У рамках знакової операції з примусового конфіскації, Міністерство юстиції США (DOJ) завершило конфіскацію активів на суму понад $400 мільйонів, пов’язаних із Helix — відомим міксером криптовалют у темній мережі.
Це підсумовує багаторічне розслідування щодо цієї служби, яка відмивала понад $311 мільйонів у Bitcoin у період з 2014 по 2017 роки для нелегальних ринків у темній мережі. Остаточний наказ, виданий федеральним суддею наприкінці січня 2025 року, передає юридичне право власності на конфісковану крипту та нерухомість уряду США, що є одним із найбільших випадків конфіскації криптовалют у історії. Цей рішучий крок сигналізує про нову еру вдосконалених можливостей відслідковування та безкомпромісного регуляторного тиску на сервіси, спрямовані на приховування фінансових слідів, що кардинально кидає виклик уявленій анонімності криптовалютних злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Спільна правоохоронна операція за участі США, Великої Британії та Канади заморозила понад 12 мільйонів доларів США у криптоактивах, пов’язаних із шахрайством, кількість виявлених постраждалих перевищує 20 тисяч
«Атлантичну операцію», яку спільно проводять Сполучені Штати, Велика Британія та Канада, завершено: успішно заблоковано шахрайські активи на суму понад 12 мільйонів доларів, ідентифіковано понад 20k потерпілих, сума шахрайських злочинів — понад 45 мільйонів доларів; основний фокус — на протидії фішинговим атакам із використанням наданих дозволів. Деяка CEX- біржа брала участь у операції, але не заблокувала кошти.
GateNews1год тому
Будь-який CEX брав участь у міжнародних діях, керованих NCA у Великій Британії, спрямованих на викриття авторизованих фішингових шахрайств
Один CEX брав участь у операції "Operation Atlantic", яку очолює Національне кримінальне агентство Великої Британії, для протидії шахрайству з криптовалютами та інвестиціями, з фокусом на авторизовані фішингові афери. CEX надавав підтримку на місці, допомагав ідентифікувати постраждалих і зловмисні сайти та передавав правоохоронним органам інформацію, що захистило тисячі потенційних жертв.
GateNews2год тому
ZachXBT: Спартанці, ймовірно, керували шахрайством із передпродажем Blockdag; зібрали понад 300 млн доларів США
Ончейн-детектив Зак ІксВТБ (ZachXBT) звинувачує у підозрілому співзаснуванні платформи казино Spartans нібито співзасновника Гурхана Кізілоз (Gurhan Kiziloz), який, за даними слідства, керував проєктом Blockdag Network, вводячи роздрібних інвесторів в оману за допомогою фальшивої реклами та збираючи 300 млн доларів США. За два роки він вивів кошти до Близького Сходу. Гурхана підозрюють у розкішних витратах і використанні PR для підтримки іміджу.
GateNews2год тому
Американська юридична фірма розпочала розслідування щодо Drift Protocol після викрадення, ініціювавши колективний позов, ставлячи під сумнів те, що Circle не заморозила кошти
Американська юридична фірма Gibbs Mura розпочала розслідування колективного позову, спрямованого проти інциденту з крадіжкою в Drift Protocol, сума якої становить приблизно від 280 до 285 мільйонів доларів США. Юридична фірма зазначає, що Circle не вчасно заморозила вкрадені кошти, і закликає постраждалих користувачів приєднатися до позову, щоб повернути збитки.
GateNews3год тому
ZachXBT: Bitcoin Depot насправді було викрадено 54 BTC, час виявлення пізніше офіційного повідомлення на 3 дні
Онлайн-детектив ZachXBT вказав, що фактичні збитки в хакерському інциденті Bitcoin Depot становлять 54 біткоїни, що перевищує його офіційний звіт у 50,9 біткоїна. Хакер здійснив крадіжку, отримавши доступ через викрадення облікових даних, **3月20日**, а Bitcoin Depot виявив втрати лише через 3 дні.
GateNews5год тому
Будь-який CEX-співзасновник здійснив пожертву в розмірі 5,4 млн доларів США партії Reform UK у Великій Британії
Один із співзасновників CEX Бен Делo перерахував 5,4 мільйона доларів США на користь партії Reform UK; цього разу пожертва була зроблена до ухвалення нових правил у Великій Британії. Раніше Делo оштрафували на 10 мільйонів доларів США за порушення комплаєнсу щодо боротьби з відмиванням грошей, а також він отримав помилування від Трампа. Reform UK позиціонує себе як про-криптовалютна політична партія, наразі вона стикається з наказом про призупинення криптовалютних пожертв. Делo планує переїхати до Великої Британії після цього, і тоді на нього не поширюватимуться обмеження щодо пожертв.
GateNews5год тому
