丁), використовують технології стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і, співпрацюючи з міжнародними платіжними гігантами, демонструють свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції за межами країни, Одінтін обминає регуляторні обмеження Тайваню та надає швидкі торги віртуальними активами, а водночас стикається з нещодавно ухваленим Законом про віртуальні активи; у майбутньому вона може стати зразком для інших іноземних компаній, які виходять на ринок Тайваню.
CryptoCity3год тому
Polymarket перевіряє стартапи в екосистемі та бореться з інсайдерською торгівлею й маніпулюванням ринком
Polymarket оголосила про аудит частини інтегрованих початкових проєктів, які, як стверджують, використовували дані облікових записів із ймовірною інсайдерською інформацією, щоб підштовхувати користувачів до торгівлі. Цей крок спрямований на посилення комплаєнсу та відповідь на занепокоєння щодо ризиків інсайдерської торгівлі з боку зовнішніх спостерігачів.
GateNews3год тому
Стимулюйте інновації! Суддя в США заборонив державне регулювання ринку прогнозів у штаті Аризона та призупинив переслідування Kalshi
Окружний федеральний суд США постановив заборонити штату Аризона порушувати справи проти платформи прогнозних ринків Kalshi на підставі законів про азартні ігри, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерального рівня у регулюванні фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягала, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Судові рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity5год тому
