อังกฤษลงโทษ Xinbi โดยระบุว่ามีการจัดการธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่า 19.9 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 เชื่อมโยงกับเขตพัฒนา 8 ของกัมพูชาและเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
การลงโทษครั้งแรกในโลก ช่องทางฟอกเงินมูลค่า 19.9 พันล้านดอลลาร์ถูกตัดขาด
รัฐบาลอังกฤษประกาศเมื่อวานนี้ (26/3) ว่าจะดำเนินการลงโทษต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Xinbi (新幣擔保) การดำเนินการนี้ร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร (FCDO) และกระทรวงมหาดไทย ทำให้อังกฤษเป็นประเทศแรกในโลกที่ดำเนินการทางกฎหมายต่อแพลตฟอร์มนี้ ตามข้อมูลการตรวจสอบจาก Chainalysis และ Elliptic แสดงให้เห็นว่า Xinbi มีมูลค่าธุรกรรมผิดกฎหมายสูงถึง 19.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2021 ถึง 2025 โดยมีเครือข่ายการฉ้อโกงข้ามชาติและการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันอยู่เบื้องหลังตัวเลขที่น่าตกใจนี้
การลงโทษครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยก Xinbi ออกจากระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมาย เจ้าหน้าที่อังกฤษระบุว่า แพลตฟอร์มนี้ได้ให้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญแก่กลุ่มอาชญากรรมฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดในการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและหลบเลี่ยงการกำกับดูแลในระดับนานาชาติ โมเดลการดำเนินงานของ Xinbi เกี่ยวข้องกับการซื้อขายนอกตลาด (OTC) ที่ไม่ได้รับอนุญาตในปริมาณมาก และมีบทบาทสำคัญในการส่งออกเงินทุนผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการฉ้อโกง “Pig Butchering” และการฉ้อโกงโรแมนติกที่แพร่หลายในช่วงปีที่ผ่านมา
รัฐมนตรีกระทรวงยุโรป อเมริกาเหนือ และดินแดนต่างประเทศของอังกฤษ Stephen Doughty เน้นย้ำว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องพลเมืองอังกฤษจากการถูกฉ้อโกงอย่างไร้มนุษยธรรมเช่นนี้ พร้อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางที่ไม่มีการยอมรับต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในสวนฉ้อโกงเหล่านี้
สองหน้าของศูนย์กลางใต้ดิน จากการให้บริการจัดการไปจนถึงการสนับสนุนเทคนิคการกระทำผิด
แพลตฟอร์มนี้ดูเหมือนจะให้บริการจัดการ (Escrow) และสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมผ่านกลไกตัวกลาง แต่ในความเป็นจริงได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางใต้ดินที่เชื่อมโยงผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมายกับอาชญากร Xinbi มีบริการที่หลากหลายรวมถึงการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และการขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย เครื่องมือดักฟังข้อความ และอุปกรณ์เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในอาชญากรรม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทำผิดสามารถติดต่อเหยื่อที่มีศักยภาพทั่วโลกได้โดยไม่มีอุปสรรค แพลตฟอร์มนี้ยังมีการจัดหาอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมให้กับศูนย์กลางการฉ้อโกงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ภาพจาก: Chainalysis Xinbi มีบริการที่หลากหลายรวมถึงการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) การสื่อสารแบบเรียลไทม์
แม้ว่า Xinbi จะถูกบล็อกหลายครั้งโดยแอปพลิเคชันการสื่อสาร Telegram แต่แพลตฟอร์มนี้ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมาก มันย้ายไปที่แพลตฟอร์มการสื่อสารเข้ารหัส SafeW และพัฒนาเครื่องมือการชำระเงินเฉพาะ XinbiPay พยายามสร้างระบบการเงินที่ปิดกั้นไม่ให้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานทางการ การตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของ Xinbi เกี่ยวข้องกับการหยุดดำเนินการของคู่แข่ง Huione Guarantee (匯旺擔保) และ Tudou Guarantee (土豆擔保) ซึ่งเผชิญกับแรงกดดันในการกำกับดูแล มันได้เติมเต็มช่องว่างในตลาดและขยายตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นหนึ่งในตลาดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาพจาก: Chainalysis การเติบโตของ Xinbi เกี่ยวข้องกับการหยุดดำเนินการของคู่แข่ง Huione Guarantee (匯旺擔保) และ Tudou Guarantee (土豆擔保) ซึ่งเผชิญกับแรงกดดันในการกำกับดูแล
