Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес в список санкций две зарегистрированные в Великобритании криптовалютные биржи — Zedcex и Zedxion — за предполагаемую поддержку транзакций, связанных с Иранской революционной гвардией (IRGC).
Это первый случай, когда OFAC вводит санкции против криптовалютной биржи за деятельность в финансовом секторе иранской экономики. IRGC в настоящее время занесена в список террористических организаций США и Европейского союза.
В соответствии с сообщением, эти две биржи связаны с Бабаком Мортезой Занджани — иранским предпринимателем, ранее осуждённым за хищение миллиардов долларов у Национальной иранской нефтяной компании. Министерство финансов США обвиняет его в том, что после смягчения приговора и освобождения из тюрьмы Занджани продолжил финансировать деятельность, связанную с IRGC.
Министерство финансов заявило, что Zedcex обработала более $94 миллиардов транзакций с момента регистрации в августе 2022 года, и обе биржи обрабатывают значительные объёмы денежных потоков, связанных с партнёрами, связанными с IRGC. Ранее OFAC вводила санкции против отдельных криптовалютных адресов и поставщиков технологий, связанных с обходом санкций, однако впервые вся биржа была внесена в черный список в рамках финансовых санкций против Ирана.
Аналитическая компания TRM Labs сообщила, что эти две биржи обработали около $1 миллиарда денежных потоков, связанных с IRGC, с 2023 года, что составляет 56% их общего объема транзакций, в основном через USDT в сети Tron.
Данный шаг происходит на фоне усиленного контроля за криптовалютной деятельностью в Иране. Другой отчёт указывает, что Центральный банк Ирана приобрёл как минимум $507 миллионов USDT, предположительно для поддержки падающего курса риала.
Этот пакет санкций также нацелен на высокопоставленных иранских чиновников, обвиняемых в участии в жестоких репрессиях против протестующих, включая министра внутренних дел Эскандра Момени Калагари. Министерство финансов США сообщило, что только в 2025 году оно наложило санкции на более чем 875 физических и юридических лиц, судов и самолётов, связанных с иранскими сетями обхода санкций. Гражданам США запрещено вести сделки с лицами и организациями, находящимися в списке санкций.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Признание спортивных контрактов как деривативов! В США CFTC блокирует местное правоприменение, добиваясь регуляторных полномочий для рынков прогнозов
Федеральное правительство США совместно с CFTC и Министерством юстиции пытается добиться передачи регулирующих полномочий в отношении предсказательных рынков Kalshi от местных органов к федеральным, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус предсказательных рынков и унифицирует регулирование по всей стране, уменьшая влияние местных законов о ставках.
CryptoCity28м назад
Контракты на признанные спортивные соревнования — это деривативы! Американская CFTC блокирует местное правоприменение, добиваясь права регулировать рынки прогнозов
Федеральное правительство США совместно с CFTC и Министерством юстиции пытается передать полномочия по регулированию предсказательных рынков Kalshi с уровня местных органов власти на уровень федерации, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус прогнозных рынков и обеспечит единый национальный режим регулирования, снизив влияние местных законов о ставках и азартных играх.
CryptoCity3ч назад
Признали, что договоры по спортивным соревнованиям — это деривативы! Американская CFTC препятствует местному правоприменению и добивается регуляторных полномочий над рынками прогнозов
Американское федеральное правительство вместе с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регулирование прогнозного рынка Kalshi с уровня местных властей на федеральный, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус рынков прогнозов и обеспечит единый режим регулирования по всей стране, снижая влияние местных законов о азартных играх.
CryptoCity6ч назад
Эксперт по безопасности: Северная Корея использует кражу криптоактивов как способ финансирования военных расходов, что уже стало системной угрозой
Атаки северокорейских хакеров на криптовалютную отрасль продолжают усиливаться, став одним из важных источников финансирования их военных расходов. Эксперты отмечают, что в отличие от хакеров других стран Северная Корея в большей степени полагается на кражу криптовалют: способы атаки эволюционировали в точечное захвативание контроля, с долгосрочным скрытым присутствием и сложностью для эффективного предотвращения, что создает серьезную угрозу для отрасли.
GateNews7ч назад
Закон о ясности подвергается критике из-за его этических положений, касающихся Trump Coin
Демократы расследуют конференцию Trump Coin из-за опасений относительно политического вовлечения в криптосектор. Время проведения мероприятия совпадает с Ужином Ассоциации корреспондентов Белого дома, что вызывает этические вопросы, особенно в отношении Закона о нормативной определенности в блокчейне.
CryptoBreaking9ч назад
Robinhood из-за опасений по поводу ограничений на инсайдерскую торговлю частично предсказывает рыночные контракты
Robinhood в своем прогнозном рыночном бизнесе придерживается осторожной стратегии: она исключает контракт ы «упоминаемые рынки», которые могут легко привести к рискам манипулирования, подчеркивая, что компания предоставляет только регулируемые контракт ы на события, чтобы защитить интересы клиентов. В последнее время инциденты с инсайдерской торговлей усилили обеспокоенность отрасли; чтобы снизить риски, Robinhood сотрудничает с регулируемыми платформами и обеспечивает проверку личности пользователей.
GateNews9ч назад
