มีข้อสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ปกครองและมกุฎราชกุมารหรือไม่? โครงการรีสอร์ตคริปโตในติมอร์-เลสเตกำลังคืบหน้า แต่พื้นที่ก่อสร้างกลับว่างเปล่าไร้สิ่งใด

หมู่บ้านพักตากอากาศแบบเข้ารหัสของติมอร์ตะวันออกต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฉ้อโกงของกลุ่มเจ้าชายในกัมพูชา ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการโฆษณาอย่างหรูหราและพื้นที่ก่อสร้างจริง ก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ

การสืบสวนร่วมเป็นเวลาสี่เดือนของ The Guardian และ Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) เปิดเผยว่า ในประเทศติมอร์ตะวันออก หนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก โครงการที่อ้างว่าเป็น “หมู่บ้านพักตากอากาศคริปโตแห่งแรกของโลก” นั้นอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกงของกลุ่มเจ้าชาย (Prince Group) ในกัมพูชาที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ในเดือนกุมภาพันธ์ นักข่าวผู้ทำการสืบสวนเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างข้างสนามบินดิลี (Dili) เพื่อทำการสัมภาษณ์ภาคสนาม แต่กลับพบเพียงที่ดินว่างเปล่าที่มีหญ้ารกขึ้นหนาแน่น

ช่องว่างระหว่างการโฆษณาและความจริง: หมู่บ้านพักตากอากาศคริปโตสุดหรู เหลือเพียงพื้นที่ว่าง

สื่อโฆษณาของ AB Digital Technology Resort เน้นจุดขายด้วยวิลล่าหรู ทัศนียภาพทะเล และ “สถานที่แลกเปลี่ยนสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลก” และยังอ้างว่าจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อการกุศล อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวไปที่ชายฝั่งซึ่งปรากฏในภาพโฆษณา พบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่บนผืนดินที่ถูกคั่นด้วยรั้ว มีเพียงพุ่มไม้เล็กน้อยเท่านั้น

โครงการนี้คือศูนย์กลางของการสืบสวน ทีมสืบสวนพบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการหมู่บ้านพักตากอากาศจำนวน 3 คนมีความเกี่ยวข้องต้องสงสัยกับกลุ่มเจ้าชาย (Prince Group) ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร และทั้งสามคนถูกนำออกจากโครงการในระหว่างช่วงการสืบสวน

กลุ่มเจ้าชาย: การหลอกลวง “หมูสับ” การค้ามนุษย์ และบิทคอยน์ถูกยึด

กลุ่มเจ้าชาย (Prince Group) เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่กล่าวอ้างว่าทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการทางการเงิน แต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทดังกล่าว โดยกล่าวหาว่ามีการดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยการค้ามนุษย์และระบบทาสสมัยใหม่เพื่อรักษาการทำงาน ผู้เสียหายกระจายอยู่ทั่วโลก ผู้ก่อตั้งเฉินจือ (Chen Zhi) ถูกสหรัฐฯ ฟ้องร้องในข้อหา “สมคบคิดในการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม” และ “สมคบคิดในการฟอกเงิน” โดยบิทคอยน์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ถูกยึดไป

ในเดือนมกราคมปีนี้ ภาพที่เฉินจือถูกส่งตัวจากกัมพูชากลับไปยังจีน ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง หลังจากถูกลำเลียงลงจากเครื่องบินท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดำ ฝ่ายจีนยังไม่ได้เปิดเผยข้อกล่าวหาที่เฉพาะเจาะจงต่อเขาในขณะนี้

วิธีการฉ้อโกงหลักที่กลุ่มเจ้าชาย (Prince Group) ถูกกล่าวหา ได้แก่ “หมูสับ” (pig-butchering ในภาษาจีนกวางตุ้งเรียกว่า “ฆ่าสุกรในกระดาน”): ผู้หลอกลวงใช้อัตลักษณ์ปลอมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เสียหายในโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันสื่อสาร บางครั้งนานหลายเดือน จากนั้นจึงชักจูงให้ผู้เสียหายเทเงินเข้าไปยังสกุลเงินดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม ผู้เสียหายมักยังคงเติมเงินลงทุนต่อหลังจากเห็นตัวเลขกำไรที่ถูกปลอมแปลง จนกระทั่งเงินถูกเบียดเอาไปและผู้หลอกลวงหายตัวไป

รัฐบาลติมอร์ตะวันออก: “สี่แยกที่อันตรายที่สุด”

การสืบสวนยังเปิดเผยรายละเอียดที่น่ากังวลหลายประการ: ชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหมู่บ้านพักตากอากาศถือหนังสือเดินทางทางการทูตของติมอร์ตะวันออก บางส่วนของอดีตผู้นำประเทศที่เคยสนับสนุนโครงการมาก่อน เมื่อถูกติดต่อกลับปฏิเสธว่าไม่เคยกล่าวถ้อยคำตามที่ถูกอ้างในสื่อโฆษณา และแม้กระทั่งปฏิเสธว่ารู้เรื่องโครงการนี้ ผู้สื่อข่าวที่ติดต่อบุคคลสำคัญยังพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ AB ได้ถูกลบออกไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปีที่แล้ว สหประชาชาติได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เครือข่ายฉ้อโกงจะแทรกซึมเข้าไปในติมอร์ตะวันออก เจ้าหน้าที่รัฐบาลติมอร์ตะวันออกคนหนึ่งบอกกับ The Guardian ว่า ประเทศเล็กๆ นี้ซึ่งห่างจากออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่เพียง 700 กิโลเมตร กำลังเผชิญกับ “สี่แยกที่อันตรายที่สุด” นับตั้งแต่ได้รับเอกราช มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็น “ลานเล่นของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ” ประธานาธิบดีของติมอร์ตะวันออกก็ได้กล่าวกับสื่อด้วยว่า ปัญหานี้ยังคงเป็นเรื่องว่า “หมู่บ้านพักแห่งนี้เป็นหมู่บ้านพักจริงๆ หรือเป็นเพียงคำพูดเท่านั้น”

ผู้ถือหุ้นของบริษัทหมู่บ้านพักตากอากาศกล่าวว่า โครงการพัฒนายังคงจะเดินหน้าต่อไป

• บทความนี้ได้รับอนุญาตให้นำมาลงซ้ำจาก: 《Chain News》
• ชื่อเรื่องต้นฉบับ: 《โครงการ “หมู่บ้านพักตากอากาศคริปโต” ของติมอร์ตะวันออกต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับกลุ่มเจ้าชายผู้กระทำการฉ้อโกงที่ถูกคว่ำบาตร พื้นที่ก่อสร้างกลับไม่มีอะไรเลย》
• ผู้เขียนต้นฉบับ: Elponcrab