Меры по обеспечению соблюдения

Ли Рейнерс, преподаватель-ассистент (lecturing fellow) в Duke University и бывший инспектор Федерального резервного банка Нью-Йорка, заявил в пятничном посте в блоге, что токен WLFI от World Liberty Financial может представлять собой незарегистрированную ценную бумагу. Рейнерс утверждает, что WLFI не подпадает под категорию чистого цифрового товара в рамках недавней токен-таксономии SEC и, вероятно, столкнётся с пристальным вниманием регулятора, что противоречит заявлениям World Liberty о том, ч

Ли Рейнорс, лектор в Duke University и бывший инспектор Федеральной резервной системы Нью-Йорка, заявил, что токен WLFI World Liberty Financial может представлять собой незарегистрированную ценную бумагу — так утверждается в блог-посте, опубликованном в пятницу (8 мая). Ссылаясь на недавнюю токен-классификацию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Рейнорс отмечает, что WLFI не подходит под определение чистого цифрового товара, несмотря на заявления World Liberty о том, что это токен управле

Crypto.news сообщает, что полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс изъяла 52,3 Bitcoin на сумму примерно 4,1 миллиона долларов США (570 миллионов австралийских долларов) в ходе операции по обеспечению правопорядка, направленной против рынков дарквеба, 9 мая. Изъятие представляет собой одно из крупнейших конфискаций криптовалютных активов в

Согласно Pi Network DEX, 9 мая 2026 года основная команда Pi Network удалила WorldBanksPi — DApp с самым высоким рейтингом в Pi Browser, у которого было более 140 000 пользователей, — без предварительного уведомления и без процедуры апелляции. Проект был идентифицирован как Ponzi-операция: в маркетинге использовались ложные оценки и схемы deposit-to-earn под брендом Pi Network, что нарушает стандарты комплаенса экосистемы. Удаление является частью более широкой «чистки» экосистемы перед дедлайно

Согласно сообщению The Union Journal (Lianhe Zaobao) от 9 мая, судья Государственного суда Сингапура Ван Цинжу вынес 8 мая приговор по делу обвиняемого Чжан Жунсюаня (35 лет, транскрипция), назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 10 месяцев. Чжан Жунсюань ранее служил в подразделении военно-морских элитных дайверов (Naval Diving Unit) в звании капитана. Его признали виновным в том, что, когда друг выходил, он проник в квартиру, сфотографировал мнемоническую фразу для холо

Ли Рейнёрс, преподаватель школы права Университета Дьюка и бывший проверяющий в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, 8 мая в своем блоге заявил, что тесно связанный с семьей Трампа децентрализованный финансовый проект World Liberty Financial мог выпустить незарегистрированные ценные бумаги; по его мнению, токен WLFI должен подпадать под надзор Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ключевой анализ Reiners: тест Howey и юридическая квалификация WLFI Согласно статье Рейнёрса, выпуск токе

Согласно The Straits Times, бывший офицер военно-морских сил Сингапура Чжан Жунсюань (35) был приговорён к 6 лет 10 месяцам тюремного заключения за кражу 1,7 млн USDT (примерно 2,3 млн SGD) из холодного кошелька друга. Чжан, капитан подразделения подводного плавания ВМС, признал, что финансовые потери из‑за краха FTX побудили его совершить кражу. Он потратил украденные средства на люксовые часы, азартные игры и погашение ипотечного кредита.

По данным ChainCatcher, 35-летний бывший капитан Военно-морских сил Сингапура Чжан Жунсюань был приговорён к шести годам и десяти месяцам тюремного заключения за кражу 1,7 млн USDT (примерно 2,3 млн сингапурских долларов) из холодного кошелька друга. Обвиняемый, имевший звание капитана в Подразделении военно-морских водолазов, признался в краже после того, как охранные фирмы установили криптовалютный кошелёк, заявив, что совершил преступление после существенных потерь из‑за коллапса биржи FTX. Ч

Финансовый надзорный орган Эстонии (FSA) 9 мая выпустил предупреждение инвесторам в отношении компании BB Trade Estonia OÜ (оператор цифровой биржи Zondacrypto), указав, что Zondacrypto не опубликовала на своем сайте белую книгу криптотокена «TeamPL», нарушив требования статьи 9, пункта 1 Регламента ЕС о рынках криптоактивов (MiCA). Сведения о нарушении MiCA и официальное предупреждение FSA Эстонии Согласно официальному предупреждению FSA Эстонии, Zondacrypto не разместила на своем сайте белую к