ความจริงที่โหดร้ายเบื้องหลังตัวเลข เขตพัฒนา 8 ของกัมพูชาที่เต็มไปด้วยน้ำตา
รายชื่อการลงโทษครั้งนี้ยังรวมถึงฐานที่ตั้งอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลอังกฤษประกาศลงโทษ Legend Innovation Co. และกรรมการ Eang Soklim บริษัทนี้เป็นผู้ดำเนินการเบื้องหลังสวนฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา “เขตพัฒนา 8” (#8 Park หรือที่เรียกว่า Legend Park)
คาดว่าศูนย์นี้สามารถรองรับพนักงานได้ถึง 20,000 คน โดยแรงงานส่วนใหญ่ถูกล่อลวงจากตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงและกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ แรงงานที่ติดอยู่ในสวนนี้ถูกบังคับให้ทำงานฉ้อโกงในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย และหากผลการทำงานไม่ดีจะต้องเผชิญกับการทรมานและการใช้ความรุนแรง
“เขตพัฒนา 8” มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับกลุ่ม Prince Group และประธาน Chen Zhi ซึ่งถูกลงโทษโดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเมื่อปีที่แล้ว Chen Zhi ถูกจับกุมในกัมพูชาในปีนี้และถูกส่งตัวไปยังจีนเพื่อขึ้นศาล แต่เครือข่ายอาชญากรรมที่เขาทิ้งไว้ยังคงดำเนินการอยู่ รายชื่อการลงโทษยังรวมถึงผู้ช่วยคนสำคัญของเขา Thet Li ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการเครือข่ายการฟอกเงินของ Prince Group ในระดับนานาชาติ สวนฉ้อโกงเหล่านี้พึ่งพาสกุลเงินดิจิทัลในการโอนค่าและการจ่ายเงินเดือน ทำให้การติดตามการไหลของเงินทุนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความยากลำบาก องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Amnesty International) ก็เคยออกมาเตือนว่า สวนฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรง
- ข่าวที่เกี่ยวข้อง: Chen Zhi ของ Prince Group ถูกจับกุมและส่งตัวกลับจีน! สหรัฐฯ ยึด Bitcoin มูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ ไต้หวันฟ้องผู้ต้องสงสัย 62 คนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสวนฉ้อโกงในกัมพูชา
ทรัพย์สินในลอนดอนถูกอายัด เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกสร้างแนวป้องกันทางการเงิน
เมื่อคำสั่งลงโทษมีผลบังคับใช้ รัฐบาลอังกฤษได้ทำการอายัดทรัพย์สินหลายแห่งในลอนดอน ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้ยึดอาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ บ้านหรูสองหลังมูลค่าหลายล้านปอนด์ และเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการจัดสรรทรัพย์สินของกลุ่มอาชญากรที่ใช้เงินที่ได้จากเหยื่อในการลงทุนต่างประเทศ การดำเนินการนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า ลอนดอนไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ฟอกเงินอีกต่อไป
การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระดับโลกในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ (FBI) ร่วมกับตำรวจไทยได้ทำการอายัดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์ ขณะที่หน่วยงานไต้หวันเพิ่งฟ้องร้องผู้ต้องสงสัย 62 คนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในสวนฉ้อโกงที่กัมพูชา โดยมีมูลค่าสูงถึง 339 ล้านดอลลาร์ รัฐบาลอังกฤษมองว่าการลงโทษครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ “การประชุมสุดยอดทางการเงินที่ผิดกฎหมาย” (Illicit Finance Summit) ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งตัวแทนจากประเทศต่างๆ จะมาหารือเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มงวดมากขึ้น
เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเชื่อมโยงเทคนิคและกระบวนการทางกฎหมายได้ ช่องทางเงินทุนที่ผิดกฎหมายซึ่งซ่อนอยู่ในหมอกดิจิทัลกำลังเผชิญกับการปิดกั้นอย่างเต็มที่ สงครามระยะยาวเพื่อปกป้องทรัพย์สินของนักลงทุนและยุติความโศกเศร้าของการค้ามนุษย์ได้เข้าสู่ระยะใหม่ของการต่อสู้
