Следственный департамент Тайбэя завершил расследование дела Prince Group, предъявил обвинения 62 лицам и изъял активы на сумму более 5,5 миллиарда новых тайваньских долларов, раскрывая сеть международных денежных переводов за 9 лет на сумму 10,7 миллиарда долларов.
Тайбэйская прокуратура объявила вчера (4-го) о завершении расследования дела транснациональной преступной организации Prince Group, осуществлявшей отмывание денег в Тайване, — в общей сложности предъявлено обвинения 62 обвиняемым и 13 компаниям, из них 9 находятся под арестом. Также изъяты роскошные дома, автомобили и финансовые счета на сумму свыше 55 миллиардов новых тайваньских долларов. Следствие установило, что группа через платформы азартных игр, подпольные обменные пункты и зарубежные компании осуществляла отмывание денег на сумму более 10,7 миллиарда долларов.
Ключевым фактором стало возбуждение дел в США и санкции
Следствие показало, что Prince Group под руководством Чен Чжи (Chen Zhi) долгое время занималась мошенничеством и онлайн-азартными играми в Камбодже, создав крупную транснациональную сеть для отмывания денег. В октябре 2025 года федеральные прокуроры США в Нью-Йорке предъявили обвинения Чен Чжи и другим лицам, а Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило 9 тайваньских компаний и 3 граждан в санкционный список.
После публикации новости тайваньская прокуратура сразу же начала самостоятельное расследование, организовав межведомственное сотрудничество, что стало важным шагом в разоблачении этой транснациональной преступной сети.
9 лет отмывания 10,7 миллиарда долларов: международная деятельность
Следствие установило, что еще с 2016 года Prince Group создавала в Тайване множество компаний, формируя структурированный преступный бизнес. На первый взгляд эти компании занимались технологиями, обслуживанием клиентов или играми, но на самом деле они выполняли техническое обслуживание онлайн-платформ для азартных игр и использовали их для отмывания мошеннических доходов.
Помимо платформ для азартных игр, группа создала обширную сеть зарубежных компаний. Следствие показало, что Prince Group зарегистрировала более 250 компаний в 18 странах, используя фиктивные договоры и трансграничные переводы для перемещения средств, скрывая реальные источники денежных потоков.
На финальной стадии перевода средств группа сочетала криптовалюты и подпольные обменные пункты. Следствие обнаружило, что Prince Group разработала виртуальный кошелек под названием «OJBK», через который криптоактивы обменивались на наличные в подпольных обменных пунктах и затем переводились в Тайвань. Эти средства использовались для покупки роскошных домов, автомобилей и предметов роскоши, служа инструментом для хранения и переноса стоимости.
Роскошные дома: комплекс Heping Dayuan — центр отмывания
Особое внимание привлек жилой комплекс «Heping Dayuan» в Тайбэе. Следствие установило, что Чен Чжи, чтобы перевести преступные доходы в Тайвань, приказал членам группы создать 8 фиктивных компаний и приобрести роскошные дома на подставных лиц. В деле задействовано 11 домов и 48 парковочных мест. Средства сначала переводились через материнскую компанию, зарегистрированную в Сингапуре, а затем скрывались под видом фиктивных арендных или кредитных договоров.
Тайбэйская прокуратура изъяла 24 объекта недвижимости и 35 суперкаров на сумму свыше 5 миллиардов тайваньских долларов
Изъятые активы включают:
- 24 объекта недвижимости стоимостью около 3,98 миллиарда долларов.
- 35 суперкаров и роскошных автомобилей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов.
- 337 банковских счетов с остатком примерно 440 миллионов долларов.
Также изъяты многочисленные брендовые сумки, сигары и другие предметы роскоши. Некоторые автомобили и предметы уже проданы на аукционе на сумму свыше 438 миллионов долларов.
Следствие требует максимального наказания для лидера Prince Group
Следствие отмечает, что Prince Group ведет транснациональную преступную деятельность по корпоративной модели, масштабно отмывая мошеннические и азартные доходы в Тайване, что серьезно нарушает финансовый порядок и подрывает международный имидж страны. Поэтому для ключевых участников запрошены самые строгие меры наказания. В частности, руководитель группы Чен Чжи запрошен к максимально возможному сроку по закону; руководитель операций в Тайване, с фамилией Ли, — более 20 лет заключения и штраф в 250 миллионов долларов; руководитель по управлению финансами — более 18 лет, а также несколько других ключевых фигурантов — от 10 до 16 лет заключения.
