ศาลสหรัฐลงโทษผู้นำแก๊งคอลเซ็นเตอร์คริปโต ดาเรน หลี่ จำคุก 20 ปี ฐานฉ้อโกงทั่วโลกมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์ สร้างความเสียหายให้นักลงทุนอเมริกัน
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนียได้พิพากษาให้ดาเรน หลี่ จำคุก 20 ปี จากคดีฉ้อโกงคริปโตทั่วโลก เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มฉ้อโกงนี้ได้ปล้นเหยื่อกว่า 73 ล้านดอลลาร์ รวมถึงชาวอเมริกันจำนวนมาก คดีนี้เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์และอาชญากรรมดิจิทัลข้ามพรมแดน
ศาลสหรัฐมอบโทษสูงสุดในคดีฉ้อโกงคริปโตครั้งใหญ่
ดาเรน หลี่ อายุ 42 ปี ถือสัญชาติจีนและสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส เขาได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายในเขตกลางของแคลิฟอร์เนีย ศาลยังสั่งให้เขาอยู่ภายใต้การปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี หลังจากรับโทษจำคุก
_อ่านเพิ่มเติม: _แฮกเกอร์ชาวจีนถูกตัดสินจำคุก 46 เดือนในคดีฉ้อโกง 36.9 ล้านดอลลาร์**
การพิพากษาเกิดขึ้นในขณะที่หลี่ยังคงเป็นผู้หลบหนี เขายอมรับสารภาพในข้อหาวางแผนสมรู้ร่วมคิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 แต่ต่อมาในเดือนธันวาคม 2025 เขาหนีการดูแลของรัฐบาลกลาง โดยถอดเครื่องมือติดตามข้อเท็จจริงอิเล็กทรอนิกส์ออกและหายตัวไป ตามคำกล่าวของอัยการ
วิธีการหลอกลวงนี้มักเรียกกันว่า “pig butchering” หรือการเชือดหมู ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และการนัดเดท พวกเขาเริ่มสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมการลงทุนในคริปโตปลอม หลายเหยื่อเข้าใจผิดว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นบริการเทรดดิ้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามเอกสารศาล กลุ่มฉ้อโกงโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ จากนั้นเงินถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล เช่น Tether USDT กระบวนการนี้ช่วยปกปิดแหล่งที่มาของเงินและลักษณะการเป็นเจ้าของเงิน
ผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva กล่าวว่า การกระทำของหลี่สร้างความเสียหายทางการเงินอย่างรุนแรง เขาเสริมว่าหน่วยงานจะทำงานร่วมกันทั่วโลกเพื่อให้หลี่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐฯ คำแถลงเน้นความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมคริปโตในระดับใหญ่
นักสืบพบว่ามีเงินไหลเข้าสู่บัญชีที่ควบคุมโดยกลุ่มสมรู้ร่วมคิดอย่างน้อย 73.6 ล้านดอลลาร์ จากจำนวนนี้เกือบ 59.8 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านบริษัทโครงสร้างในสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งหวังใช้เพื่อโอนและปกปิดเงินที่โจรกรรมมา
หลี่สั่งให้สมรู้ร่วมคิดเปิดบัญชีธนาคารโดยใช้ชื่อธุรกิจปลอม เขาติดตามการโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากนั้น เงินถูกแปลงเป็นสกุลเงินเสมือนเพื่อให้ยากต่อการติดตาม
เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนขณะการสืบสวนยังดำเนินอยู่ทั่วโลก
บิล เอสซาอ์ลี ผู้ช่วยอัยการสูงสุดสหรัฐฯ เตือนประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์ เขากล่าวว่าเทคโนโลยีทำให้คนร้ายสามารถติดต่อเหยื่อจากที่ไกลได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ประชาชนระวังอย่าโอนเงินให้กับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์
ในบางกรณี กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค อ้างว่าเหยื่อมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของตน และให้ส่งเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน มีผู้สมรู้ร่วมคิด 8 คนที่สารภาพผิด หลี่เป็นผู้ต้องคดีรายแรกที่จัดการเงินโดยตรงจากเหยื่อ อัยการกล่าวว่าเขาเป็นผู้วางแผนหลักของการดำเนินการนี้
ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนระดับโลกของสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐฯ (US Secret Service) เป็นผู้นำการสืบสวน ขณะเดียวกันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Homeland Security Investigations และ US Marshals Service ก็ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงพันธมิตรระหว่างประเทศก็ร่วมสนับสนุนคดีนี้ด้วย
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการลงโทษในครั้งนี้ส่งข้อความที่ชัดเจนว่า การฉ้อโกงคริปโตในระดับใหญ่จะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังคงติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีและทรัพย์สินที่โจรกรรมมา
กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างของการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานต่าง ๆ กำลังเร่งมือและทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ เมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
โดยรวมแล้ว คดีนี้เน้นความสำคัญของการระมัดระวังในฐานะนักลงทุน เจ้าหน้าที่ยังคงเตือนประชาชนให้ตรวจสอบแพลตฟอร์มอย่างรอบคอบ ความตระหนักรู้เป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากกลโกงบนอินเทอร์เน็ตมีความซับซ้อนมากขึ้นทั่วโลก
