BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Обід Meme від Трампа: викриття суперечок щодо політичної та ділової етики, сенатор вимагає розслідування
Троє сенаторів-демократів вимагають надати документи, пов’язані з діяльністю \$TRUMP Meme Coin, звинувачуючи організаторів у тому, що вони спонукали до купівлі токенів як приманку через контакт із президентом Трампом. Заходи можуть принести вигоду Трампу та членам його родини, створюючи питання про конфлікт інтересів. Сенатори наголошують, що реклама організаторів є оманливою, і закликають додати моральні положення до законопроєкту про ринок криптовалют, щоб обмежити отримання прибутку діючими посадовцями. Ця подія може вплинути на довіру до ринку криптовалют і на законодавчий процес.
MarketWhisper1год тому
Троє сенаторів США висловили сумніви щодо того, що Трамп під час заходу «TRUMP Coin» на обіді просуває купівлю токенів
Троє американських сенаторів висловили сумніви щодо того, що Трамп через заходи з обідом просуває купівлю TRUMP-коіну, і зажадали від організаторів надати відповідні документи. Захід обмежено першими 297 власниками токенів; чи зможе Трамп узяти участь — під питанням. Сенатори звинувачують у тому, що це робиться для заохочення до купівлі коіну з метою отримання прибутку.
GateNews2год тому
Масштабне шахрайство з інвестиціями в криптовалюти! Звіт ФБР: торік американців ошукали на 11,4 млрд доларів, що на 22% більше, ніж роком раніше
Звіт ФБР показує, що у 2025 році збитки в США від шахрайств із криптовалютою сягнули 11,4 млрд доларів, що на 22% більше, ніж роком раніше. Шахрайства часто контролюють злочинні групи з Південно-Східної Азії, а середні збитки жертви перевищують 60 тис. доларів; багато хто навіть втратив свої заощадження за все життя.
区块客4год тому
Підозри в інсайдерській торгівлі! Білий дім заборонив працівникам брати участь у прогнозних ринках для ставок
Офіс з управління Білого дому США 23 березня надіслав попередження, заборонивши співробітникам використовувати непублічну інформацію для участі в прогностичних ринках, назвавши це кримінальним злочином. У повідомленні зазначається, що за 15 хвилин до того, як Трамп оголосив про призупинення ударів по Ірану, ф’ючерси на нафту показали аномальну активність у торгівлі, а також що три акаунти Polymarket отримали прибуток понад 600 тис. гривень за рахунок точних прогнозів, що викликало підозри щодо інсайдерської торгівлі. Білогордійна адміністрація підкреслила, що ця поведінка порушує етичні норми, і заявила, що наразі немає конкретних доказів, які вказували б на особи, причетні до порушення.
MarketWhisper5год тому
Білий дім попередив співробітників не використовувати внутрішню інформацію про політику для ставок на прогнозних ринках
Білий дім попередив співробітників не використовувати службові повноваження для ставок на ринку прогнозів, зокрема робити це після того, як перед різкою зміною політики з’являються незвичні торгові операції. Вже існуючі акаунти отримали прибуток понад 600k доларів США завдяки прогнозам; критики припускають, що хтось використовував інсайдерську інформацію для наживи. Білий дім підтвердив правдивість попередження.
GateNews6год тому
Спільна правоохоронна операція за участі США, Великої Британії та Канади заморозила понад 12 мільйонів доларів США у криптоактивах, пов’язаних із шахрайством, кількість виявлених постраждалих перевищує 20 тисяч
«Атлантичну операцію», яку спільно проводять Сполучені Штати, Велика Британія та Канада, завершено: успішно заблоковано шахрайські активи на суму понад 12 мільйонів доларів, ідентифіковано понад 20k потерпілих, сума шахрайських злочинів — понад 45 мільйонів доларів; основний фокус — на протидії фішинговим атакам із використанням наданих дозволів. Деяка CEX- біржа брала участь у операції, але не заблокувала кошти.
GateNews15год тому