По данным Reuters, британский спринтер и экс-чемпион мира Чижинду Уджа был арестован по подозрению в криптовалютном мошенничестве и освобождён под залог. Уджа входит в число 10 человек, задержанных Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA); семерым магистраты предоставили залог, и они предстанут перед судом 28 мая, все они обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества. Полиция сообщила, что подозреваемые принадлежат к организованной преступной группе, которая

Пекинский районный суд Хайдянь 8 мая обнародовал детали дела о «сбросе коробки» (доксинге) с использованием виртуальной валюты. Ответчики Линь (Линь Моу-Моу) и Ван (Ван Моу-Моу) в период с 2023 по 2025 год через интернет-каналы, включая криптографические коммуникационные инструменты, незаконно получали персональные данные граждан и, принимая оплату в виртуальной валюте, продавали их с целью извлечения прибыли. Согласно решению суда, оба незаконно получили более 900 миллионов записей персональных

Согласно народному суду района Хайдянь города Пекина, недавно обвиняемый был приговорён к 7 годам лишения свободы и оштрафован на 70 000 юаней за незаконное получение более 900 миллионов единиц персональной информации через зашифрованные каналы связи. Обвиняемый создал сайт «баз данных социального инжиниринга», где хранились 170 миллионов записей с персональными данными граждан, и продавал информацию в обмен на криптовалюту. Также обвиняемый организовал группы на зашифрованных платформах для рас

Согласно сообщению Bitcoin.com от 9 мая, эмитент стейблкоинов Tether подал иск в суд Сан-Паулу в Бразилии, требуя от компаний, входящих в группу Master, принадлежащую Titan Holding, погасить просроченный кредит на 300 миллионов долларов. Кредит был выдан в марте 2025 года, срок погашения был установлен на 28 марта 2026 года, однако Tether до сих пор не получил ни одного платежа.

По данным польских СМИ Onet Wiadomości, Zondacrypto, недавно обрушившаяся европейская криптобиржа, оставила клиентов с убытками на сумму свыше 100 миллионов долларов. По сообщениям, генеральный директор биржи Пржемыслов Крал и фактический оператор — мужчина, известный как «Maniek», — скрываются в Дубае. Крал ранее

По словам Ли Рейнэрса, приглашённого лектора в Duke University и бывшего инспектора Федерального резервного банка Нью-Йорка, World Liberty Financial, возможно, выпустила незарегистрированную ценную бумагу, несмотря на заявления проекта, что

Сообщается, что власти Тайваня предъявили обвинение телеведущему, которого подозревают в получении платежей в стейблкоинах Tether USDT в обмен на подготовку и распространение пропагандистских материалов на про-китайскую тематику. Прокуроры утверждают, что эта схема была задумана для использования трансграничной эффективности криптовалюты и

По данным The Guardian, британского спринтера CJ Ujah, который выиграл золото в эстафете 4×100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года, 8 мая предъявили обвинение как одного из 10 подозреваемых в сговоре с целью совершения мошенничества, связанного с расследованием криптовалютной мошеннической схемы. Подозреваемые, как утверждается, действовали как

По данным Министерства юстиции США, скоординированная операция между ФБР, полицией Дубая и китайским Министерством общественной безопасности привела к аресту как минимум 276 человек и ликвидации девяти центров инвестиционных криптовалютных мошенничеств 29 апреля. Операция была нацелена на операторов

По данным ChainCatcher, полиция Нового Южного Уэльса (Австралия) изъяла 52,3 Bitcoin (примерно 4,1 миллиона долларов) и арестовала 2 подозреваемых в связи с незаконными операциями на тёмном веб-рынке в Инглберне (Сидней) после 15-месячного расследования. Криптовалюта, как предполагается, является выручкой от

Власти США обвинили сооснователей Super Micro и других причастных лиц в том, что они якобы сговорились загрузить чипы Nvidia в американские серверы, затем переправить их через Тайвань и после этого заново переупаковать в OBON Corp в Таиланде, чтобы контрабандой доставить в Китай. Масштаб — как минимум на 2,5 миллиарда долларов; в период с апреля по середину мая 2025 года было отправлено более 500 млн долларов. Alibaba поставляла множество товаров для конечных клиентов в Китае. DOJ с марта предъявило обвинения трем фигурантам; Alibaba отрицает причастность.