PANews сообщил 26 февраля, что, согласно Decrypt, прокуратура США по Центральному округу Флориды сообщила, что Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures, был арестован по подозрению в организации «Понци-схемы» на сумму около 328 миллионов долларов и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, с максимальным сроком 30 лет лишения свободы.
Согласно обвинению, Дельгадо заманивал жертв под предлогом инвестирования в криптоликвидные пулы и обещание ежемесячной доходности, но средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам, покупки элитных домов и финансирования роскошных мероприятий. Ежемесячная доходность, которую получают инвесторы, на самом деле поступает от фондов поздних инвесторов. Пострадавшие, выявленные правоохранительными органами, будут уведомлены о своих правах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Признали, что договоры по спортивным соревнованиям — это деривативы! Американская CFTC препятствует местному правоприменению и добивается регуляторных полномочий над рынками прогнозов
Американское федеральное правительство вместе с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регулирование прогнозного рынка Kalshi с уровня местных властей на федеральный, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус рынков прогнозов и обеспечит единый режим регулирования по всей стране, снижая влияние местных законов о азартных играх.
CryptoCity2ч назад
Эксперт по безопасности: Северная Корея использует кражу криптоактивов как способ финансирования военных расходов, что уже стало системной угрозой
Атаки северокорейских хакеров на криптовалютную отрасль продолжают усиливаться, став одним из важных источников финансирования их военных расходов. Эксперты отмечают, что в отличие от хакеров других стран Северная Корея в большей степени полагается на кражу криптовалют: способы атаки эволюционировали в точечное захвативание контроля, с долгосрочным скрытым присутствием и сложностью для эффективного предотвращения, что создает серьезную угрозу для отрасли.
GateNews3ч назад
Закон о ясности подвергается критике из-за его этических положений, касающихся Trump Coin
Демократы расследуют конференцию Trump Coin из-за опасений относительно политического вовлечения в криптосектор. Время проведения мероприятия совпадает с Ужином Ассоциации корреспондентов Белого дома, что вызывает этические вопросы, особенно в отношении Закона о нормативной определенности в блокчейне.
CryptoBreaking5ч назад
Robinhood из-за опасений по поводу ограничений на инсайдерскую торговлю частично предсказывает рыночные контракты
Robinhood в своем прогнозном рыночном бизнесе придерживается осторожной стратегии: она исключает контракт ы «упоминаемые рынки», которые могут легко привести к рискам манипулирования, подчеркивая, что компания предоставляет только регулируемые контракт ы на события, чтобы защитить интересы клиентов. В последнее время инциденты с инсайдерской торговлей усилили обеспокоенность отрасли; чтобы снизить риски, Robinhood сотрудничает с регулируемыми платформами и обеспечивает проверку личности пользователей.
GateNews5ч назад
Хакер из Германии арестован в Бангкоке по обвинениям в криптовалютном вымогательстве и с ордерами на 74 эпизода киберпреступлений.
27-летний немецкий хакер Ной Кристофер был арестован в Таиланде: ему грозит до 74 пунктов обвинений в киберпреступлениях. Его подозревают в разработке программы-вымогателя и в предоставлении услуг по кибернападениям, в том числе в рамках транснациональной киберпреступности. Его виза была аннулирована; он ожидает экстрадиции в Германию.
GateNews5ч назад
Признание спортивных контрактов является производными инструментами! Госорган США CFTC препятствует местному правоприменению, стремясь получить право регулировать рынки прогнозов
Федеральное правительство США вместе с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регулирующую власть над прогностическими рынками Kalshi от местных властей на уровень федерации, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус прогнозных рынков и обеспечит единое регулирование по всей стране, снижая влияние местных законов о ставках.
CryptoCity5ч назад
