Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США включив до списку санкцій дві криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex та Zedxion — через звинувачення у підтримці транзакцій, пов’язаних із Іранською революційною гвардією (IRGC).
Це вперше OFAC застосував санкції до цифрової біржі через її діяльність у фінансовій сфері іранської економіки. IRGC наразі перебуває у списках терористичних організацій США та Європейського Союзу.
Згідно з повідомленням, ці дві біржі мають зв’язки з Бабаком Мортезою Занджані — іранським підприємцем, який був засуджений за розкрадання мільярдів доларів у Національній іранській нафтовій компанії. Міністерство фінансів США звинувачує його у тому, що після зменшення покарання та звільнення з в’язниці Занджані продовжує фінансувати діяльність, пов’язану з IRGC.
Міністерство фінансів повідомляє, що Zedcex обробила понад $94 мільярди транзакцій з моменту реєстрації в серпні 2022 року, і обидві біржі обробляють значний обсяг грошових потоків, пов’язаних із партнерами, що мають зв’язки з IRGC. Раніше OFAC вже вводив санкції проти окремих криптовалютних адрес та постачальників технологій, що використовувалися для обходу санкцій, але це перший випадок, коли ціла біржа потрапила до чорного списку у рамках фінансових санкцій, спрямованих проти Ірану.
Аналізатор блокчейну TRM Labs повідомляє, що ці дві біржі обробили близько $1 мільярда грошових потоків, пов’язаних із IRGC, з 2023 року, що становить 56% їхнього загального обсягу транзакцій, переважно через USDT у мережі Tron.
Цей крок відбувається на тлі посилення контролю за криптовалютною діяльністю в Ірані. Інший звіт стверджує, що Центральний банк Ірану придбав щонайменше $507 мільйонів USDT, що, ймовірно, спрямовано на підтримку сильно девальвуючогося ріалу.
Цей пакет санкцій також спрямований на високопосадовців Ірану, яких звинувачують у причетності до репресивних кампаній проти протестувальників, зокрема міністра внутрішніх справ Ескандера Момені Калагарі. Міністерство фінансів США повідомляє, що лише у 2025 році воно застосувало санкції до понад 875 осіб, суден і літаків, пов’язаних із мережами обходу санкцій Ірану. Американським громадянам заборонено здійснювати транзакції з особами та організаціями, що перебувають у списках санкцій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Визнані спортивні договірні угоди — це деривативи! Американська CFTC блокує місцеве правозастосування, добиваючись регуляторних повноважень щодо ринків прогнозів
Уряд Сполучених Штатів Америки разом із CFTC та Міністерством юстиції намагається передати регуляторні повноваження щодо прогнозних ринків Kalshi від місцевих органів влади до федерального рівня, стверджуючи, що контракти на спортивні події належать до фінансових деривативів. Якщо суд підтримають цю позицію, це змінить правовий статус прогнозних ринків і забезпечить єдине регулювання по всій країні, зменшивши вплив місцевих законів про азартні ігри.
CryptoCity23хв. тому
TAO падає на 25% після звинувачення співзасновника Bittensor у використанні продажу токенів для примусу до дотримання вимог
Токен TAO від Bittensor впав на 25% через звинувачення в централізованому контролі з боку співзасновника Джейкоба Стіївза, що призвело до втрати ринкової капіталізації на $650 мільйонів та $9.1 мільйона ліквідацій. Ця суперечка піднімає питання щодо управління проєктом.
Coinpedia2год тому
Контракт на визнаний спортивний захід є деривативом! Міністерство CFTC США блокує місцеве правозастосування, домагаючись регуляторних повноважень для ринків прогнозів
Уряд Сполучених Штатів Америки разом із Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Міністерством юстиції намагається передати повноваження щодо регулювання прогнозних ринків Kalshi з рівня місцевих органів влади на федеральний рівень, стверджуючи, що контракти на спортивні змагання належать до фінансових деривативів. Якщо суд підтримує цю позицію, це змінить правовий статус прогнозних ринків і забезпечить єдине регулювання по всій країні, зменшивши вплив місцевих законів про азартні ігри.
CryptoCity3год тому
Федеральний суддя тимчасово заблокував кримінальне переслідування Калші з боку штату Аризона, підсилюючи регуляторний статус федеративного прогнозного ринку
Американський федеральний суддя Майкл Лібурді тимчасово заборонив штат Аризона здійснювати кримінальне переслідування платформи прогнозних ринків Kalshi, в рамках якого цей штат висунув Kalshi 20 звинувачень у незаконних ставках. CFTC стверджує, що пріоритет має федеральне регулювання; прогнозні ринки підпадають під його дію, і якщо в підсумку це буде остаточно встановлено, це сприятиме правовому середовищу для всієї галузі. Справа потребує подальшого розгляду.
ChainNewsAbmedia5год тому
Bitcoin Depot Розкриває крадіжку BTC на суму $3,6 млн після хаку розрахункових рахунків
Bitcoin Depot повідомила про порушення безпеки, під час якого хакери викрали 50.9 BTC, що становить приблизно $3.6 мільйона, шляхом компрометації облікових даних внутрішнього платіжного облікового запису. Цей інцидент підкреслює вразливості в операційній інфраструктурі криптокомпаній, наголошуючи на необхідності посилення заходів безпеки.
CryptoNewsFlash5год тому
Визнаний спортивний контракт є деривативом! США CFTC блокує місцеве правозастосування, домагаючись регуляторних повноважень для ринків прогнозів
Уряд Сполучених Штатів Америки разом із CFTC та Міністерством юстиції намагається передати повноваження щодо регулювання прогнозних ринків Kalshi з місцевих органів влади на рівень федерального, стверджуючи, що контракти на спортивні події належать до фінансових деривативів. Якщо суд підтримає цю позицію, це змінить правовий статус прогнозних ринків і уніфікує регулювання по всій країні, зменшуючи вплив місцевих законів про азартні ігри.
CryptoCity6год тому
