BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Спортивные контракты, признанные производными инструментами! Американская CFTC блокирует местное правоприменение, добиваясь контроля над регулированием рынка прогнозов
Федеральное правительство США совместно с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регулирующие полномочия для прогностических рынков Kalshi от местных органов к федеральным, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус прогнозных рынков и обеспечит единый надзор по всей стране, сократив влияние местных законов о азартных играх.
CryptoCity57м назад
Сенаторы изучают активность токенов Трампа по мере появления политических и финансовых рисков
Законодатели усиливают проверку события с мемкоином, связанным с Трампом, поскольку растут опасения по поводу возможных финансовых конфликтов, рыночной волатильности и влияния моделей токенизированного доступа, связанных с политической деятельностью.
Ключевые выводы:
Сенаторы Уоррен, Шифф и Блументаль изучают событие с токеном TRUMP, связанное с Trump-linked memecoin event
Coinpedia2ч назад
Считается, что контракт на спортивное событие является производным инструментом! Американская CFTC препятствует местному правоприменению, добиваясь регуляторных полномочий над рынками прогнозов
Федеральное правительство США совместно с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регулирующие полномочия в отношении предсказательных рынков Kalshi от местных органов власти к федеральному уровню, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус рынков прогнозов и унифицирует регулирование по всей стране, сократив влияние местных «законов о ставках».
CryptoCity4ч назад
Считаем спортивные букмекерские контракты производными инструментами! Американская CFTC блокирует местное правоприменение, добиваясь регулирования прав на прогнозные рынки
Федеральное правительство США вместе с CFTC и Министерством юстиции пытается передать полномочия по регулированию прогнозных рынков Kalshi с местных органов власти на федеральный уровень, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус прогнозных рынков и обеспечит единое регулирование по всей стране, снизив влияние местных законов о ставках.
CryptoCity7ч назад
Расследование Polymarket, потребованное Конгрессом, после того как 50 новых аккаунтов заключили ставки на прекращение огня в Иране до того, как Трамп объявил об этом
За усиленным вниманием Конгресса оказался Polymarket после того, как более 50 новых аккаунтов сделали ставки на прекращение огня US-Iran непосредственно перед объявлением Трампа. Законодатели требуют расследования со стороны CFTC, указывая на опасения по поводу инсайдерской торговли и регуляторного статуса платформы.
Cryptonews7ч назад
Судья запретил Аризоне регулировать прогнозные рынки, приостановив судебное преследование Kalshi
Федеральный суд США постановил приостановить регулирующие действия штата Аризона в отношении платформы прогнозных рынков Kalshi, сочтя, что федеральное правительство имеет приоритет в регулировании финансовых деривативов. Платформа утверждает, что ее контракты на события — это не традиционная азартная игра, а финансовый инструмент. Это решение может повлиять на единые по стране рамки регулирования финансовых рынков.
ChainNewsAbmedia8ч назад