В настоящее время три обвиняемых в розыске и объявлены в международный розыск. Расследование по делу продолжается.
- Статья опубликована с разрешения: «Chain News»
- Оригинальный заголовок: «Тайбэйская прокуратура завершила расследование Prince Group: предъявлены обвинения Чен Чжи, изъяты активы на 5,5 млрд долларов, роскошные дома и автомобили»
- Автор оригинала: Neo
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Связанная с Трампом World Liberty подвергается критике из-за связей с санкционированной сетью: The Times
Криптовалютный венчур, соучредителем которого является Дональд Трамп, сталкивается с пристальным вниманием за сотрудничество с AB DAO, которое связано с лицами, внесенными в санкционные списки и участвующими в преступной сети. Несмотря на заявления о тщательной проверке, это партнерство вызывает опасения по поводу управления и конфликта интересов в компании.
CoinDesk1ч назад
Потери американцев из-за криптовалютных мошенничеств выросли до более чем 11 миллиардов долларов в прошлом году, сообщает ФБР
В 2025 году американцы столкнулись с потерями в размере $11.4 млрд из-за криптовалютных мошенничеств, что на 22% больше, чем в 2024 году. Организованные преступные группировки, в первую очередь из Юго-Восточной Азии, используют жертв для осуществления этих мошенничеств. Общий рост киберпреступности указывает на растущую угрозу.
CoinDesk4ч назад
Укрепляйте взаимодействие банка и налогов! Китай призывает банки использовать блокчейн, но всё, что связано с торговлей монетами и токенизацией для людей, — незаконно
Китайское правительство поощряет банки применять технологию блокчейн для усиления «банковско-налогового взаимодействия», улучшения условий финансирования для малых и средних предприятий, а также полностью запрещает частные операции с криптовалютами и майнинг, рассматривая стейблкоины и токенизацию как незаконные действия, демонстрируя четкую границу политики и подчеркивая официальный надзор и финансовую безопасность.
CryptoCity5ч назад
Прогнозный рынок одержал крупную победу! Суд постановил: штат Нью-Джерси «не имеет права запретить» запуск контрактов Kalshi на спортивные события
Американский федеральный апелляционный суд постановил, что штат Нью-Джерси не вправе запрещать платформе прогнозных рынков Kalshi запускать контракты на спортивные события, за которыми осуществляет надзор CFTC, и что федеральное право имеет приоритет над правом штата. Хотя Kalshi одержала победу в суде, эксперты отмечают, что это лишь временная победа, и в конечном итоге вопрос о юрисдикции должен решить Верховный суд.
区块客6ч назад
Перед первым размещением криптопоста нужно пройти верификацию! X вводит новые правила против мошенничества, чтобы предотвратить кражу аккаунтов у пользователей хакерами и продвижение мошеннических монет
Платформа социальных сетей X внедряет обязательный механизм верификации контента, посвященного криптовалютам, чтобы противостоять все более серьезной проблеме мошенничества. Этот механизм будет блокировать аккаунт при первом упоминании криптовалюты в учетной записи, требуя от пользователей пройти проверку личности. Согласно данным, в 2025 году криптовалютное мошенничество, как ожидается, достигнет 17,0 млрд долларов, и платформы социальных сетей становятся важным источником мошенничества. Новые меры направлены на снижение вероятности успеха мошенников, которые используют высокодоверенные аккаунты для проведения мошеннических действий; однако мошенничество продолжает быстро расширяться, и меры по предотвращению сталкиваются с трудностями.
CryptoCity6ч назад
Корейские финансовые надзорные органы требуют, чтобы криптобиржи каждые 5 минут сверяли активы и усиливали внутренний контроль
Комиссия по финансовым услугам Республики Корея требует от всех отечественных криптовалютных бирж проводить сверку операций каждые 5 минут, чтобы устранить уязвимости внутреннего контроля, выявленные в ходе недавних инцидентов с платежами. Новые правила включают внедрение автоматизированной системы сверки, установление критериев приостановки торгов и усиление проверки процессов с высокой степенью риска, чтобы повысить безопасность активов.
GateNews6ч назад
