JPMorgan, one of the world’s largest banks, is facing a class-action lawsuit over its role in a massive crypto Ponzi scheme. The suit claims the bank allegedly enabled transactions for Goliath Ventures, a scheme that defrauded more than 2,000 investors of $328 million over two years. The irony has not gone unnoticed, as JPMorgan has long criticized Bitcoin and warned investors about crypto scams.
JPMorgan Faces Class-Action Lawsuit
The JPMorgan lawsuit was filed on March 12, 2026, in California federal court by Sonn Law Group. Plaintiffs claim the bank processed wire transfers for the Ponzi scheme without raising alarms. Despite collecting fees from the transactions, JPMorgan allegedly ignored multiple red flags.
Over two years, the scheme reportedly moved large amounts of money quickly, yet the bank did not intervene. Investors argue that JPMorgan’s failure enabled fraud on a massive scale.
Irony in JPMorgan’s Crypto Stance
JPMorgan has publicly criticized Bitcoin for years, calling it a fraud and warning retail investors of the dangers of cryptocurrency. Yet, according to the lawsuit, the bank’s own systems allegedly helped Goliath Ventures operate. Many in the crypto community have pointed out the stark contrast between the bank’s warnings and its alleged involvement.
This situation has raised questions about oversight and accountability in traditional financial institutions. While regulators often focus on protecting consumers from crypto scams, this lawsuit highlights that banks themselves may pose significant risks if they fail to monitor suspicious activity.
Investor Losses and Implications
The JPMorgan lawsuit claims more than 2,000 investors lost their money in the scheme. Combined, the total alleged fraud amounts to $328 million. Legal experts note that if the plaintiffs succeed, it could set a precedent for holding banks accountable for processing transactions tied to fraudulent crypto projects.
In response, JPMorgan has not publicly admitted wrongdoing. However, the case is drawing attention to how banks handle cryptocurrency transactions and whether existing safeguards are sufficient. Investors and the wider financial industry are watching closely, as the outcome could impact the way traditional banks interact with crypto ventures in the future.
The Goliath Ventures case is a reminder that the biggest threats to investors may sometimes come from unexpected places. In this instance, according to the lawsuit, it was not crypto itself—but the bank behind the desk.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
TRM Labs: Несмотря на сохраняющиеся риски, комплаенс продвигается в Латаме
TRM Labs сообщает, что, хотя риски незаконного финансирования в Латаме сохраняются, включая деятельность картелей и сети отмывания, нормативно-правовое соответствие в регионе усиливается, чему способствуют стейблкоины, обеспечивающие 95% всех незаконных притоков.
Coinpedia29м назад
Иран принимает биткойны за «плату за проход через Ормуз»! Один рейс загруженного нефтеналивного танкера стоит 2 млн долларов
Сообщается, что Иран планирует во время паузы в боевых действиях между США и Ираном потребовать, чтобы нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский пролив, оплачивали пошлину за проход в размере 1 доллара США за баррель биткоином и криптовалютами; стоимость одного рейса может достигать 2 миллионов долларов США. Полностью загруженные танкеры должны будут декларировать груз и оплачивать его криптовалютой, а также обеспечить, чтобы транзакции не отслеживались. Данный шаг направлен на то, чтобы обойти риски санкций со стороны традиционных финансовых систем.
区块客3ч назад
Drift подвергся взлому на 280 миллионов долларов: юрфирма подала на Circle коллективный иск, обвиняя в том, что компания позволяла хакерам отмывать деньги, но не замораживала активы
Американская юридическая фирма Gibbs Mura начинает расследование по коллективному иску в связи с хакерским инцидентом в Drift Protocol, произошедшим 1 апреля, обвиняя эмитента стейблкоина USDC Circle в том, что он не смог заморозить украденные средства в размере 230 млн долларов. Юридическая фирма проведет расследование двойных стандартов Circle в этом инциденте и его уязвимостей в мониторинге; это дело окажет существенное влияние на правовую ответственность эмитентов стейблкоинов.
動區BlockTempo9ч назад
«Спортивные контракты» — это деривативы! Американская CFTC блокирует работу местных правоохранительных органов, добиваясь регуляторных полномочий над рынками прогнозов
Правительство США настаивает на том, что ставки на спортивные соревнования следует считать финансовыми деривативами, а не азартными играми, и требует запретить правоприменительные меры против платформы прогнозных рынков Kalshi со стороны штата Аризона. Если суд поддержит позицию федерального правительства, прогнозные рынки будут работать в рамках единого регулирования по всей стране, что ослабит возможности контроля со стороны отдельных штатов. Этот юридический спор затрагивает законность прогнозных рынков и распределение полномочий по надзору, влияя на развитие отрасли в будущем.
区块客11ч назад
ЦК по ценным бумагам Цзянсу предупреждает о лжебиржах «псевдобирж» в Гонконге с фальшивыми листингами и напоминает о необходимости быть бдительными в отношении незаконного привлечения средств у владельцев первичных акций.
Gate News сообщение, 10 апреля, Цзянсу CSRC опубликовала предупреждение о рисках: в последнее время недобросовестные посредники, используя в качестве приманки идею «вывесить в листинг на Гонконгской фондовой бирже “ударом в гонг”» после уплаты взноса, предлагают услуги, такие как предоставление фиктивных кодов акций, публикации на сайте и т. п. Соответствующие платформы в основном являются «фальшивыми биржами» и упаковывают фиктивное размещение в рамках поддельных церемоний. Некоторые компании, воспользовавшись этим, продвигают среди широкой публики доли в капитале и первичные акции, что может указывать на незаконное привлечение средств. Регулятор напоминает инвесторам: следует проверять квалификацию организаций через официальный сайт Комиссии по ценным бумагам Гонконга, остерегаться рекламных обещаний гарантированной сохранности капитала и высокой доходности, не переводить средства на личные счета и в неофициальные платформы; при обнаружении улик или зацепок следует своевременно сообщать и обращаться в правоохранительные органы.
GateNews12ч назад
